被美国定罪遣返中国的洗钱犯 在加拿大仍有房产
来源：倍可亲(backchina.com) 专题：多伦多大都市区 相关新闻报道卑诗省洗钱情况严重连美国当局都留意了，过去几年美国起诉了一些洗钱涉案人，其中有三处温哥华物业涉及洗钱活动，共价值1,000万元。
根据《Postmedia》取得美国和卑诗省的法院资料，这三处房产分别位于西温哥华、白石镇和列治文。
位于列治文 6016 Udy Rd. 的独立屋价值273万元，屋主是邝婉芳(Wan Fang Kuang)，她已遭美国联邦陪审团裁定洗钱、国际运输赃款以及护照和移民(专题)欺诈罪名成立。2001年起她就持有该物业。
邝婉芳在2009年被美国判处8年徒刑，并于2015年被美国驱逐回中国。她的丈夫许超凡因同样的罪名被判处25年徒刑，并于2018年被驱逐出境。
据美国和卑诗省的法庭资料显示，1992年至2001年之间，许超凡和另外两名银行高管从中国银行的一家分支机构挪用了6.7亿美元，逃往美国。其中一些钱被用来购买了列治文三间房屋，而有两个房屋在中国银行发起民事诉讼的结果后，已被卑诗省法院下令出售。根据2015年的卑诗省法院判决书显示，邝婉芳仍欠中国银行6.7亿元加利息，但截至本月，她却还拥有6160 Udy Rd. 的房产所有权。
记者查探这个物业发现是有人居住的，但没有人应门。代表中国银行赢得民事诉讼案的律师霍斯威尔（Jeff Horswill）表示，他没有获得银行授权，无法针对此案发言。
第二起案件则涉及西温哥华3630 Mathers Ave. 价值630万元的房屋，仍隶属Vision Crest Consulting Group Ltd. 持有。VisionCrest Consulting Group Ltd. 是已被定罪洗钱的穆赫兰德(Greg Mulholland)所成立的十几家空壳公司之一。
2016年，拥有美国和加拿大(专题)双重国籍的穆赫兰德在美国因洗钱串谋股票计划而认罪，该计划让他净赚3.25亿元。在认罪协议中，穆赫兰德同意当局没收他在西温哥华和威士拿的物业。卑诗省的数据显示，威士拿的物业已被出售。
第三起案件的主角是赵世兰，她因在美国犯下移民欺诈和洗钱被起诉，2017年已对移民欺诈认罪，认罪协议中她同意当局没收纽约(专题)、加州(专题)和华盛顿州价值数千万元的财产。
根据2014年美国洛杉矶(专题)地方法院的诉状，赵的前夫乔建军是中国前政府官员，被指控从中国国有谷物公司挪用了5,000万元，并通过空壳公司将资金转至香港(专题)、卑诗省和美国。
尽管赵世兰和乔建军离婚多年，但赵仍称自己是乔的妻子，并投资移民到美国，还在卑诗省注册成立一家编号0930499的公司。根据纪录，她以公司名义在2012年购买了一间列治文公寓和白石镇的一栋房子，总价值为110万元。列治文公寓在2016年已卖出。白石镇 14161 North Bluff 的房屋仍在其名下，估价90万元。
记者探访白石镇的房子，应门的人说他对物业所有权一无所知。
乔建军逃离美国，最近在瑞典被拘留。根据美国洛杉矶地方法院的文件，赵因其在本案中展现继续合作态度，尚未在美国被判刑。
全球反腐败倡导组织 – 加拿大透明国际组织（Transparency International Canada）执行董事科恩（James Cohen）表示，这些财产仍然掌握在被起诉者的手中，凸显司法管辖区没有共享足够的信息，而洗钱泛滥早已是全球性的问题。他说：“正是因为这些漏洞，犯罪者才越来越多。”
