加拿大富豪从香港汇入千万收入未申报 还领EI
来源：倍可亲(backchina.com) 专题：香港最新动态！专题：多伦多大都市区 相关新闻报道
加拿大(专题)一个最富有家族的多伦多成员被发现有超过千万元的收入未申报，同时却领取了至少一年的失业保险金（EI）。现在，这个家族正受到税务局（CRA）的调查。
据《多伦多星报》报道，这个家族的姓氏是Ghermezian，他们的Triple Five Group财团拥有加拿大最大的购物中心West Edmonton Mall，以及Mall of America和刚刚在新泽西(专题)州开业的超大购物中心Amerian Dream，中心内设有水上乐园和室内滑雪场。
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CRA为了调查这个家族及其业务是否正确申报收入，正在调查位于中国、直布罗陀和美国的多家信讬和公司，并怀疑这些公司都是由Ghermezian家族的人在加拿大控制和管理，从而应该向加拿大报税。
目前，CRA的有关指控还没有得到法庭的批准。
Ghermezian发布声明说，CRA调查的这些海外公司都是由居住在海外的家族成员拥有和控制，与家族在北美的生意无关。
Ghermezian财团总部位于阿省埃德蒙顿，老父亲Jacob最早在伊朗德黑兰做地毯生意起家，四个兄弟Eskandar、Nader、Bahman和Raphael随后接手了父亲的生意。
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2013年，CRA要求四人提供所有公司和信讬的详细资料。在接到CRA的信后约一个月，Nader与他的女婿Marc Vaturi立即辞去香港(专题)30多间公司的董事职务，改由Nader的两名儿子接替。这两名儿子都不是加拿大居民。
CRA随后加强审计，开始跟踪这些香港公司汇出的资金，并指控称，自2014年起，Nader的女儿、Marc Vaturi的妻子Dianna Vaturi从多个海外机构获得汇款超过1050万元，未申报海外收入。
Vaturi夫妇住在多伦多北面。物业记录显示，他们在同一社区拥有两间房屋，其中一间于2012年以465万元购入。
CRA称，Dianna申报最低收入，并且领取了至少一年的产假EI。
在审计过程中，CRA曾要求Nader和Marc提供至少7家海外公司超过20年的财务资料。这些资料将用于证明海外公司接受加拿大管控，以及用于跟踪未申报的收入。CRA还要求这个家族的兄弟提交拥有Mall of America等美国大量商业机构的信讬的报税资料。
但是Ghermezian家族拒绝合作，并与CRA打起官司。
女王大学税法教授Arthur Cockfield指出，CRA要求的内部财务纪录，是评估一间海外公司是否应该向加拿大报税的关键。“如果政府拿不到这些资料，就没有机会。”
他还说，政府要求海外公司的资料是合理的。如果法庭裁定海外信讬或公司由加拿大居民管控，将有严重的后果，被审计的纳税人将失去所有税务福利。
