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加拿大富豪从香港汇入千万收入未申报 还领EI

京港台:2019-11-17 08:34| 来源:加国无忧 | 评论( 3 )  | 我来说几句


加拿大富豪从香港汇入千万收入未申报 还领EI

来源:倍可亲(backchina.com) 专题:香港“反送中抗争” 最新动态!
专题:多伦多大都市区 相关新闻报道

  加拿大(专题)一个最富有家族的多伦多成员被发现有超过千万元的收入未申报,同时却领取了至少一年的失业保险金(EI)。现在,这个家族正受到税务局(CRA)的调查。

  据《多伦多星报》报道,这个家族的姓氏是Ghermezian,他们的Triple Five Group财团拥有加拿大最大的购物中心West Edmonton Mall,以及Mall of America和刚刚在新泽西(专题)州开业的超大购物中心Amerian Dream,中心内设有水上乐园和室内滑雪场。

  

  图片来源:whyy.org

  CRA为了调查这个家族及其业务是否正确申报收入,正在调查位于中国、直布罗陀和美国的多家信讬和公司,并怀疑这些公司都是由Ghermezian家族的人在加拿大控制和管理,从而应该向加拿大报税。

  目前,CRA的有关指控还没有得到法庭的批准。

  Ghermezian发布声明说,CRA调查的这些海外公司都是由居住在海外的家族成员拥有和控制,与家族在北美的生意无关。

  Ghermezian财团总部位于阿省埃德蒙顿,老父亲Jacob最早在伊朗德黑兰做地毯生意起家,四个兄弟Eskandar、Nader、Bahman和Raphael随后接手了父亲的生意。

  

  图片来源:chinadaily.com.cn

  2013年,CRA要求四人提供所有公司和信讬的详细资料。在接到CRA的信后约一个月,Nader与他的女婿Marc Vaturi立即辞去香港(专题)30多间公司的董事职务,改由Nader的两名儿子接替。这两名儿子都不是加拿大居民。

  CRA随后加强审计,开始跟踪这些香港公司汇出的资金,并指控称,自2014年起,Nader的女儿、Marc Vaturi的妻子Dianna Vaturi从多个海外机构获得汇款超过1050万元,未申报海外收入。

  Vaturi夫妇住在多伦多北面。物业记录显示,他们在同一社区拥有两间房屋,其中一间于2012年以465万元购入。

  CRA称,Dianna申报最低收入,并且领取了至少一年的产假EI。

  在审计过程中,CRA曾要求Nader和Marc提供至少7家海外公司超过20年的财务资料。这些资料将用于证明海外公司接受加拿大管控,以及用于跟踪未申报的收入。CRA还要求这个家族的兄弟提交拥有Mall of America等美国大量商业机构的信讬的报税资料。

  但是Ghermezian家族拒绝合作,并与CRA打起官司。

  女王大学税法教授Arthur Cockfield指出,CRA要求的内部财务纪录,是评估一间海外公司是否应该向加拿大报税的关键。“如果政府拿不到这些资料,就没有机会。”

  他还说,政府要求海外公司的资料是合理的。如果法庭裁定海外信讬或公司由加拿大居民管控,将有严重的后果,被审计的纳税人将失去所有税务福利。

相关专题:加拿大,香港,土豪,加拿大

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