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- 1 回复 举报 [ 13楼 游客 (45.29.x.x) ] 发表于
- “可能出现的问题： 例如某个客户有101万美元，请你解释一下这钱是如何来的？”。。追查钱的来源只是为了防止洗钱，防止国际恐怖组织转钱。。。美国居民还有一个交税问题。如果是今年存入中国的钱，那今年底就要向美国国税局交税。如果是前几年存进中国银行的钱，又没有向国税局申报过，那就是逃税，罚款25%。
- 1 回复 举报 [ 12楼 游客 (45.29.x.x) ] 发表于
- “百万的门槛太高，应该所有资产信息交换”。。。。那是2017年12月31日以前，查清百万美元账户。明年12月31日查清所有的小额账户。资料交换给美国财政部。。。。美国财政部国税局的肥咖表是1万美元账户要申报填表，10万美元以上的账户要交税。现在计算机联网查税用不了几分钟，到时查出逃税账户，是要吃官司的。美国居民公民纳税是靠自觉填表，逃税被抓是重罪。
- 2 回复 举报 [ 11楼 游客 (73.216.x.x) ] 发表于
- 各大银行只要查询每个有效身份的账户汇总余额就可以了，可能出现的问题： 例如某个客户有101万美元，请你解释一下这钱是如何来的？凭据？答案肯定是五花八门：炒比特币赚的，炒股炒房挣得，老婆的嫁妆，去澳门赌场赢得，在梦里中了彩票。然后税务部门再问；所得的税收申报交过没有？相关证明？反正有的折腾了。
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