太子集团打破沉默：强烈否认不法 争取时间证清白

太子集团打破沉默：强烈否认不法 争取时间证清白

　　太子集团近日透过声明强调董事长陈志（图）并未涉入任何非法活动。（图取自太子集团网页princeholdinggroup.com）

　　（中央社记者锺佑贞华盛顿13日专电）跨国犯罪团体「太子集团」董事长陈志于10月遭美国制裁并遭没收资产。太子集团近日透过声明「坚决否认」陈志曾涉入任何非法活动，并聘请美国律师，向美国法院请求更多时间，以证明遭没收资产并非非法所得。

　　陈志目前在逃，以他为首的太子集团多年来在柬埔寨从事诈欺犯罪，于多国建立庞大企业网络进行洗钱，美国联邦检察官已于10月8日对陈志等人提起公诉，并请求法院同意没收陈志诈骗所得、约12万枚比特币（现值为150亿美元左右，约新台币4669亿元）。

　　美国司法部声明表示，这笔钱原本存放于陈志持有私钥的加密货币钱包中，目前已由美国政府接管。美国财政部将此集团在台湾(专题)境内所设9家公司及3名台湾人列入制裁名单，于10月14日对外公告。

　　英国也冻结太子集团价值超过1.3亿美元的商业和房地产资产，而台湾、新加坡和香港(专题)也分别进行资产查封，金额高达3.5亿美元。

　　太子集团本月11日打破沉默，透过声明坚决否认自身或陈志参与任何非法活动。「最近的指控毫无根据，似乎是为了证明非法扣押价值数十亿美元的资产是正当的。」

　　声明指出，针对太子集团的指控已对数千名无辜员工、合作伙伴及其服务的社区造成不当伤害。「我们相信，真相大白之时，太子集团及其董事长必将完全洗清罪名。」

　　太子集团委任的纽约(专题)律师事务所Boies Schiller Flexner LLP于10日，并向纽约东区联邦法院提交动议，请求给予更多时间证明被扣押的比特币并非犯罪所得，而是透过合法交易等管道获得。

　　Boies Schiller Flexner LLP提交法院近5页的文件，说明这些比特币在2020年12月被骇客窃取，这4年多来在区块链上转了很多次手，需要专家分析区块链交易记录，判断至少还需要60天才能完成初步分析。

　　太子集团是柬埔寨最大的企业集团之一，版图横跨30多国，拥有20亿美元的房地产投资，包括位于首都金边的大型购物中心——太子国际广场（Prince International Plaza）。

　　东南亚地区的网路诈骗活动快速成长，常常在不起眼的办公大楼或仓库运作，诈骗份子锁定世界另一端的受害者。部分员工自愿前往诈骗园区，另一部分则遭贩运或被关押在类似监狱的环境中。

　　根据美国司法部起诉书，陈志纪录向公职人员行贿的帐目，内容包括在2019年，为一名外国政府高官购买一艘价值超过300万美元的游艇。陈志也曾为另一名外国高官购买价值数百万美元的名錶。

　　2020年，后者协助陈志取得外交护照，而陈志则在2023年4月使用该护照前往美国。