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又一起市场操纵案!16家大银行被告操纵汇率,高盛、汇丰、德银赫然在列

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topjav 发表于 2018-11-8 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

又一起市场操纵案!16家大银行被告操纵汇率,高盛、汇丰、德银赫然在列





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金钱永不眠,市场操纵案不休。

据路透,11月7日,贝莱德、PIMCO等大型机构投资者在美国状告16家大银行,称后者2003-2013年于外汇市场操纵汇率价格。诉讼结果是,这些大型机构投资者与其中15家银行达成和解,和解金约23.1亿美元。

路透报道称,这16家银行分别是美国银行、巴克莱、法国巴黎银行、花旗、瑞士信贷、德意志银行、高盛、汇丰、摩根大通、摩根士丹利、三菱日联银行、加拿大皇家银行、苏格兰皇家银行、法兴、渣打和瑞银。

全球外汇市场每日交易量约5.1万亿美元,是全球体量最大的金融市场,而市场操纵案也并不罕见,“幕后黑手”不乏大型银行。据ZeroHedge,放眼全球市场,多家金融机构因为操纵市场而被罚款118亿美元,还有23亿美元用以补偿客户和投资者。

以闹得沸沸扬扬的外汇市场操纵大案“Cartel”为例,经过多年调查后,2017年1月,前摩根大通交易员Richard Usher、前花旗交易员Rohan Ramchandani、前巴克莱现货外汇交易全球主管Christopher Ashton被美国检方控告,三位base伦敦的涉案交易员被引渡至美国接受案件审理。

美国检方表示,在2007-2013年间,三位交易员在一个名为“Cartel”的在线聊天室中操纵汇市,影响欧元对美元的汇率,令自己在交易中获利。同样涉案的前瑞银、巴克莱交易员Matt Gardiner则在此前为了避免被起诉,而与政府方面合作并提供证词。

不过,彭博10月26日报道称,这三位交易员被判无罪。

匪夷所思的是,摩根大通、花旗、苏格兰皇家银行和巴克莱这四大银行此前均对2015年操纵汇市的罪行供认不讳,并同意缴纳25亿美元的罚款,“Cartel”一案三位交易员却被判无罪。对此,金融博客ZeroHedge调侃称,对于“有志于”操纵汇市的交易者们,美国法律系统借此案释放了一个信号——Just do it。

(“Cartel”一案“三杰”,图片来自ZeroHedge,点击图片即可轻松开始交易~)

发生市场操纵案的远不止外汇市场。

无独有偶,前摩根大通贵金属交易员John Edmonds在10月承认,自己在长达6年的时间内操纵大宗商品市场,在黄金、白银、铂金和钯金期货合约中欺骗了投资者,他在2004-2017年间于摩根大通工作。Edmonds和该行的其它贵金属交易员经常下订单购买贵金属期货合约,意图在执行前取消这些订单。

在今年1月份,因德银、瑞银和汇丰三家银行均涉嫌利用欺诈手段操纵贵金属期货合约交易,美国商品期货交易委员会(CFTC)曾对这三家银行共罚款4660万美元。

11月8日周四,经历了昨日的震荡之后,美元指数仍企稳于96上方。

(日内主要货币对美元走势,图片来自TradingView,点击图片即可轻松开始交易~)

汇市方面,机构认为,可逢低买入美元;欧元并未脱离危险区域;英镑/美元明年初可能在1.35附近;从基本面来看,看多澳元。

商品方面,机构表示,显然OPEC可能延长减产协议。

建议逢低买入美元

花旗高级G10货币策略师Todd Elmer建议投资者,可逢低买入美元,因昨日市场抛美元比多数投资者预想的要温和许多。“国会格局变动引发的美元进一步走软将是短暂的,因为投资者杀跌的情绪并不高涨,从历史上来看,国会格局的变动并不会打破货币的趋势,美元贬值的政策杠杆较弱,”Elmer还表示,美元从中受到的积极影响被低估了。美元下跌为投资者重新入场做多提供了机会,而且美元进一步下跌的空间有限,建议采取逢低买入策略。

美银美林认为,美国国会状况已成定局,短期利空美元,不过下行空间有限。

针对本周FOMC利率决议,花旗预计美联储将按兵不动,政策声明也不会有较大变动,尽管可能在12月加息,但本次声明不太可能会给出明确信号,在11月29日公布的会议纪要可能包括长期资产负债表政策、货币政策等方面的讨论,预计缩表将至少持续到2019年末。

澳洲国民银行技术分析指出,美元指数将迎来数月的回调,上周汇价创下年内新高,不过周线的十字星形态是典型的警示信号,预示着未来上行动力不足。汇价难以在1-2天以上保持在年内新高水平,暗示涨势正在消退。如果本周美元指数收于95.67以下,构成周线看空形态,并且能够确定中期内美元将下行回调。

欧元并未脱离危险区域

法国农业信贷认为,欧元/美元正在1.13-1.18区间挣扎,但是要想达到1.18还有很长一段距离,德国和西班牙数据强劲,然而意大利数据疲软冲淡了前者的积极影响。同时,意大利政治风险也并未消退。所以,即便美国国会局面尘埃落定,欧元站稳1.13一线,欧元也并未脱离危险区域。

道明证券预计,美国共和党和民主党合作的可能性并不高,难以施加额外的才政刺激,经贸政策也难以有根本性的改变。欧元/美元在1.13附近形成双底,这似乎是汇价触底的强劲证明,后市有望回到1.16/1.18区间。欧央行将在下个月结束QE,且最近欧元区经济放缓可能是暂时性的。

丹斯克银行称,美国国会的分裂局面并非扭转G10货币表现的主要因素,因这一结果在市场预料之中。“跛脚鸭”特朗普对美元的提振十分有限,预计税改2.0难期,新的财政刺激力度不大。但欧元/美元预计在年底之前在1.13水平下方交投。

ING技术分析指出,未来几天对欧元/美元的态度由看空转为中性,不过长期仍然看空。汇价此前跌至8月低点1.1301下方,支持短期看跌的观点,不过昨日汇价收于阻力位和下行趋势线上方(1.1415附近)。今日汇价稳步上攻,确认短期趋势的扭转。不过,潜在上行区间受限,因汇价接近上方阻力区间,即位于1.1553的MA-50、1.1615水平线以及EMA-200 1.1693。

英镑/美元明年初可能在1.35附近

道明证券认为,下个月英国退欧协定将公布,为英国央行超预期加息扫清障碍,这将给英镑提供进一步上行的动能,在明年初汇价可能达到1.35附近。

从基本面来看,看多澳元

西太平洋银行称,美联储未来将加息4次,这意味着其加息次数将超出市场预期,预计明年澳元/美元价格会进一步承压,随着澳美利差扩大,明年9月汇价料跌至0.6800,2020年初将反弹至0.70。

德国商业银行称,从基本面来看,看多澳元。预计明年澳联储行将微调其沟通,暗示更可能在春季加息。此后澳元将复苏。不仅如此,全球紧张局势的缓和也将有益于澳元的表现。

显然OPEC可能延长减产协议

高盛表示,布油存在超卖,四季度料出现供应缺口。大宗商品在近期的下挫后可能强势反弹,目前市场对基本金属过于悲观。

丹斯克银行建议投资者关注OPEC会议,当前的减产协议将在今年底结束,显然OPEC可能延长减产协议。

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