贪官潜伏到美国也容易暴露

作者:侨报郭剑  于 2015-3-25 15:46 发表于 最热闹的华人社交网络--贝壳村

作者分类:华言侨语|通用分类:热点杂谈|已有3评论

关键词:犯罪嫌疑人, 银行卡, 中国贪官, 申请信用卡, 身份证

      在中国,“双规”是这几年的热词。所谓“双规”,就是被组织上限制了行动自由,要在规定的地点规定的时间里交待问题,然后再走法律程序。在美国,被捕的犯罪嫌疑人如果不得保释,实际上也等于双规,在规定的地点(拘留所)和规定的时间(庭审的时候)向检方和陪审团交待问题。

赵世兰名下的房产。(网络图片)

赵世兰名下的房产。(网络图片)


赵世兰名下的房产。(网络图片)

      中美在反贪反腐方面逐渐形成的默契,使得中国贪官即便是逃到了美国,也难躲过被双规的结局,因为就美国现有的监视体系而言,藏在美国的贪官更容易被置于受监控之中。美国是个发达国家,发达得特别不适合于潜伏,极其容易暴露,一不小心就被逮个正着,而且再怎么小心都无济于事,赵世兰就是个典型的例子。

      首先,贪官逃到美国,原本是想躲开人多嘴杂的环境,找个僻静的地方闷起来,可是美国白人爱管闲事,美国华人又爱打小报告,用微信传播中文英文的消息都特别精通,简直是捆着发麻吊着发木。
那就下决心尽量不跟人来往,但这是绝对做不到的,因为美国的社会安全体系太完备了,凡是美国公民或者有合法居留身份的外国人,都要有一个跟随一生的社会安全号。有了这个社安号,才好办理诸如驾照、身份证、银行开户、申请信用卡、银行卡、接通家用电源、瓦斯,等等,买房的人如果要申请银行贷款,还要出示代表在美国有合法居留身份的绿卡。从居住到出行到一切动用金钱的行为,都会在美国强大无比的数字化管理系统内留下痕迹,躲也躲不开,逃也逃不掉。

      中国来的贪官,或许还不清楚这套系统是怎样运作以及怎样发挥监视作用的,梦想着躲到美国来,闷在远离华人社区的地方就安全了。其实不然,只要一有活动,就会暴露,如果闷着不活动,也会暴露。

      前段时间美国跟中国达成了一项默契,已经快进入协议了,这就是双方彼此互通税务资讯。美国要追讨海外欠税,就需要中国提供锁定公司或者个人的经济活动记录;反之,中国要追剿海外贪官的赃款,也需要美国方面的配合。所以,对被锁定公司或个人的经济活动的追踪就是关键所在了,而这在美国是非常容易办到的。

      说的再明白一点,就是您只要到超市买东西刷卡,开支票付账单,或者在网上支付,这个动作就有记录了。凭这些记录,盯上你的人起码知道你的活动范围。乔建军的前妻赵世兰多次往返于美国和加拿大,她的出入境就有记录,她购买的房产也有记录,很容易被查出来。如果她避开这些记录,多用现钞支付,表面上好像没人知道,但这就跟正常人不一样了。跟正常人不一样的行为反而更容易引起怀疑。比如,美国有信用记录这一说。所谓信用,就是借钱和还钱这个过程的记录。美国人说,这个人的信用好,意思就是有借钱的记录也有还钱的记录。一段时间,比如三年五年,都有借钱还钱的记录,就可以认为是有信用了,反之就是没信用。一个特别有钱而有没有信用的人家,就足以引起怀疑了。

      中国贪官跑到美国,咱不知道人家是怎么把大把的金钱换成美元弄过来的,汇款有银行记录,装麻袋背过来有海关的盘问,而且美国对大额现钞又特别敏感,唯恐这里面隐藏着毒品买卖。所以,贪官的钱一旦放到银行里,就有了存入记录,而且在银行开户是要有社会安全号支持的。如果不用社会安全号,用护照也可以,但那是更明显的记录,反正逃不掉这一关。

      美国的银行还有一个规矩可能没引起贪官的注意,这就是每次提取和存入的金额如果过大,比如超过一万美元,就会自动在银行系统内留下一个怀疑的记号,有了这个怀疑记号之后,银行就会随时监督这个账号进出金额的频率,频繁地提取和存入都是值得怀疑的地方。

      试想中国的贪官在美国这里窝着不露面可以,但不走银行是绝对不行的,买房子的时候有可能一次提出巨大金额的现钞,从中国来的汇款也会在银行里留下记录,豪宅每年要缴地税,也要走银行的账。但这些都还没涉及到收入的报税环节。一户人家在美国那么有钱,出手那么大方,而却在美国没有收入,这就等于告诉美国的国税局,这些钱是海外来的。在美国有高档消费的行为而没有交税记录的鲜明对比,就帮助美国政府极其容易地锁定目标人物了。锁定目标人物之后,美国监督的重点在于洗钱这种犯罪行为。一旦有洗钱的嫌疑,离赵世兰的结局就不远了。

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发表评论 评论 (3 个评论)

6 回复 十路 2015-3-26 00:18
有些会不会用亲戚朋友的名字?
4 回复 xqw63 2015-3-26 02:02
到第三国搞护照
6 回复 ChineseInvest88 2015-3-26 08:36
那房屋不过是一般民房罢了,不像土豪金~

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