中国3家银行涉嫌违反对朝鲜的国际制裁(图)

中国3家银行涉嫌违反对朝鲜的国际制裁(图)

　　美国联邦法官裁决，中国3间银行必须遵照美国调查人员的要求，交出据称违反对朝鲜(专题)的国际制裁的数千万美元的转账记录。

　　司法部周二公佈华盛顿地区首席联邦法官豪厄尔（Beryl Howell）于3月8日裁决意见的删节版。裁决意见说，法院发传票要求取得一间现已停止运营、以香港(专题)为基地的门面公司，和一间朝鲜国营实体公司间的交易纪录。公开的法庭文件中，没提到那3间中国银行、香港门面公司和朝鲜国营实体公司的名称。文件有提及香港门面公司由一名朝鲜公民和一个中国人开设，但没提到他们的名字。该3间中国银行都有中国政府股份，其中2间银行在美国设有分行。

　　法院传票于2017年12月发出，要求这3间中国的银行交出2012年以来的财务纪录。司法部官员去年4月和8月曾前往中国讨论这3间银行未有回应提供证据，美国检察官其后于同年11月，向法院提出强制执行动议。

　　豪厄尔法官今年3月18日裁决要求中国3间银行中的2间立即提交相关信息或出席大陪审团聆讯，并要求第3间银行在3月28号之前提交，目前不清楚这3间银行是否或如何回应。