资金回国诈骗多,你要小心这些点!

作者:stellashen  于 2021-10-18 10:32 发表于 最热闹的华人社交网络--贝壳村

作者分类:闲时随笔|通用分类:热点杂谈

关键词:资金回国, 人民币结汇


小贝前几天接到一个客户小伙伴的电话说自己几十万美金差点被冻结,当时就觉得一阵窒息、亦真庆幸他账户没有被冻结。

小伙伴早年进行海外投资置业,后来房产价格上升,他将房产出售然后小赚一笔。由于资金回国存在一定的规则和限制,他就在朋友的介绍下选择了一个海外地下钱庄。

对方一再催他交易,让他警惕不已。然后一直推脱观察,结果没几天他朋友通过钱庄回国的资金被冻结了,因为资金涉及黑钱。很庆幸他没有轻易转账,否则之后的麻烦事一大堆。

之后在网上了解Epay,觉得Epay具有美MSB金融牌照,欧洲EMI代理银行机构,安全性比较高。然后进行了注册以及身份认证,还是不够放心,进行了小额试单,立刻就到账了。

现在资金回国的途径有很多种,但是选择不好途径就会造成资金被卷跑,再也回不来的情况。那么资金回国要注意哪些情况,以防止被骗呢?

1. 地下钱庄

地下钱庄的操作模式一般是,资金回国需求人,将外币打款给钱庄,钱庄则将所需资金币种汇入本人提供账户,并且收取比较高额的手续费用。

地下钱庄由于具有洗钱性质,在很多地区不合法,并且地下钱庄的钱很有可能涉及国际诈骗以及黑钱,所以万万不可轻信。并且每年地下钱庄捐款跑路的事件数不胜数。

2. 钓鱼网站

有很多来历不明的钓鱼网站,明明外观与汇款公司一致,但是却改变了手续费以及资金额度限制,可能乍一看让很多人窃喜不已,结果到最后分文无归。每年通过钓鱼网站被骗的人不在少数,不仅是国内,国外也有很多。

海外资金回国涉及到很多诈骗问题,或者动不动的资金来源不明导致的账户冻结问题。因此,仔细辨别,选择像Epay这样具有金融牌照且具有KYC认证的平台,是更好的选择。



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