中国银行被意检方疑涉嫌洗钱收佣金

作者:ryu  于 2015-6-23 18:27 发表于 最热闹的华人社交网络--贝壳村

作者分类:无语集|通用分类:法律相关|已有2评论

关键词:佛罗伦萨, 检方, 中国銀行, 洗黑钱

中国银行米兰分行的前总经理与其他三名资深高管被意大利检方怀疑涉嫌协助洗钱并收受高额佣金,这是意大利新闻《la Repubblica》本月6日的再次报导中的语言。
 

 

报导说,佛罗伦萨检方已经决定准备以涉及大规模洗钱,起诉一个来自中国的庞大洗钱集团,包括中国银行米兰分行的前总经理与其他三名资深高管,中国银行米兰分行将被追究已收受的75.8万欧元佣金,作为替洗钱集团从佛罗伦萨的黑手党与297位被告,这些嫌犯多半为中国籍移民,把卖淫、卖假名牌货、逃税等手法将22亿欧元以 Money2Money 的非法方式从意大利转汇到中国。
 
意大利检方表示,这个已经被意大利警方从2008年盯上,以钱追钱的方式,逐个城市展开全球追查。报导证言,从2006至2010年间,约有共超过45亿欧元的资金以分散转汇、出货买卖等多种方式,分成多笔金额较小的款项,以逃避检查洗成 River of money 流出意大利转汇到中国,且大部分是流入中国国营企业。而中银米兰分行的主管和管理稽核未呈报可疑的交易,涉嫌协助隐匿这些黑钱的来源和去处。
 
但中国银行坚强地否认了这项指控。
意大利官方和意大利检方表示,近年来北京当局一直寻求西方协助缉捕该国的经济罪犯,但在此案调查上却根本未予以合作。
一旦这些黑钱离境意大利,实际上就消失无影。 意大利警方完全无法在中国境内展开调查。
但美联社追踪发现,部分黑钱流入中国温州市政府控制的进出口业者“温州市粮油食品对外贸易公司”,该公司被控多次外销仿冒品,美国运动用品业者Converse就控告该公司,外销好几万双仿冒运动鞋到美国和克罗埃西亚。
 

 

中国官方媒体《环球时报》自然正义凛然地发文驳斥美联社的这篇报导,斥其“怪异、恶劣、肮脏”,并引述法律专家的意见指出,中银根本没有义务与意大利警方合作。 同時,中银亦否认有任何不法,上述汇款服务公司Money2Money的负责人先前表示,他们的客户没有涉及不法。
 
之前还有 la Repubblica_it 网络的报导指出,这些黑钱离开意大利后的行踪,受到中国“法律防火墙”的保护,更主要因中国的保守国家秘密的法律让经济罪犯更有效地全球化。中国官方口说的司法合作和实际行动也完全前后不一、加上法律体制和国际不兼容,造成西方企业和法院更完全无法把洗成 River of money 的经济罪犯绳之以法。
意大利检方表示,试了很多次和中国司法机构及警方联系,都没有成功。
 
中国的司法机构理所当然地加以坚决否认,表示根本没有这回事。请注意下图中的通栏广告。
 

 
在全球金融海啸、欧债危机后,意大利和全球的经济萎缩,Tuscany州佛罗伦萨(Florence)等城市中国城的景气却当红不让,尤其是在普拉多市,16.4万市民中,中国移民愈4.5万人。中国移民伙同意的黑手党组织大买当地的咖啡店、房地产,各式豪华汽车穿梭于中国彩券行和成衣厂,所有这些却没有反映在缴税纪录里。
 
意大利检警和欧盟长达四年的调查发现,中国移民把贩卖仿冒品、卖淫、剥削劳工、逃税等收益超过45亿欧元,透过中国移民蔡氏家族部分持有 Money2Money 汇款公司,然后近半黑钱透过中国银行经手转汇,在三年多内非法转汇回中国,中国银行因此取得佣金逾75.8万欧元。
 

 

与此同時,欧洲警政署金融情报主管安格里尼也曾有表示,透过 Money2Money 汇回中国的钱可能来自欧洲各国,尤其是有大量中国移民的法国和西班牙,“我们追踪到这些钱在西欧跨国境的流动态势,但是很无奈”。
 
昨天,我利用了一天时间了解这些事,可是事实真相莫測,深隠无辙,自然,本人当是相信中国政府的表态。只是目前政府的态度几无迹象,期待中国政府的明朗,只能留待观察。
标签 佛罗伦萨,检方,中国銀行,洗黑钱
 

 

 

 

 


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发表评论 评论 (2 个评论)

4 回复 ryu 2015-6-23 19:05
以前本人曾看见倍可亲的通栏广告,被数贝壳村村民笑为看多了色情网页,所以也看见了倍可亲的通栏广告,此次倍可亲的通栏广告怎么解释啊?
请求为倍可亲洗清,这个要求过粉么?还是过瘾?a老兄可以哈哈了。还有Kaven兄哥。
5 回复 法道济 2015-6-24 03:03
共产党哪里怕这个?怎么起诉,怎么让他们自己吞回去

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