投资移民被骗了怎么办系列之四： 移民欺诈涉上百华人，刘龙珠律师怎么说？

【希望之声2017年4月6日】（本台记者丁悅采访报导）周三（4月5日），移民执法局（ICE）和联邦调查局（FBI）执法人员，突袭了位于洛杉矶地区圣盖博市的加州投资移民基金公司。这家投资基金公司可能涉嫌以 美国的投资移民项目，帮助中国投资人进行签证欺诈，欺骗美国政府，涉及超过一百位中国投资人、约五千万美元的资金。

本台记者采访了南加州民事及刑事律师刘龙珠，以及北加州的移民律师王健宇

刘龙珠：做正常的投资，如果收钱叫“正常”，不正常在哪里呢?准确讲有三点，第一，其中一些投资人，投资了五十万，五十万又返回来了，因为美国移民法明确表示投资移民的话，投资必须投资移民。不是借贷移民。所以这个钱给你又返还回去，就违反美国移民法，这是一个。

第二，他把钱用来买私人用品，他比如说买了三个房子、二块地、一台车。第三，这个投资移民的诈骗案跟其他投资移民的诈骗案最大的不同，是投资人里中有三位是中国政府的通缉犯。

丁悦：他们是犯了什么样的罪？

刘龙珠：其中有一个是上了中纪委通报的通缉犯。那个一百个重大通缉犯里面，其中呢，他们有第十三个和第六十六是夫妻，第十三的名字叫做徐进，第六十六叫做刘芳，徐进是老公，刘芳是老婆。徐进之前是前湖北省武汉市发改委的主任。刘芳是前中国人保湖北分公司副处长。陈莹莹她明明知道这些人是中国政府通缉要犯，来申请美国绿卡，这个本身就是违法。因为他们已经在中国被检控，成为通缉犯，是没有资格申请美国绿卡。

丁悦：那在这种情况下，这家机构，包括这个陈莹莹律师，面临着什么样的法律责任呢？

 刘龙珠：现在还没有正式被检控。但是她如果被检控，至少被检控签证欺诈。那么签证欺诈，如果罪名成立，刑期最高是坐牢10年，但现在这里面不是一个投资人，它是一百个投资人，所以十乘一百就是一千。所以换句话说，如果单纯被检控签证欺诈，这条罪名成立，他坐牢要超过1000年。

 丁悦：1000年啊？这是重罪。那对这些涉及这个案子的，想做EB5的申请人哦，他们会面临什么样的后果呢？

刘龙珠： 他们目前来说，联邦政府文件倒没有显示说他们会当做犯罪嫌疑人被处理。但是从理论上来说他们是可能作为犯罪嫌疑人来处理的。

 丁悦：为什么说可能呢？比如哪些人，他们涉及这个案子会被当作嫌疑人？

 刘龙珠：因为其中有些嫌疑人知道，这个明显就是诈骗。这根本就没有投资，我给你版绿卡，你又拿回来，这算什么投资呢？所以理论上，其实他们是同谋，他们也是签证欺诈的同谋。但是，因为他们人数众多，所以联邦政府也可能不会检控他们。但是理论上，他们是完全可以检控他们的。

如果他们不作为这个同谋被处分，他们其中至少一部分会被作为重要的重要的证人。所以，对他们来说，第一，不要被抓、被关。第二，作为证人，他必须跟联邦政府谈个好的协议，不要自己帮他的忙，最后自己又被套进去。第三，投资的钱尽量拿一点回来。

 丁悦：刘律师，其实近些年，关于这个EB-5欺诈的，其实总是有出现，您作为一名非常资深的我们的华人律师，您有没有对于这个做EB-5机构的、和这些投资人，您有什么样的建议呢？

 刘龙珠：建议很简单，就是美国没有免费的午餐，也没有免费的绿卡。什么是包本可以以五十万拿回来，又可以拿到绿卡的。第一，这是违法；第二，这是个陷阱，即使他不被联邦政府抓获，很多人也是最后五十万是拿不回来的。所以，不要有种侥幸的心理，不要有这种耍滑头、耍小聪明的心态来做这个事情，这是第一点。第二点，更重要的是什么，我觉得呢，这个华人，很多的华人呢，现在呢，尤其是川普上台之后，很多人加紧办投资移民，很多都是给投资人保证，可以返回本金，可以返回一半，人家才会跟你签，所以这些人呢，其实也面临着巨大的被抓被关，然后钱拿不回来，绿卡拿不到的风险，所以是投资公司，还是投资人也好，希望你们：第一，停止这种不法的行为， 第二就是说把追还给投资人，回头是岸。（未完待续）

这个案子对于办理投资移民的投资人来说，会对他们的身份有什么影响？请看下一篇对移民律师王健宇的采访。

责任编辑：李晓海

刘龙珠律师

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