“盘古氏”系列案件开庭—— 巧取豪夺！天津华泰4个亿怎样进了郭文贵的口袋

坐拥一家2亿元注册资本公司的赵云安可能永远也想不到，沾上郭文贵，人生从此转向而行，并且再也无法受自己控制。

8月11日，伴随着曲龙、赵云安挪用资金，高嵩、马楠、程秀华职务侵占一案在大连市西岗区人民法院的开庭，关于盘古氏郭文贵的又一层迷雾被逐渐拨开。

根据指控，天津华泰控股集团（以下简称“天津华泰”）的法定代表人、董事长赵云安，配合曾被郭文贵形容为“不分彼此的兄弟”曲龙，挪用了自己公司的4亿元资金。而高嵩、马楠、程秀华三人，都是原北京盘古氏公司的法务部员工，帮助郭文贵掩盖了非法占有这笔巨额资金的事实。

五位被告人一致供认，幕后真正的操盘手是早已潜逃美国的盘古氏公司实际控制人——郭文贵。今年4月19日，国际刑警组织在全球范围内对他发布了红色通缉令。

至此，这起盘根错节的经济犯罪案背后的脉络浮出水面：为何赵云安会帮助郭文贵挪用自己公司的资金？此后，这4亿元资金是通过什么复杂的手段被郭文贵“合法”占有的？

（一）“他威胁我不要再想钱的事情了”

天津开发区黄海路的中航大厦。赵云安在商界闯荡了大半生，天津华泰终于走上正轨，在这栋大厦里安了家。直到2008年5月，人生突然出现了岔路口：因为经济纠纷被合作伙伴举报，赵云安被天津市公安局刑事拘留。

自己身陷囹圄，妻子白昱百感交集，四处为他奔波求救。这时赵云安的同学虞晓峰提出，老板郭文贵“神通广大”，可以试试找他帮忙捞人。

在白昱对检方的供述中，她回忆，虞晓峰回来告诉她，郭文贵答应把赵云安救出来，但前提条件是借给他1亿元作为报答。当时她同意了。这与虞晓峰的证言略有出入。“白昱知道郭文贵公司资金紧张，如果此事能办成，愿意借给郭文贵两个亿。”

总之不久之后，这个女人在盘古大观见到了从此改变自己和丈夫命运的人。郭文贵并没有让人失望，后来他找到了时任中纪委六室综合处的处长孟会青解决此事。最后赵云安因为证据不足，被取保候审。

那时他们谁也没有意识到，结识郭文贵是一件比牢狱之灾更可怕的事。他就像一个吸附在人身上甩也甩不掉的蚂蟥，赵云安夫妇只能任凭自己不断的下坠下坠。

庭审中，赵云安说，在被取保候审的第三天，自己与郭文贵见了面。虞晓峰曾多次跟他提及，要兑现白昱向郭文贵承诺的1亿元。“他说郭贵文催好几次了。”

但事实上，赵云安并没有能力筹集这笔资金，但又不敢得罪郭文贵。于是，他提出把自己控制的北京和达创新科技有限公司（以下简称“和达创新”），也是占天津华泰70%左右股权的第一大股东公司，转让给郭文贵。

后来，赵云安跟郭文贵谈判的结果是：3亿元转让股权。但是在起草合同的时候，郭文贵把这个数字抹掉了。“合同上没有写钱，在这个过程中，他也威胁我不要再想钱的事情了。”赵云安说。

当时郭文贵资金非常紧张，对外欠了很多工程款急需资金。“我通过虞晓峰跟他说了，天津华泰的资产及账上大概3亿元资金，想把公司卖给郭文贵的情况。他应该看到了天津华泰公司，打定主意要使用账上资金，以缓解资金压力。”赵云安在庭上表示。

2008年7月14日，曲龙和投资顾问郭汉桥代替郭文贵在盘古大观会议室签订了和达创新转让协议。此后一天，按照郭文贵指示，曲龙等人带着保卫处的几个人到天津华泰，撬开办公室柜子，把公司财务资料和证件印章拿到了盘古氏，事实上完成了接收。

而赵云安声称，自己是在郭文贵的指使和威胁下，配合曲龙取得了公司的有关印鉴。在去银行办理资金的过程中，在曲龙要求下，自己在补办转款专用的天津华泰IC卡申请单上签了字。

2008年8月8日，曲龙和郭汉桥分三次从天津华泰转出资金，分别是8千万、8千万、9千万，共2.5亿元。就这样，郭文贵通过控制股权实际控制了天津华泰，达到能够直接使用天津华泰资金的目的，最终陆续转出了4亿元资金。

“作为华泰的董事长，我没有能力去阻止这个行为发生。”赵云安说。

（二）“只要4个亿不出事就行”

4亿元资金去哪了？

当时郭文贵实际控制的北京政泉置业有限公司（以下简称“政泉置业”）正因债务纠纷发生诉讼，账户被冻结，无法直接转账，不方便接收赵云安的股份。

因此，他决定用曲龙实际控制的中垠投资发展有限公司（以下简称“中垠投资”）作为一个桥梁，将4亿资金转至中垠投资，然后由政泉置业签署委托理财性质的协议，出具支付令，将钱直接划拨到指定的债权单位。

但毕竟顶着“投资理财”的名义，郭文贵心里还不踏实。为了将这笔资金彻底据为己用，2009年2月他又与曲龙签订了一份购楼协议——以天津华泰更名后的源润控股集团股份有限公司（以下简称“源润控股”）的名义，购买河南裕达置业有限公司（以下简称“河南裕达”）总价10亿元的写字楼，设定购房定金为4亿。

与此同时，郭文贵又从盘古氏公司筹集约1亿元资金，在盘古氏、政泉置业、河南裕达之间循环转账，造成该4亿余元资金已实际支付给河南裕达的假象。

按照郭文贵的指示，河南裕达“违约”没有交房，这就意味着河南裕达要向源润控股“返还”实际上根本没有收过的4亿余元定金。

至此，从天津华泰流出的这笔巨款，通过这套复杂的操作，流回到郭文贵实际控制的源润控股账上。

几年以来，这笔资金帮助郭文贵偿还了部分外债，维持着其脆弱的资金链。直到2013年初，因为河南焦作商人谢建升持续举报郭文贵职务侵占，让他感到压力很大。4亿元资金的安全性又被明确提上日程。

郭文贵要求原北京盘古氏公司副总经理高嵩组织公司法务部提出一个规避风险的解决方案。他的要求很直接：“办法你们想，只要4个亿不出事就行。”

庭审中高嵩表示，他们曾提出过五种方案，其中第一种方案就是把钱还回去。除此之外，法务部尤其一致认为收购天津华泰剩余20%多的股份这个方案可行。但当高嵩把方案签报单报给郭文贵时，一条也没有被采用。

后来，高嵩想出了一个办法：通过三方债权转让，即三个公司相互之间做虚假内幕交易的方式，再经过虚假诉讼由人民法院确认其有效性。这样就能把4亿元资金的使用，限制在民事债权债务的范围内。

这场偷梁换柱的三方债权转让，主要涉及三个公司：一是源润控股，二是河南裕达，三是郑州浩航实业有限公司（以下简称“郑州浩航”）。

由于这份虚假的认购协议，源润控股与河南裕达之间有了4亿元的债务关系。

而4年后，高嵩为郭文贵提出的建议是，将债务转让给郑州浩航，由这家并无实际收益、不具有“偿还”能力的空壳公司替河南裕达“偿还”源润控股，达到让这笔债务最终烂尾的效果。

郭文贵大悦。于是，由高嵩总体指挥，原法务部员工陈秀华负责起草三份虚假协议——郑州浩航与河南裕达之间的借款协议、债权债务转让协议和补充协议，和一份备忘录。原法务部总监马楠负责虚假协议和备忘录盖章。

为了彻底规避风险，高嵩进一步提议再进行一场虚假诉讼，从而在法律上确认前述三方转让协议的合法性——由源润控股向法院提起民事诉讼，假意要求解除这份三方债券转让协议，并最终判定由郑州浩航承担偿还义务，从而使郭文贵“合法”占有该笔资金。

“诉讼目标就是让源润败诉。当时源润是原告，起诉要撤销虚假协议。（败诉后）实际最终想通过法院确认三方协议有效。”马楠解释。

后来，由湖南省高级人民法院出具了一个民事判决书，最终实现了他们的目的。

（三）“都毁了”

日前，公诉机关指控，被告人曲龙在郭文贵指使下利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，依法应当以挪用资金罪追究刑事责任；被告人高嵩、马楠、程秀华明知郭文贵为非法使用并占有天津华泰资金而积极予以帮助，应当以职务侵占罪追究刑事责任。

而由天津华泰这4亿资金而起的各路人士也遭遇了到各自不同的命运。

对于曲龙来说，这是第二次因为郭文贵站在被告席上。

曲龙1970年出生，郭、曲两人相识于1998年前后，郭文贵到国外避事，其宝马汽车由侄子放在曲龙的汽车修理厂中修理，两年间欠下曲龙巨额修车款。郭文贵回国后一次性结清欠款，两人由此关系密切起来。

但好景不长，两人在争夺天津华泰的过程中，由盟友反目。根据河北承德市公安局2011年对郭文贵的询问笔录显示，郭文贵与二人约定，等弄清和达创新的资产、政泉置业完成过渡的时候，两人须再将和达创新的股份转回政泉置业。

在曲龙接手天津华泰后，郭文贵不断索要股权。遭到拒绝后，二人关系正式破裂，郭文贵威胁曲龙：“你要是不给，我就找人弄死你。”

2011年3月31日，曲龙驾驶的轿车在北京东四环的颂江南大酒楼窑洼湖店院内遭多车围堵，曲龙被砸开车窗后带走。据其家属介绍，经警方和其调查，执行人员为安全部某处处长高辉、河北承德市公安局以及郭文贵手下等相关人员，共计10余人，以“涉嫌非法持枪”将曲龙带至承德市公安局。

可以看出郭文贵愤怒至极，甚至向原国家安全部党委委员、副部长马建求助，让河北方面名正言顺的立案。根据此前马建的供述，2010年前后，马建派人到河北，跟省委常委、政法委书记张越口头汇报，很快张越决定此事由承德公安立案。

    一个多月后，曲龙以涉嫌“职务侵占”被批捕，法院判处曲龙15年有期徒刑。

“在我与郭文贵没有生意交集前，我有着稳定的事业和幸福的家庭。我与郭文贵的合作不但没给我带来任何利益，却因为郭文贵及其团伙对我的诬告陷害，致使我被河北省围场法院，判处有期徒刑15年，并处没收个人全部财产。因此我的企业和个人全部财产被郭文贵抢夺占有。”曲龙在法庭最后陈述中如是说。

曲龙和赵云安，两个年近半百的男人，在本应知天命的时候，却因郭文贵的出现，人生突然偏离了轨道。但摧毁的远不止他们自己。

赵云安的老父受不了儿子入狱的打击，在恐惧和悲愤中离开人世。“个人和家庭如同梦魇……全家人生活在恐惧和噩梦之中。”赵云安说。

32岁的马楠来自河北的一个小县城，父母辛苦供她读完大学，取得了硕士学位。她一直是父母的骄傲、老师和同学心目中的好学生。

“毕业后我来到北京，通过几年的努力，终于在北京安了家，并且有了孩子。我的女儿还不到两岁。可是这一切，原本幸福的生活，都毁了。”说着说着，这位母亲忍不住哭了。