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被美国定罪遣返中国的洗钱犯 在加拿大仍有房产

京港台:2019-12-4 07:01| 来源:星岛日报 | 评论( 4 )  | 我来说几句


被美国定罪遣返中国的洗钱犯 在加拿大仍有房产

来源:倍可亲(backchina.com) 专题:多伦多大都市区 相关新闻报道

  卑诗省洗钱情况严重连美国当局都留意了,过去几年美国起诉了一些洗钱涉案人,其中有三处温哥华物业涉及洗钱活动,共价值1,000万元。

  根据《Postmedia》取得美国和卑诗省的法院资料,这三处房产分别位于西温哥华、白石镇和列治文。

  

  位于列治文 6016 Udy Rd. 的独立屋价值273万元,屋主是邝婉芳(Wan Fang Kuang),她已遭美国联邦陪审团裁定洗钱、国际运输赃款以及护照和移民(专题)欺诈罪名成立。2001年起她就持有该物业。

  邝婉芳在2009年被美国判处8年徒刑,并于2015年被美国驱逐回中国。她的丈夫许超凡因同样的罪名被判处25年徒刑,并于2018年被驱逐出境。

  据美国和卑诗省的法庭资料显示,1992年至2001年之间,许超凡和另外两名银行高管从中国银行的一家分支机构挪用了6.7亿美元,逃往美国。其中一些钱被用来购买了列治文三间房屋,而有两个房屋在中国银行发起民事诉讼的结果后,已被卑诗省法院下令出售。根据2015年的卑诗省法院判决书显示,邝婉芳仍欠中国银行6.7亿元加利息,但截至本月,她却还拥有6160 Udy Rd. 的房产所有权。

  记者查探这个物业发现是有人居住的,但没有人应门。代表中国银行赢得民事诉讼案的律师霍斯威尔(Jeff Horswill)表示,他没有获得银行授权,无法针对此案发言。

  

  第二起案件则涉及西温哥华3630 Mathers Ave. 价值630万元的房屋,仍隶属Vision Crest Consulting Group Ltd. 持有。VisionCrest Consulting Group Ltd. 是已被定罪洗钱的穆赫兰德(Greg Mulholland)所成立的十几家空壳公司之一。

  2016年,拥有美国和加拿大(专题)双重国籍的穆赫兰德在美国因洗钱串谋股票计划而认罪,该计划让他净赚3.25亿元。在认罪协议中,穆赫兰德同意当局没收他在西温哥华和威士拿的物业。卑诗省的数据显示,威士拿的物业已被出售。

  第三起案件的主角是赵世兰,她因在美国犯下移民欺诈和洗钱被起诉,2017年已对移民欺诈认罪,认罪协议中她同意当局没收纽约(专题)、加州和华盛顿州价值数千万元的财产。

  根据2014年美国洛杉矶(专题)地方法院的诉状,赵的前夫乔建军是中国前政府官员,被指控从中国国有谷物公司挪用了5,000万元,并通过空壳公司将资金转至香港(专题)、卑诗省和美国。

  尽管赵世兰和乔建军离婚多年,但赵仍称自己是乔的妻子,并投资移民到美国,还在卑诗省注册成立一家编号0930499的公司。根据纪录,她以公司名义在2012年购买了一间列治文公寓和白石镇的一栋房子,总价值为110万元。列治文公寓在2016年已卖出。白石镇 14161 North Bluff 的房屋仍在其名下,估价90万元。

  

  记者探访白石镇的房子,应门的人说他对物业所有权一无所知。

  乔建军逃离美国,最近在瑞典被拘留。根据美国洛杉矶地方法院的文件,赵因其在本案中展现继续合作态度,尚未在美国被判刑。

  全球反腐败倡导组织 – 加拿大透明国际组织(Transparency International Canada)执行董事科恩(James Cohen)表示,这些财产仍然掌握在被起诉者的手中,凸显司法管辖区没有共享足够的信息,而洗钱泛滥早已是全球性的问题。他说:“正是因为这些漏洞,犯罪者才越来越多。”

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