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1、中国高官在瑞士银行大约有五千个帐户,三分之二是中央官员。目前还有一百五十个名字尚未确认,估计是家眷。部级以上和大多数的中央委员,几乎人人有份。
2、这份名单来自法国,有一个瑞士银行的法国雇员,私自带走了客户信息,遭到瑞士当局通缉。动机据称是出于良知,向法国税务单位检举偷税大户,研判可能是法国当局策反。中国大陆人员的姓名拼音并不难识别。
3、香港是中国高官国际洗钱的主要途径。北京充分利用香港自由港的法律特权,各派系都有自己的银行和DEALER。江泽民与唐英年友好,曾庆红与曾荫权友好,习近平与霍英东友好,温家宝与李嘉诚友好。
4、有一位知名杨姓(女)HOSTESS,在香港开设珠宝行,协助某中央政委的儿子洗钱。珠宝来源是台湾贪官,此人用走私入港的大量现金,换取高价珠宝,直接带往澳大利亚,避免银行转帐的纪录。
5、2002年之后,在香港工作过的局级官员,甚至副局级官员,来自中联办、港澳办、国台办、统战部,大多有瑞士银行帐户。他们的收入与权力有限,金钱可能来自海外利益关系的贿款。
6、1998年之后,北京利用与加拿大自由党的友好关系,在英属哥伦比亚省大举投资,并且收取回扣。保守党执政之后开始清理。高山不是银行贪官,而是项目主管经理。高与赖提供了比较可靠的洗钱拼图。
7、周永康在加拿大有两千万美元的关系帐户,部分资金支持2008奥运前的反政府示威,“中国巴菲特”唐炜臻可能是具体执行人。加拿大校园有共党青年团组织。
8、2006年之后,中国资金由加拿大转向澳大利亚,主要的矿砂订单,都有北京要人的回扣。陆克文总理不慎介入了中共政府的内部纠纷,上海派系把他的家人被“特殊照顾”的证据,交给了他的政敌,陆克文旋即辞职。
9、我们提醒堪培拉内阁,北京可能利用商业投资,调查国防机密。澳大利亚开始清理与北京政府的关系,2010年,中国资金转往印度尼西亚。
10、李光耀家族认为,海峡两岸战争将会摧毁包括星加坡在内的东亚经济。李光耀得到国际授权与北京认可,2001年至2007年调停两岸关系。星加坡提供第二轨道,中国官员多次秘密飞往星加坡,与台湾民进党要人会谈。2007年9月中,有报告称,中国台办主任陈与民进党谢先生有见面行程安排。
11、台湾政府的“南线专案”是核武发展项目计划,在台湾境外制造与试爆,可以逃避IAEA调查。大量的研究经费在2005年,由香港HKFB银行(汇丰 )汇往澳大利亚。据了解,民进党并没有将核子能力转交台湾新政府。
12、李登辉家族资金主要在日本和瑞士。瑞士的帐户亏损严重,日本内阁的反洗钱合作诚意并不特别良好。 13、1990年代,李登辉总统默许法国军售回扣(拉发叶军舰 幻影战机 )经过香港流向北京,部分直接从香港汇往美国。当时江主席的儿子(江绵恒)已经回到中国,美国资金进入钱其琛的儿子钱宁在芝加哥的帐户。后来钱宁取得居留权,国税局查税,钱先生愿意与自由世界合作。 14、钱其琛副总理2001年春天访问美国,确认了彼此的合作关系。北京外交部大都是钱的熟知的学生,有事一定向GODFATHER询求意见,钱会考虑我们的意愿指示,也会派人将重要议程告诉北京大使馆。 15、这位线人称,朝鲜根本就没有核武器,都是北京秘密部署的,目的是平衡美国在台湾的影响力。中朝两国唱双簧,借由永远议而不决、决而不行的“六方会谈”争取美国最终放弃台湾,否则即将面对朝鲜“核代理”所发动的战争。中国可以置身事外,坐收战争成果。 16、出售给中国证券业同行的美国债券,多数是由高盛投资银行承销,回扣转入纽约的数百个帐户,王歧山先生与周小川总裁的家人均有在列。 |