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英国黄金签证“黑幕”遭英媒大曝光!内政部陷丑闻,投资签证恐黄!

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匿名  发表于 2019-7-23 07:52 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

英国黄金签证“黑幕”遭英媒大曝光!内政部陷丑闻,投资签证恐黄!





  英国签证移民圈炸翻了!

  英国内政部和它的“黄金签证”项目卷入丑闻!T1投资移民签证可能因此要黄!

  《泰晤士报》最近搞了个大新闻,暗访调查3个月后爆出英国投资移民签证大量“黑幕”,报道称在“诡计多端”的众中介帮助下,中国、俄罗斯富豪以及一些腐败的外国政客,“钻”内政部有众多漏洞的签证项目获得“黄金签证”以至永居资格!

  《泰晤士报》连续两天长篇报道。

  内政部陷入“付钱得护照”的丑闻

  

  黄金签证丑闻:2百万英镑定居英国,内政部不会审查你的过去

  

  内政部陷入付钱得护照的丑闻:俄罗斯、中国亿万富翁和卡扎菲家族成员如何通过钻有漏洞的签证计划来拿到黄金签证的。

  

  

  英国投资签证,俗称黄金签证,投资200万英镑可获得英国永居及入籍。

  《泰晤士报》和英国电视四台合作,安排记者卧底,对4家多年从事投资签证申请业务的公司进行了长达3个月的隐蔽拍摄和调查,了解外国百万富翁如何能“购买”英国公民身份并隐藏其可疑财富的来源。

  

  一名记者假称自己是香港的高管,与调查的几家公司为某大国“亲属”申请T1进行了三轮商谈。

  记者告诉各个公司,亲属曾为某大国(英国移民重点严管国)总统的核心朋友圈跨境转钱,还与受国际制裁的国家有商业合同——这违反了投资移民签证所提的要求,他担心这会触发英国内政部的“警报”。而一家中介公司的顾问则表示不相信会有内政部发现的可能性。

  

  据《泰晤士报》报道,这些公司的相关法律和经济顾问都很自信,不停鼓吹自己为国外富人们回避敏感信息、拿到黄金签证的能耐。

  “我们习惯与那些不能透露任何信息的人一起工作,我们会找到解决办法。”其中一位顾问说。

  这位记者也被建议,没有必要坦白所有的事情,他们有招。

  对于亲属海外可疑资金转账事宜,有公司的签证顾问建议记者,他的亲属只需再卖一套房产,售卖行为能向内政部证明200万英镑的投资合理。而与售卖房产或艺术品相关的文件也能做(create)的。

  《泰晤士报》报道,一位中介顾问称,虽然内政部要求提供申请前两年内的财产来源证明来查看这200万英镑的来历,但界定很宽泛,包括收到的礼物或彩票中奖。而据一家被访公司的签证顾问称,这个财产来源证明的开取也是能做的。

  一家顾问说他会帮助记者“整理一个有意义的故事”来解释资金来源。

  其中一家公司的签证顾问告诉记者,最重要的一步是来自公司的关于证明其亲戚财产来源的信和具有英国银行的账户,而该顾问表示能通过一家小型金融公司来帮他申请。

  

  英媒报道,一家中介公司的签证顾问说,他们选取与小型金融机构合作,而非众所周知的大型银行。小型金融机构对这类业务更了解,基本不会拒绝,而大型银行甚至不理会与前述某大国有联系的账户申请。

  关于这几家公司的收费和成功率方面,据一家公司的商业移民部门负责人向记者介绍,他已经完成了15至20单投资移民案例,每单收费1万英镑。

  有家公司对记者的“亲戚”开价是,每年资产管理费是3万英镑,同时服务费是2万英镑。部分公司还表示至今没有申请失败的案例。有家公司甚至称已经为超过300名客户拿到投资签证。

  

  据《泰晤士报》报道,在第二次的面谈中,一位签证顾问向暗访记者介绍了可以开设银行账户的投资公司代表,他们提供银行账户和致内政部的信,并说一旦开设了英国账户,内政部就不太可能进一步检查。“内政部也没有资深的金融团队,这些员工就像刚从学校毕业,拿了几个A-level”。

  据中介公司一位顾问向记者透露,工作人员可能不知道复杂的金融产品是什么……可能会Google申请人的名字,看看他们的过往,也可能会与国际刑警核实情况,但并不会再深入了。

  一些签证申请顾问向暗访记者透露,实际上,政府已经把审查签证资料的一些工作移交给银行和投资公司,也依靠一些移民中介(这些人同时也在向申请者介绍如何“躲过”内政部对背景信息的审查)。

  记者还使用了第二个假案例,为一位资金来源不好说的中国富裕亲属申请签证。

  中介公司顾问同样带来了金融公司,他们建议提交文件时可以修改产品销售的对象,以回避敏感信息,并表态以前处理过类似的案例。

  在谈话的最后,中介公司的一位代表不经意间转而使用普通话交谈,为让记者安心,表示愿意为其俄罗斯和中国的“亲属”服务。

  

  一个签证顾问特别提到一个“有趣”的案例,曾经只用三天来完成一个居住在迪拜的非洲客户的申请,而这个客户有堪称世界最严重的贪污腐败背景,而且英国政府对迪拜洗钱很警觉,所有的出账都来自非洲的安哥拉。

  

  据英媒报道,去年12月,英媒就爆出消息,英国内政部准备暂停投资移民项目,因为担心这个项目被犯罪团伙和洗钱分子钻空子。但几天后,暂停计划就被放弃了,英媒称是迫于财政部的压力。

  

  英媒报道,近日,国会议员Dame Margaret Hodge(前公众账目专责委员会主席)向内政大臣Sajid Javid提议,中止投资移民签证计划。

  她感叹,“在我的选区里,难民所处的环境的恶劣已经饱受非议。可同时我们还在欢迎脏钱流入英国,英国不会依靠不法财富来维持经济的繁荣”。

  

  英媒报道,自从2008年启动黄金签证计划以来,已经有超过11000人通过申请。

  据英媒报道,英国的相关政策与他国不同,要求投资的至少200万英镑不会交给政府,也没有强制要求用于创造就业机会,或用于不发达地区,投资者在成为英国公民之后,也可以把这笔钱收回囊中。

  

  内政部发言人对《泰晤士报》回应表示,“英国有世界上最严格的投资签证审查。最近的改革,包括即将出台的财产审计,都会进一步巩固英国作为打击经济犯罪和腐败的世界领导者的地位”。

  长期以来,一些全球反贪组织持续声讨这一政策,因为腐败分子可以用脏钱买来英国居住权并洗钱。

  

  目前,所有被报道公司均否认有任何不当行为,表示他们非常重视其法定和监管义务,并执行最高的专业标准,与暗访记者所做的只是初步会谈,他们会进行尽职调查再决定是否继续,“在会议中也解释了需要进行必要的检查,并需要向银行披露申请者的资金来源信息”。

  一家公司表示已将英媒暗访中的一个顾问停职,并将进行调查,也在审查如何处理对该公司的类似询问。该公司表示遵守内政部政策小组的指导。

  另外一家公司表示他们非常关注对申请者的背景调查。

  报道中提及的那家金融公司发布了声明称,由于对申请人信息的担忧,在会后,其团队就决定不再继续进行相应工作,并表示,他们已经拒绝了30%的申请者,其投资签证团队以维护高标准而自豪,并始终遵守金融行为监管局的规定。

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