劉龍珠律師談珍寶幣案最新進展：集體訴訟首次開庭

劉龍珠律師談珍寶幣案最新進展：集體訴訟首次開庭

文/劉龍珠律師

2016年3月4日，因珍寶幣（Gemcoin）傳銷詐騙案而引發的集體訴訟，在加州高等法院首次開庭。

按照加州的民法程序，第一次開庭是“初始狀態會議”（Initial Status Conference），法官聽取原告、被告雙方的簡要陳述，將案情大致梳理一遍，以瞭解其複雜程度，並作出開庭時間計劃表。本案中，主審法官已將案件歸為複雜類案件，在專門審理複雜類案件的法庭聽取了原告律師劉龍珠的整體陳述，下次開庭時間定為7月13日。

由於珍寶幣案案情複雜，除涉及至少一萬名投資受害人至少高達一億美金的投資額外，還涉嫌觸犯聯邦證券法，因此美國聯邦證監會SEC早已在2015年9月啟動特別程序，申請聯邦法院加州中區法庭指定專門的監管人Thomas Seaman 。同時法庭下令，凍結了珍寶幣主謀陳力及其相關聯的數十家公司旗下的現金、資產、辦公場地。至3月4日集體訴訟索賠案首次開庭之日，原告律師劉龍珠將所掌握的最近進展情況通過媒體向社會公佈：

一、陳力女友“趙麗”申請解凍資產被駁回

1、2015年9月，“趙麗”（音，Li Zhao）和其公司“Ally Investors, LLC” $ 3,134,930.10（美元：叁佰壹拾叁萬肆仟玖佰叁拾元壹角整）資產也被聯邦法院凍結，處在監管人Thomas Seaman的控制之中。

2、2015年11月，趙麗自爆與陳力育有一子（13歲），但從未結婚。以此為理由，試圖證明自己和其公司的五個賬戶中313萬4930美元與陳力無關，並向聯邦法庭申請解凍資產。

3、2016年1月15日，聯邦法庭法官Gary Klausner下達法庭令：拒絕趙麗解凍其4個賬戶$ 3,034,930.10（美元：叁佰零叁萬肆仟玖佰叁拾元壹角整）美元的申請。

同時，法官允許趙麗加入訴訟程序當中，並可以解凍趙麗為其子開的UTMA賬戶（Uniform Transfers to Minors Act，向未成年人轉移財產統一法案規定下的賬戶），該賬戶中有10萬美元，名義上屬於趙麗的未成年兒子。除此之外，其它4個賬戶303萬4930美元的解凍申請，被法官拒絕。換言之，這300萬還在凍結狀態中，待集體訴訟案程序完結後，用於償還投資受害人。

4、監管人Thomas Seaman向聯邦法庭說明：經查明，趙麗和其關聯公司沒有任何實體業務，所有的錢都是陳力公司轉賬給她的。而陳力和其關聯公司也沒有任何實體業務，唯一的資金來源就是投資人的投資款項。換言之，趙麗被凍結的300萬美元，每一分錢都是投資人的血汗錢，沒有任何理由應該解凍。法官支持監管人和劉龍珠律師的觀點。

二、監管人要求凍結趙麗更多的資產

現已查明，在陳力及其公司資產被凍結、監管之前大約半年，2015年4月3日，陳力動用其公司Amkey Inc（安琪公司）賬上$2,335,000（美金：貳佰叁拾叁萬伍仟），為趙麗在聖馬力諾市購買了一處豪宅，位於2857 Gainsborough Drive, San Marino, CA 91108。

監管人已經查明，安琪公司作為陳力“珍寶幣”傳銷騙局中的一個關聯公司，本身並沒有任何實體業務，唯一的資金來源就是投資人的投資款項。因此可以證明：為趙麗購買價值233萬5千美元豪宅的錢，全部是投資人的血汗錢。監管人勒令趙麗交出該房產，趙麗沒有明確表示乖乖就範，但已同意與監管人和談。如果和談不成，監管人將通過必要手段，向法庭申請凍結該房產。

劉龍珠律師觀點：如果該房產也能劃歸被監管資產中，就表示可用於賠償投資受害人的資金又多了至少233萬。換言之，每個投資受害人能多拿回來一點賠償。

三、被監管的資產在緩慢增值

2015年9月29日監管人全面接管被聯邦法院凍結的陳力關聯公司資產，同年11月13日，監管人出具第一份《監管報告》：追踪到資金 $ 20,275,649.10（美元：貳仟零貳拾柒萬伍仟陸佰肆拾玖元壹角整），除此之外，還有八處不動產。

2016年2月26日，監管人出具第二份《監管報告》，顯示被監管的資產在緩慢的增值，其中現金資產為 $ 21,945,947.51（美元：貳仟壹佰玖拾肆萬伍仟玖佰肆拾柒元伍角壹分整），除此之外，八處不動產沒有變化。

劉龍珠律師觀點：因為陳力的不動產資產中，有一部份是營業類房產，房客每月的房租收入致使被監管的資產在緩慢升值。對投資受害人而言，是好消息。

四、陳力經營不善、導致部份資產縮水、部份經營項目賠錢

1、陳力於2015年8月1日，用投資人的血汗錢在Rancho Cucamonga購買了一個大型酒店，該酒店原屬於Days Inn，有112個房間，在陳力購買之前已有多年歷史，一直平穩運營。

陳力購買該酒店之後，計劃用該酒店開展“投資峰會”，騙更多的投資人上當。因此將一些客房改造成為會議室、辦公室和珠寶展示廳。這樣做的結果，造成酒店客房減少，因此收入減少，虧本運營。

該酒店被聯邦法院凍結之後，為了減少損失，監管人接管了酒店的財務事項，使之正常開業運營，但目前仍處於虧損狀態中。監管人正在尋求途徑，將該酒店以合理的價格賣掉。

2、雅凱迪亞市有陳力的兩處房產：一處是獨棟屋，另一處是連排屋。在被凍結之前，陳力將這兩處房屋租給他人住。監管人接管之後，兩處房屋的租客都拒不支付房租，給投資人帶來損失。（因為如果正常支付房租，房租收入也是被凍結財產，可以用來賠償投資受害人。）

目前這兩處房屋已啟動驅逐程序，一旦驅逐法庭下令將房客趕走，監管人將盡量把這兩處房產賣掉。

五、成功討回部份律師費

1、陳力和USFIA曾聘請了一家律師事務所（Bird, Marella, Boxer, Wolpert, Nessim, Drooks, Lincenberg, Rhow PC）來聯合處理其涉案事務，並為此支付了$ 600,000（美元：陸拾萬元整）的律師費。

按照聯邦法庭批准的限制令，被監管的陳力公司不得向外有花銷和支付，以最大程度保障投資受害人的利益。因此，監管人要求這家律師事務所將60萬的律師費退還，否則將可能構成“蔑視法庭”（Contempt of Court）。

這家Bird, Marella律師事務所扣除了少部份律師費（因他們已經提供一些法律服務），退還了57萬4250美元的律師費。這筆資金，也將用作投資受害人的賠償款項。

2、陳力的USFIA在新加坡有一家分公司叫USFIA Singapore PTE Ltd，陳力本人佔這家公司80%的股份。這家公司也僱傭了律師事務所Wellman and Warren，支付了大筆的律師費。監管人要求該律師事務所退還尚未用到的律師費12萬8307美元，被該律所拒絕。目前尚在溝通之中。

六、“珍寶幣”骨幹份子仍在中國大陸欺騙投資受害者

2016年2月18日，陳力向聯邦法庭申請，封存（Under Seal）陳力的動議（Motion）和個人陳述（Declaration），法官於2月29日批准封存狀態。批准之後，陳力的動議、個人陳述的內容就處於保密狀態，社會公眾從聯邦法院的PACER系統中就無法看到陳力提交的這些法律文件的內容是什麼了。

劉龍珠律師分析：陳力之所以申請封存，就是不想讓其個人陳述內容被社會公眾知道。說穿了，就是有不可告人的內容！

而“珍寶幣”骨幹份子孫祖啟在中國大陸繼續欺騙投資者，將法官對陳力封存申請的批准，故意在新浪博客上歪曲解讀為：“法官同意陳力先生的陳述。法庭暫時停止調查美洲富豪集團的一切活動，停止限制陳力先生的活動。”企圖繼續騙那些諮詢不通暢、英文能力差的中國投資人的錢。