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劉龍珠律師談珍寶幣案最新進展:集體訴訟首次開庭

作者:劉龍珠律師  于 2016-3-5 10:52 发表于 最热闹的华人社交网络--贝壳村

通用分类:法律相关

劉龍珠律師談珍寶幣案最新進展:集體訴訟首次開庭

/劉龍珠律師

 


201634日,因珍寶幣(Gemcoin)傳銷詐騙案而引發的集體訴訟,在加州高等法院首次開庭。


按照加州的民法程序,第一次開庭是“初始狀態會議”(Initial Status Conference),法官聽取原告、被告雙方的簡要陳述,將案情大致梳理一遍,以瞭解其複雜程度,並作出開庭時間計劃表。本案中,主審法官已將案件歸為複雜類案件,在專門審理複雜類案件的法庭聽取了原告律師劉龍珠的整體陳述,下次開庭時間定為713日。


由於珍寶幣案案情複雜,除涉及至少一萬名投資受害人至少高達一億美金的投資額外,還涉嫌觸犯聯邦證券法,因此美國聯邦證監會SEC早已在20159月啟動特別程序,申請聯邦法院加州中區法庭指定專門的監管人Thomas Seaman 。同時法庭下令,凍結了珍寶幣主謀陳力及其相關聯的數十家公司旗下的現金、資產、辦公場地。至34日集體訴訟索賠案首次開庭之日,原告律師劉龍珠將所掌握的最近進展情況通過媒體向社會公佈:

 

一、陳力女友“趙麗”申請解凍資產被駁回

120159月,“趙麗”(音,Li Zhao)和其公司Ally Investors, LLC $ 3,134,930.10(美元:叁佰壹拾叁萬肆仟玖佰叁拾元壹角整)資產也被聯邦法院凍結,處在監管人Thomas Seaman的控制之中。


2201511月,趙麗自爆與陳力育有一子(13歲),但從未結婚。以此為理由,試圖證明自己和其公司的五個賬戶中3134930美元與陳力無關,並向聯邦法庭申請解凍資產。


32016115日,聯邦法庭法官Gary Klausner下達法庭令:拒絕趙麗解凍其4個賬戶$ 3,034,930.10(美元:叁佰零叁萬肆仟玖佰叁拾元壹角整)美元的申請。


同時,法官允許趙麗加入訴訟程序當中,並可以解凍趙麗為其子開的UTMA賬戶(Uniform Transfers to Minors Act,向未成年人轉移財產統一法案規定下的賬戶),該賬戶中有10萬美元,名義上屬於趙麗的未成年兒子。除此之外,其它4個賬戶3034930美元的解凍申請,被法官拒絕。換言之,這300萬還在凍結狀態中,待集體訴訟案程序完結後,用於償還投資受害人。


4、監管人Thomas Seaman向聯邦法庭說明:經查明,趙麗和其關聯公司沒有任何實體業務,所有的錢都是陳力公司轉賬給她的。而陳力和其關聯公司也沒有任何實體業務,唯一的資金來源就是投資人的投資款項。換言之,趙麗被凍結的300萬美元,每一分錢都是投資人的血汗錢,沒有任何理由應該解凍。法官支持監管人和劉龍珠律師的觀點。

 

二、監管人要求凍結趙麗更多的資產


現已查明,在陳力及其公司資產被凍結、監管之前大約半年,201543日,陳力動用其公司Amkey Inc(安琪公司)賬上$2,335,000(美金:貳佰叁拾叁萬伍仟),為趙麗在聖馬力諾市購買了一處豪宅,位於2857 Gainsborough Drive, San Marino, CA 91108


監管人已經查明,安琪公司作為陳力“珍寶幣”傳銷騙局中的一個關聯公司,本身並沒有任何實體業務,唯一的資金來源就是投資人的投資款項。因此可以證明:為趙麗購買價值2335千美元豪宅的錢,全部是投資人的血汗錢。監管人勒令趙麗交出該房產,趙麗沒有明確表示乖乖就範,但已同意與監管人和談。如果和談不成,監管人將通過必要手段,向法庭申請凍結該房產。


劉龍珠律師觀點:如果該房產也能劃歸被監管資產中,就表示可用於賠償投資受害人的資金又多了至少233萬。換言之,每個投資受害人能多拿回來一點賠償。

 

三、被監管的資產在緩慢增值


2015929日監管人全面接管被聯邦法院凍結的陳力關聯公司資產,同年1113日,監管人出具第一份《監管報告》:追踪到資金 $ 20,275,649.10(美元:貳仟零貳拾柒萬伍仟陸佰肆拾玖元壹角整),除此之外,還有八處不動產。


2016226日,監管人出具第二份《監管報告》,顯示被監管的資產在緩慢的增值,其中現金資產為 $ 21,945,947.51(美元:貳仟壹佰玖拾肆萬伍仟玖佰肆拾柒元伍角壹分整),除此之外,八處不動產沒有變化。


劉龍珠律師觀點:因為陳力的不動產資產中,有一部份是營業類房產,房客每月的房租收入致使被監管的資產在緩慢升值。對投資受害人而言,是好消息。

 

四、陳力經營不善、導致部份資產縮水、部份經營項目賠錢


1、陳力於201581日,用投資人的血汗錢在Rancho Cucamonga購買了一個大型酒店,該酒店原屬於Days Inn,有112個房間,在陳力購買之前已有多年歷史,一直平穩運營。


陳力購買該酒店之後,計劃用該酒店開展“投資峰會”,騙更多的投資人上當。因此將一些客房改造成為會議室、辦公室和珠寶展示廳。這樣做的結果,造成酒店客房減少,因此收入減少,虧本運營。


該酒店被聯邦法院凍結之後,為了減少損失,監管人接管了酒店的財務事項,使之正常開業運營,但目前仍處於虧損狀態中。監管人正在尋求途徑,將該酒店以合理的價格賣掉。


2、雅凱迪亞市有陳力的兩處房產:一處是獨棟屋,另一處是連排屋。在被凍結之前,陳力將這兩處房屋租給他人住。監管人接管之後,兩處房屋的租客都拒不支付房租,給投資人帶來損失。(因為如果正常支付房租,房租收入也是被凍結財產,可以用來賠償投資受害人。


目前這兩處房屋已啟動驅逐程序,一旦驅逐法庭下令將房客趕走,監管人將盡量把這兩處房產賣掉。

 

五、成功討回部份律師費


1、陳力和USFIA聘請了一家律師事務所(Bird, Marella, Boxer, Wolpert, Nessim, Drooks, Lincenberg, Rhow PC)來聯合處理其涉案事務,並為此支付了$ 600,000(美元:陸拾萬元整)的律師費。


按照聯邦法庭批准的限制令,被監管的陳力公司不得向外有花銷和支付,以最大程度保障投資受害人的利益。因此,監管人要求這家律師事務所將60萬的律師費退還,否則將可能構成“蔑視法庭”(Contempt of Court)。


這家Bird, Marella律師事務所扣除了少部份律師費(因他們已經提供一些法律服務),退還了574250美元的律師費。這筆資金,也將用作投資受害人的賠償款項。

 

2、陳力的USFIA在新加坡有一家分公司叫USFIA Singapore PTE Ltd,陳力本人佔這家公司80%的股份。這家公司也僱傭了律師事務所Wellman and Warren,支付了大筆的律師費。監管人要求該律師事務所退還尚未用到的律師費128307美元,被該律所拒絕。目前尚在溝通之中。

 

六、“珍寶幣”骨幹份子仍在中國大陸欺騙投資受害者


2016218日,陳力向聯邦法庭申請,封存(Under Seal)陳力的動議(Motion)和個人陳述(Declaration),法官於229日批准封存狀態。批准之後,陳力的動議、個人陳述的內容就處於保密狀態,社會公眾從聯邦法院的PACER系統中就無法看到陳力提交的這些法律文件的內容是什麼了。


劉龍珠律師分析:陳力之所以申請封存,就是不想讓其個人陳述內容被社會公眾知道。說穿了,就是有不可告人的內容!


而“珍寶幣”骨幹份子孫祖啟在中國大陸繼續欺騙投資者,將法官對陳力封存申請的批准,故意在新浪博客上歪曲解讀為:“法官同意陳力先生的陳述。法庭暫時停止調查美洲富豪集團的一切活動,停止限制陳力先生的活動。”企圖繼續騙那些諮詢不通暢、英文能力差的中國投資人的錢。



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