俄控告纽约银行给俄财阀洗黑钱, 索赔巨款两百亿

俄控告纽约银行索赔巨款动机影响

俄罗斯海关控告美国纽约银行并要求高达两百多亿美元的赔偿。分析人士说，随着普京卸任和克里姆林宫权力移交日期的逐渐逼近，俄国各种政治势力的权力角逐日趋激化，这起诉讼案的背后隐藏着深层的政治原因。另外该案也引起俄国金融市场出现震荡的风险。

俄罗斯海关对著名的美国纽约银行提出了控告。俄国海关指控纽约银行在1996年到1999年期间帮助一些俄罗斯公司从事灰色商品的进出口服务。比如故意降低商品价格以便少交纳海关关税等等。这些作法违反了俄罗斯法律和规定。

俄国海关新闻发言人谢敏金娜介绍：“纽约银行组建了一套非法体系，把向俄罗斯非法出口的商品所获得的收入合法化。这给俄罗斯带来经济损失。俄国海关评估的经济损失高达225亿美元。”

*俄国股市应声下跌*

俄国海关控告纽约银行要求巨额赔偿的消息公布后，立刻引起俄罗斯政界和工商界的密切关注。俄国股市当天下跌了将近一个百分点。第二天出版的几乎所有俄国大报都以头版头条的方式对这起案件的来龙去脉和深层背景进行分析介绍。

媒体认为，随着普京总统卸任和克里姆林宫权力移交日期的日益逼近，俄罗斯各种利益集团之间的权力角逐也日趋激化，这起案件后面拥有深层的政治背景。

*掌握把柄 控制财阀政要？*

过去曾长期在俄国中央银行担任高级职务的切里帕诺夫深知俄国金融和工商界的运作内幕。

他对俄国媒体表示，在海关控告纽约银行的过程中，俄罗斯方面能顺理成章地获得当时同纽约银行发生过业务往来的所有俄罗斯商业公司的名单。而这些俄国商业公司的老板现在都是俄罗斯的财阀和有影响力的政界和工商界人士。通过这种方式克里姆林宫可以掌握这些人的把柄。这使克里姆林宫手中能拥有控制这些人的工具，以便避免他们在俄罗斯权力移交的关键时刻兴风作浪。

*穷追落水财阀？*

还有一种分析认为，俄罗斯尤科斯石油公司的前总裁霍多尔科夫斯基当年也曾积极利用过纽约银行提供的服务。俄国海关通过控告纽约银行能挖掘出新的材料，这能为俄国有关部门对霍多尔科夫斯基提出新的起诉创造条件。

为了打这场官司，俄罗斯海关特别雇佣了美国和俄罗斯的一批律师。 海关聘请的俄罗斯律师斯马里透露这起案件的一些内情。

他说：“现在已经清楚，在1996年到1999年这段时期，纽约银行帐户上同俄罗斯有关的资金流动金额达到75亿美元。为俄国海关提供服务的我们的美国同行在经过研究调查后认为，纽约银行给俄罗斯造成的损失应该是225亿美元。”

*美国检察官也曾指控*

斯马里说， 俄国海关的诉讼状现在已经递交到了莫斯科市仲裁法院。根据俄罗斯有关法率，如果企业的违法行为发生在俄罗斯境内，俄罗斯的仲裁法院有权审理相应的案件。但莫斯科市仲裁法院目前还没宣布将在何时对此案开庭审理。斯马里透露，美国检察官在几年前就曾指控纽约银行为俄罗斯和东欧的一些公司洗钱。

他说：“在经过了司法调查和司法诉讼程序后，在2005年纽约银行承认了自己的违法行为。 所以俄国海关这次控告纽约银行正好是以美国检察官的调查资料为基础。”

*引起俄国金融震荡？*

纽约银行在苏联解体后就进入俄罗斯开展业务。在上个世纪90年代，许多俄国大公司都使用过纽约银行的服务。几乎所有的俄国银行当时都在纽约银行开设有帐户。至今包括俄罗斯天然气工业公司，统一电力公司，对外贸易银行在内的几乎俄国所有上市公司都在使用纽约银行提供的全球存托凭证服务。

因此除了政治方面的因素外，俄国海关控告纽约银行有引起俄国金融市场出现大震荡的风险。也有分析人士批评说，俄国海关真正应该控告和索赔的应是那些俄罗斯工商企业而，而不是位于美国的纽约银行。