老钱:我才经历的一次网络诈骗

作者:LaoQian  于 2018-5-24 06:15 发表于 最热闹的华人社交网络--贝壳村

作者分类:国事|通用分类:法律相关|已有36评论

关键词:网络, 金融, 诈骗, 国际刑警

关于网络诈骗

老钱

  5/16/2017

 

2018年的515日,我经历了一次被诈骗未遂的过程。

早上,11点钟左右,我接到了一个电话。对方说是,中国驻纽约领事馆的陈先生。他告诉我,给我寄出了一个重要函件。可是,未能送达,地址不明,被退回了。他核对了我的中文姓名和电话号码。中文名确实是我的。电话号码也是对的,否则我也收不到这个电话了。

我问他,这封信是寄往什么地址的?他说不知道(1,第一个疑点)

我感到非常奇怪。我说,我已经是美国公民二十多年了。我持美国护照。怎么中国领馆还会关照我? (2) 

陈先生说,领事馆受广州国际刑警中心的委托,这封信里的文件编号是009186。我被涉及进了一件网络金融诈骗案。陈先生说,中国国际刑警方说,在415日,在广州白云国际机场截获了一个王丽女士,35岁,生于1983年。在她身上发现了二十多张银行卡。其中有一张卡,是我的名字。因此,我涉嫌,把银行卡卖给犯罪集团用于金融诈骗活动。

我告诉他,这个名字是我的。但是,我没有这个卡。我根本没有这种中国银行账号!我完全不知道这是怎么一回事。

他说,在中华人民共和国,这是重罪,可以判十几年的牢狱。建议我最好直接和广州国际刑警中心联系,及早澄清事实,以免日后的麻烦。

我说,我在亚特兰大,如果有事,也应该是Houston领馆联系我。他没有回答。(3)

 

虽然疑问重重,我还是接受他的建议,让帮我直接接通广州国际刑警中心。虽然我根本没有这种中国银行账号,可是那里可能发生各种各样的荒唐事情!天知道!?我问陈先生的电话号码,是纽约的。我的座机上的显示也是212-244-9392。他告诉我,他的工作代号是#1733

很快,“广州的电话接通了。那头一个小伙子开始和我通话。他告诉我,他是值班警官,叫王豪。他会将我转给办案警官。一会儿又说,就是我来接理你的案子了。他说,接受我的报案,即将问我一系列的问题,所有的对话都将做电话录音,如果电话中断,不要离开,他会立刻再打回来。他再次核实了我的电话号码。

后来,电话连接中断了一次,他又立即打了过来。

他再重复了案情。强调了案情严重,要我配合,接受调查。

他报出了一系列涉案嫌犯的名字,让我指出我的名字。他念了:“陈立芳,张永顺,陈金凯,。。。”,下一个名字出来时,我说,这是我的名字。

 

听到了对我的这个要求,那个要求的,我就说,你是警方官员,你应该知道,任何司法结构都有一个管辖权限的限定。他没有接上我的话题(4

他为了让我相信,要了我的email,立刻给我Email来了两张JPG图片。一张是他的警官证,如下。 

 

他说,一个东北吉林的叫郑少东的,搞网络金融诈骗,已经在广州被收押。他用了两百四十多张银行卡,进行资金的操作转账。其中有有一张,就是在我的名下。又说是我卖给他的。全国有十六个受害者。其中,有受害者就是直接指控了我。主要赃款已经查清,尚有98万款额尚去向不明。就是经过我的账号操作的。

我问,就只是你们的受害人的线索,怎么就能证实我涉案了呢?(5

他说,中央指定了一位特别检察官,叫白少康。(6

我再问,你们怎么能超越国界办案呢?要求一个外国公民做什么呢?(7

他仍然坚持说,我一定要积极配合特别检察官。不能到场,也可以通过电话录音来回答问题。下面,他就开始录音。

他的态度倒是始终如一,不温不火,非常耐心。但是,始终重复着这些,他无法强制我做到的要求。他不明白,他的司法管辖权只能在中国大陆上。

 

他发给我的第二张图片,就是一个如下的,关于这个“特大网络欺诈案”的文件。文件的横头是“中华人民共和国广州国际刑警中心

 

当我看到这个“特大网络欺诈案”的金额达198万人民币时,我想,在如今的中国,198万就能够得上“特大网络欺诈案”了吗?现在中国的金融案件,动辄几千亿元。不上亿,能算“特大案”吗?(8

到此,我已经没有耐心再和他纠缠下去了。“录音机卡住了”,“噪声太大了”,“换一个房间”了。。。等等,等等,前前后后,各种各样的插曲,,也已经纠缠了个把小时了。不管我怎么提醒他,他始终都领悟不到“管辖权”的问题。他完全没有这个概念,一个广州国际刑警中心的警官,怎么可能这样拎不清呢?

我说,到此为止了。你如果要问我问题,请通过国际刑警组织,按国际间的操作程序,让美国警方来向我查询。

他还要继续说,我就把电话挂了。

 

太太回来了,告诉她。她说,这样的事,她的朋友/同事已经遇到过好几次了。第一次,就在办公室里,虽然隔着,但是她们仍然能听得见。没完没了的问题,她们就劝她挂了。

我后来给太太的这个朋友打了个电话,交流一下这个经历。她告诉我,这样的来自中国的国际刑警组织的调查电话,她已经接到过好几次了。而且,她还认识一些中国在美国的一些留学生。这些留学生对这种所谓来自“中国的国际刑警中心”的电话,就更加熟悉了。他们就直截了当地打断这些“警官”的话头,说“不要骗了”。有一次,一个“警官”,竟然“虚心”地“不耻下问”:“你能不能告诉我,我在哪里说漏了,被你看出破绽了?”

哈哈哈,骗子,诈骗犯,也在虚心学习,改进“技术”!既然,骗子们都“思长进”,善良的人们更要学习交流了!所以,我也索性写出来,和大家交流,一起提高反欺诈,防止上当受骗的“技术”能力。

 

在前面文中标注(n)地方,就是识别骗术的关键之处。

有人问,这个诈骗的目的是什么呢?显然就是要最终套出你的银行账号。所以,我写出来,就是为了大家互相提醒,交流信息,交流经验。让还未经历的朋友们,可以提高警惕,吸取经验,学会处理和应对。


老钱涂鸦集


高兴

感动
1

同情
2

搞笑

难过

拍砖

支持
13

鲜花

刚表态过的朋友 (16 人)

发表评论 评论 (36 个评论)

12 回复 异域堂 2018-5-24 07:05
我也接到过一个212xxxxxxx的电话,说是中国驻美国大使馆的工作人员,我告诉他:212是纽约的电话可是纽约没有大使馆应该叫总领馆,你露馅儿了。电话马上就挂了。
8 回复 晨雲 2018-5-24 10:51
我也接到同样的电话,开始有点紧张,以为信息给人偷了,后来想想我在國内根本没有銀行卡,既使別人偷用了相关的信息而我在羙國也浚有责任。就告诉他你们自己查吧! 跟我无关! 就掛了电话。后来看新闻才知道是詐騙分子的电话。
13 回复 徐福男儿 2018-5-24 12:28
您浪费时间了。我碰到过N次领事馆电话了,字正腔圆的普通话,一听到“领事馆”三个字就该挂电话。
8 回复 LaoQian 2018-5-24 15:03
异域堂: 我也接到过一个212xxxxxxx的电话,说是中国驻美国大使馆的工作人员,我告诉他:212是纽约的电话可是纽约没有大使馆应该叫总领馆,你露馅儿了。电话马上就挂了。
Great!
10 回复 LaoQian 2018-5-24 15:04
晨雲: 我也接到同样的电话,开始有点紧张,以为信息给人偷了,后来想想我在國内根本没有銀行卡,既使別人偷用了相关的信息而我在羙國也浚有责任。就告诉他你们自己查吧
Thanks!
10 回复 LaoQian 2018-5-24 15:05
徐福男儿: 您浪费时间了。我碰到过N次领事馆电话了,字正腔圆的普通话,一听到“领事馆”三个字就该挂电话。
no next.
11 回复 tea2011 2018-5-24 21:00
徐福男儿: 您浪费时间了。我碰到过N次领事馆电话了,字正腔圆的普通话,一听到“领事馆”三个字就该挂电话。
对,时间是宝贵的~
9 回复 绿野仙踪 2018-5-25 00:53
骗子现在升级了,还有剧本,背台词。
11 回复 绿野仙踪 2018-5-25 00:53
骗子现在升级了,有剧本,背台词。
10 回复 LaoQian 2018-5-25 02:22
tea2011: 对,时间是宝贵的~
Yes!
11 回复 LaoQian 2018-5-25 02:23
绿野仙踪: 骗子现在升级了,还有剧本,背台词。
hhh!
11 回复 北京的大平 2018-5-25 07:37
我一周接了三个这类电话,看来他们是玩顺手了。听说已经诈骗了几千万美元了。
7 回复 晓田 2018-5-25 08:05
我已经接到四次类似电话,三次我挂断,一次我和对方一位小姐周旋,因为我的手机是公司注册的,她连我的名字都不知道,要我报名字给她,还说我出入境将受到限制,我说领事馆还能限制美国公民的出境吗?结果她挂了我的电话。之后再也没收到电话。
8 回复 海外思华 2018-5-25 09:16
跑到美国都躲不用开这些骗子!真实无孔不入啊!!   
8 回复 云间鹤 2018-5-25 09:30
骗子太疯狂了。我几乎接到所有中国驻美国我地领馆的电话了。
8 回复 dangerous 2018-5-25 09:58
呵呵,中国领事馆怎么可能会直接打电话给某一个人?美国的税务局要查你的税也只会寄封信给你,根本不会打电话,这是基本常识。那些台湾诈骗犯对中国大陆的行政、司法体制系统根本一无所知,对国际刑警也完全不了解。那张警官证和所谓的国际刑警文件错漏百出,马脚藏都藏不住。最重要的是,那颗元朝的官印是什么鬼?元朝复辟了?
7 回复 sfhiker2008 2018-5-25 11:14
最近接到过好多个电话,本着我多聊一分钟,他们就少骗一个人的精神,我和他们聊过好多个小时。不管怎么骗,最后就是让你把你的资金转到一个香港开户的安全帐号进行审核。
9 回复 LaoQian 2018-5-25 14:08
北京的大平: 我一周接了三个这类电话,看来他们是玩顺手了。听说已经诈骗了几千万美元了。
谢谢你的信息。
8 回复 LaoQian 2018-5-25 14:10
晓田: 我已经接到四次类似电话,三次我挂断,一次我和对方一位小姐周旋,因为我的手机是公司注册的,她连我的名字都不知道,要我报名字给她,还说我出入境将受到限制,
谢谢你的信息。让我们在这里集思广益,汇集信息,看看能做什么。
10 回复 LaoQian 2018-5-25 14:10
海外思华: 跑到美国都躲不用开这些骗子!真实无孔不入啊!!    
谢谢你的信息。让我们在这里集思广益,汇集信息,看看能做什么。
12下一页

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册

关于本站 | 隐私政策 | 免责条款 | 版权声明 | 联络我们 | 刊登广告 | 转手机版 | APP下载

Copyright © 2001-2013 海外华人中文门户:倍可亲 (http://www.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系统基于 Discuz! X3.1 商业版 优化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc. 更新:GMT+8, 2020-8-9 01:41

倍可亲服务器位于美国圣何塞、西雅图和达拉斯顶级数据中心,为更好服务全球网友特统一使用京港台时间

返回顶部