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工行马德里总部五名负责人被捕

作者:往事并不如烟  于 2016-2-18 05:53 发表于 最热闹的华人社交网络--贝壳村

作者分类:真实事情|通用分类:法律相关|已有7评论

关键词:西班牙, 马德里, 负责人

 
工行马德里总部五名负责人被捕 (Z)
 
2016-02-17 23:51    来源:欧华报       记者:樱庭
 
         2016年2月17日上午(今天),西班牙国民警卫队与西班牙反腐检查中央工作组(UCO)联合,突击搜捕了中国工商银行马德里总部。据调查人员估计,在避税代理和一些金融巨头的帮助下,已有3亿欧元从西班牙输送到了亚洲国家。数据显示,中国工商银行马德里总部就是输送这3亿欧元的金融机构之一。因此,Parla法官下令进行搜捕行动。埃菲社报道称,目前中国工商银行马德里总部的5名负责人已被捕。
 

  西班牙国家报消息(编译樱庭)2016年2月17日上午,西班牙国民警卫队与西班牙反腐检查中央工作组(UCO)联合,突击搜捕了中国工商银行马德里总部。据调查人员估计,在避税代理和一些金融巨头的帮助下,已有3亿欧元从西班牙输送到了亚洲国家。数据显示,中国工商银行马德里总部就是输送这3亿欧元的金融机构之一。因此,Parla法官下令进行搜捕行动。埃菲社报道称,目前中国工商银行马德里总部的5名负责人已被捕。

  据西班牙世界报报道,此次行动与2015年“蛇”行动有关联,“蛇”行动以非法经营、逃税漏税为由共逮捕了30名华人疑犯。西班牙反腐检查中央工作组(UCO)在三年中一直坚持调查此案,调查员追踪了从欧洲各国进入西班牙市场、但避开整个欧盟税务的逃税组织,该组织还可能参与洗钱、骗税、走私及雇佣黑工。大部分嫌犯通过非法渠道避税进货,在西班牙市场低价出售,然后将一部分利润“洗”回中国。西班牙反腐检查中央工作组(UCO)研究人员发现,蛇行动的嫌犯是通过中国工商银行马德里分行的众多账户将资金“洗”回中国的,将非法走私的利润合法化,该银行涉嫌协助嫌犯完成“洗钱”的过程。到目前为止,西班牙官员认为,华人走私嫌犯通过这家银行先后向中国转移了4千万欧元的资金。

(欧华网编辑:Vero)

 
 

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发表评论 评论 (7 个评论)

2 回复 dwqdaniel 2016-2-18 07:01
西班牙也在配合打老虎啊
7 回复 jc0473 2016-2-18 13:43
这里只是之一,沧海一粟
5 回复 往事并不如烟 2016-2-18 18:36
dwqdaniel: 西班牙也在配合打老虎啊
哈哈,兄台解读的好啊

一群自以为是以为在天朝治下的蠢材、无知者——
3 回复 往事并不如烟 2016-2-18 18:36
jc0473: 这里只是之一,沧海一粟
还是兄台是明白人啊~~握手
3 回复 jc0473 2016-2-18 21:42
往事并不如烟: 还是兄台是明白人啊~~握手
谢谢分享,玩开心!
3 回复 南沙2 2016-3-17 16:54
小意思
2 回复 往事并不如烟 2016-3-17 18:07
南沙2: 小意思
是的~

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