带现金出门小心了

作者:8288  于 2018-6-8 02:04 发表于 最热闹的华人社交网络--贝壳村

作者分类:网络文摘|通用分类:法律相关|已有4评论


网友发了求助帖子,随身携带了2万多美元,被警察没收了,怎么办?

在美国消费都是用信用卡,很多地方像Fedex,邮局,超过20美元都不接受现金(华人餐馆里面大牌子Cash only,是个例外),在美国钱包里面,也就装上20美元,通常是给打劫和小费用的,很久都花不出去。

在美国存款1万美元现金,要写税单,可能还要遭到税局等调查,1万美元对于美国人来说,已经是个大数目金额了,过多现金通常被认为是贩毒,犯罪等牵涉在一起,被警察没收现金,可能要到法庭举证,这些现金是你合法,最好的办法,出门别带太多现金。

这不是偶然,发生过多起华人现金没收事件。

今年二月份,王先生(化名)在美国德克萨斯州经营中餐馆。他携带25万美元现金开车回纽约。途中疑因自己超速违规,被警方拦截在路边。警方对车辆做检查时,发现了车内有25万美元巨额现金。王先生当时无法解释这笔钱的正常来源,警方当场扣押了他所有现金。


25万巨款被扣押后,王先生又着急又觉冤枉,他认为这些钱是自己辛苦劳动得来。在返回纽约后他求助法律人士,希望能把这笔钱要回。

对此,华人律师表示,携带现金本身不犯法,但当事人必须要证明这些巨额现金从何而来。只要能提供证据证明钱的来源合法,暂遭扣押的现金是能被拿回的。

去年2月27日亚裔学生爱华,开车行经奥克拉荷马州,因为车后灯破损而被警察拦下。由于警犬有反应,便搜查华艾的车,结果查出5万3234美元现金,在路边盘问了一小时,后又带到警局盘问了近5小时,警方虽未找到毒品或走私品,最后没收这笔钱,人才放出,还不算,3月5日法院给出没收现金的通知,这没有完,4月5日又被控贩毒所得提出对其控诉。


爱华在一个乐队打工,这钱确实是爱华的乐团募捐所得,最后找律师,然后找乐团团长,加上当地媒体报道,最终证实钱确实是乐队的,然后法院才撤销对他的毒品重罪指控和民事资产没收,检察官办公室将支票寄给爱华,归还所有没收的钱。


如果不是有证明,仅是个人带现金,恐怕就很难说清了。

在美国银行,哪怕是零存钱到一万美元都有可能惹上官司或涉及洗黑钱,取钱太多也一样。如果取款涉及一万的现金也有可能被调查,所以在美国真的不要有太多的现金出门。

千万别因为出门带现金惹祸上身。

这是奥利佛(John Oliver) 做了一期,关于美国警察在路上民事没收钱的(Civil Forfeiture)节目。


简单的节目剧情如下:

1. 一哥们在ebay上买了车,拿着2万现金去交钱。路上超速被警察拦下,结果现金全部以“正常人不会带这麽多现金”为由没收。此哥们反复解释是去买车,根本不听,也不写进警察报告。

2. 某小孩被查出身上有40刀的海洛因,结果警察以”在家贩毒”为由,立马把他父母的房子查封了。

3. 某人的爸爸给了他2万4的现金,他开着车从密歇根到加州去准备找新工作。半路开到内华达的时候被拦下来,警察看他驾照的时候,专门问,“你身上有没有大量现金?”

他老实说了他老爸给的钱,然后警察立马叫他下车并招来了缉毒犬。虽然缉毒犬没有找到毒品,只找到钱,但是警察说,“根据我现在的调查,我认为,你是从密歇根开车去加州买毒品的,这些都是毒资,全部没收!”

上面提到的这种没收属于“民事没收”。 即只要警察觉得资产有可能被用于犯罪就可以予以“暂时没收” (不需要定罪)。 

而且和平时美国通行的无罪推论相反,是需要苦主去法庭自证清白,向法庭证明自己的资产和犯罪无辜才能被放回的。

为什么会出现这个情况?

理论上说,这开始是为打击犯罪和给警察随机处理情况设计的。 

毕竟警察如果在临检时候发现可疑物品,如大量来路不明现金,处方药,军火,毒品时,再向法院申请搜查令不赶趟,甚至耽误办案时机。 

因此被赋予了临时扣押,待搞清楚以后送还的权利。 

这个本意是临时调查,如无其他问题就应该马上归还的。不过这个规定里忘了说一件事,即扣押的现金,毒品,药品,军火由谁处理。

于是地方警察局就成了笑纳的一方。

再加上这个规定中苦主上诉的过程中面对的是不是相对独立的法官,而是和警察穿一条裤子的地方检察官(DA, 一般是资深当地的警察律师由选举担任),毫无制衡,所以在实践中警察完全是肆无忌惮,予取予求。考虑到去上诉过程极为漫长和昂贵,很多人只能自认倒霉放弃索回。

在911前由与警察常态临检还是会被批评的行为,所以这个问题还不明显。因此主要扣留的还是临检时抓的一些毒贩及洗钱者的钱。

但911以后就不是这个问题了。对恐怖组织袭击的担心使得警察名正言顺的大量临检车辆。同时用民事没收名义扣留大量的财物。而许多人不想花律师费和时间上法庭自辩,因此仅有六分之一的事主透过司法途径索取,而其中只有近半能取回。

这些余下的被扣留钱财呢? 

答案是由地方警察局自行支配。可以说,在缺乏制约下,“民事没收”就成了美国地方警察局的小金库。

这个例子一开就不可收拾了,美国一些地方执法单位甚至明目张胆的认为这是一种“合法收益”。并派出了大量警察专门去路上找目标”打秋风”,其具体手段是:

I. 在路边检查中,美国执法人员会以「切线不打灯」、「跟车太近」、「车轮过线」等理由,要求司机将汽车停在路边接受查问。

II. 随后执法人员会要求搜车,理由则是「检查有没有武器」、「检查毒品」、「反恐」等。如司机同意搜车,并被发现车上有一笔现钞,钱很可能便会遭到扣押。

III. 同时美国执法人员很可能会拿出一张「弃权书」(waiver),并称如果司机同意签署,留下现钞后便可立即驾车离开,不会被检控。不过如果司机拒绝签署,执法人员仍会将现钞取走「调查是否涉及罪案」,司机也不会被检控。

IV. 被没收钱财的民众如果想取回被扣押的钱,便需要在当地聘请律师打官司,在法庭上证明这笔现钞的来源,同时提出证据证明自己不是毒贩或恐怖分子。保守估计官司需要打上大约2年,中间将会需要多次出庭。

考虑到本地人还是可能会打官司,而且油水不大,警察们明显把临检的对象定为了:

这种打秋风打了多少钱呢?

25亿美元!

美国《华盛顿邮报》(Washington Post)的数据显示,过去13年来,美国共发生61,998宗这类执法单位在未持搜查令的情况下,进行路边检查并扣押现钞的事件,扣押总金额高达25亿美元。其中有半数的案件中,民众所携带的金额不超过8,800美元。

此情况如此严重,以至于加拿大政府提醒国民,虽然目前对本国人民前往美国的现钞携带金额「没有限制」但去美国游玩时,不应携带太多的现钞。

加拿大广播公司也为打算南下购物的民众列出「旅游建议」,希望民众别在车内堆积太多垃圾,特别是运动饮料的空瓶,并避免使用味道较浓的芳香剂,以免被警员误认为刻意掩盖毒品的气味。同时建议民众在被美国执法单位临检时,有权拒绝搜车。另外,民众也应避免穿一身高档名牌服饰前往美国旅游。

应该如何应对这个事情呢?

1. 学会对警察的搜车要求说NO. 记住学会对警察说"I don't consent any search." 这样警察还想搜就得申请搜查令(warrant)。而他没有合理理由(probable cause)就不能强行搜查,就算查到什么不直接相干的东西也不能因此起诉。

2. 明白你的权力。很多人觉得警察肯定是为自己好,但却不知道如果你主动也好被骗被吓也好同意搜车了,那就是对你非常不利的事情。

3. 最好别携带现金,把现金放银行并换成cashier's check这样方便banker把你的钱变成他的钱;毕竟你作为金主是可以取消cashier's check的。警察没收了你和银行一说也等于废纸。

而警察会用各种套路来吓你和骗你来取得这项权利。要知道,在没有合理理由(probable cause)的时候,警察做任何事都需要当事人授权。而警察一般会骗当事人来拿到这个授权。

比如“ sir, you HAVE TO let me search your car" 如果当事人示弱,同意了,那他就能搜了。虽然实际上当事人并不是"have to"。

美国警察通过欺骗当事人或钓鱼拿到的授权是完全合法的。

所以请记住,被警察要求搜车时一定要说"I don't consent any search. "没有probable cause,没有搜查令,或不经事主同意,拿警犬闻都是违宪的。

但同时也要知道,警察搜身的法律门槛比搜车要低得多,不需要有probable cause和事主同意,一般有怀疑(suspicion) 就可以。

这里顺便说一下搜身,警察是可以叫你靠墙站,拍打你身体检查的(比如看看你有没有枪),但是你可以拒绝他看你口袋里的东西(比如钱包)。你必需大声地说出来“I don't consent any searches"。如果警察检查你衣服口袋的时候你不说话,那是默认你同意搜查。所以警察如果要你下车,正确的做法是,下车就关门锁车,就算不锁也不能开着门.如果你下来不关门他们就可以直接搜.警察不经过搜查令搜查只有一种情况,就是需要有plain view evidence.比如他们看到你车里有大麻,闻到味道等。



警察如果要你打开车,你要说大声说I don't consent to any search。要求他有搜查令(I need a warrant)才可以搜车。

同时听他的话站好不要动,如果被搜身,一边让他搜,同时一边大喊“ I don't consent any searches"。

来源:华人生活网


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发表评论 评论 (4 个评论)

7 回复 來美六十年 2018-6-8 08:48
為何需要萬元現金???????????
8 回复 8288 2018-6-8 11:28
來美六十年: 為何需要萬元現金???????????
有的店铺收到的现金需存银行。。。。
8 回复 來美六十年 2018-6-9 05:53
8288: 有的店铺收到的现金需存银行。。。。
收到萬元現金----甚麼生意?????
8 回复 8288 2018-6-9 06:32
來美六十年: 收到萬元現金----甚麼生意?????
可能是數天的吧

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