工行马德里总部五名负责人被捕

　　西班牙国家报消息（编译樱庭）2016年2月17日上午，西班牙国民警卫队与西班牙反腐检查中央工作组（UCO）联合，突击搜捕了中国工商银行马德里总部。据调查人员估计，在避税代理和一些金融巨头的帮助下，已有3亿欧元从西班牙输送到了亚洲国家。数据显示，中国工商银行马德里总部就是输送这3亿欧元的金融机构之一。因此，Parla法官下令进行搜捕行动。埃菲社报道称，目前中国工商银行马德里总部的5名负责人已被捕。

　　据西班牙世界报报道，此次行动与2015年“蛇”行动有关联，“蛇”行动以非法经营、逃税漏税为由共逮捕了30名华人疑犯。西班牙反腐检查中央工作组（UCO）在三年中一直坚持调查此案，调查员追踪了从欧洲各国进入西班牙市场、但避开整个欧盟税务的逃税组织，该组织还可能参与洗钱、骗税、走私及雇佣黑工。大部分嫌犯通过非法渠道避税进货，在西班牙市场低价出售，然后将一部分利润“洗”回中国。西班牙反腐检查中央工作组（UCO）研究人员发现，蛇行动的嫌犯是通过中国工商银行马德里分行的众多账户将资金“洗”回中国的，将非法走私的利润合法化，该银行涉嫌协助嫌犯完成“洗钱”的过程。到目前为止，西班牙官员认为，华人走私嫌犯通过这家银行先后向中国转移了4千万欧元的资金。