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行长巨贪超40亿潜逃美国17年 让妻"假结婚"获绿卡

京港台:2021-2-26 20:02| 来源:南方都市报 | 评论( 7 )  | 我来说几句


行长巨贪超40亿潜逃美国17年 让妻"假结婚"获绿卡

来源:倍可亲(backchina.com) 专题:移民、绿卡相关新闻汇总!

  2021年2月25日,广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行广东省分行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款一案。许超凡2001年外逃美国。2018年7月,在中美两国执法等部门通力合作下,外逃17年之久的许超凡被强制遣返回国。

  江门市人民检察院指控:自1993年开始,许超凡利用担任中国银行开平支行行长、中国银行广东省分行公司业务处处长的职务便利,伙同余振东、许国俊等人,采用办理假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6.22亿余元、港元1.29亿余元,挪用公款人民币(专题)3.56亿余元、港元2000万元、美元1.24亿余元。

  他曾是中国银行广东开平支行的行长,却因一念之差犯下了建国以来最大的银行贪污案,用四十亿人民币为自己买下了一道“红通令”。

  为弥补亏空,制造了建国以来最大的银行贪污案

  2001年10月12日,中国银行广东分行进行电子业务联网检查时,发现开平支行出现一个巨大资金“黑洞”,有4.85亿美元去向不明。

  这一则消息犹如重磅炸弹,打破了当地的宁静,储户们争先恐后挤到银行提现。而当时开平支行行长许国俊以及前两任行长许超凡、余振东却同时失踪了。

  后经查明,中国银行广东开平支行三任行长许超凡、余振东、许国俊涉嫌贪污挪用中国银行资金约4.85亿美元,制造了建国以来最大的银行贪污案。其中,1992年至1998年期间担任行长的许超凡被视作该案首犯。

  

  图源《红色通缉》纪实专题片

  事实上,从1993年起,许超凡已经开始了他的贪腐人生。

  17岁开始做信贷员,到上世纪90年代,年仅30岁的许超凡就已当上了中行开平支行行长。从1993年开始,许超凡利用职务之便,假借开平支行客户名义,以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆贪污挪用银行资金。期间,他联手时任开平支行副行长余振东、下属公司经理许国俊,先后从银行账户中拆解大量资金,以贷款名义转出并转至设立在香港(专题)的由三人控制的潭江实业有限公司等名下。

  自1998年3月起,许超凡等人在两年间将16笔款项利用假贷款转移至潭江实业,进而转至香港或海外的私人账户,总额高达7500万美元。

  在许超凡升任中行广东分行公司业务处处长后,为了掩盖三人罪行,许超凡运作余振东、许国俊相继接任开平支行行长,继续盗用银行资金。

  根据许超凡回忆,最开始他不过是想挪用一笔钱来弥补做外汇买卖的亏损,但随着交易额的扩大,他越亏越多,最后一发不可收拾。

  为出逃铺路,让妻子“假结婚”获取绿卡

  中国银行发现巨额亏空后立刻展开全行追查,许超凡闻讯当即通知余振东和许国俊,三人先逃到中国香港,再飞往加拿大(专题),而他们的最终目的地是——美国。

  其实许超凡心里很清楚,自己走的是一条不归路,所以他早早就铺好了所谓的“后路”:想方设法获取美国绿卡。

  1994年,许超凡、余振东和许国俊三人都和妻子离了婚,然后让“妻子们”在美国与当地华裔(专题)公民结婚,以此获取美国绿卡,随后再通过离婚并与他们复婚的方法,帮助许超凡等三人拿到绿卡。

  在他们看来,中美之间没有引渡条约,之前也没有听说过有人从美国被抓回来,逃往美国是最安全的。

  2001年,事情败露后,许超凡、余振东和许国俊三人辗转逃到美国,17年的逃亡之路由此拉开大幕。

  抱团逃往美国,三年后全部落网

  一到美国,许超凡等人立即前往拉斯维加斯日夜豪赌。之前他们把巨额资金也转移到了美国、加拿大、中国香港的多个账户,其中一部分存在赌场贵宾账户,这些钱无法提现,只能通过赌钱取出,目的是把黑钱洗白。

  然而很快他们发现,不论是赌场的钱还是其它账户的钱,一周之后全部被冻结。

  没有引渡条约,但是这不意味着中美之间没有合作的空间。2000年6月,中美两国签署了刑事司法协助协定,这是中美有史以来第一个司法合作协定。2001年3月,该协定正式生效,开平支行案成为协定生效后两国执法合作的第一案。

  得知许超凡等人逃往美国后,中方迅速依据协定向美国提请协助,使得许超凡等人相关账户迅速被冻结。

  按照美国法律,必须有证据表明他们在美国境内触犯了美国法律,美国才能对他们拘捕和起诉,中方于是向美方提供了多方面证据。

  2001年11月开始,中方协调美方来华取证,开展远程视频作证。之后,美国司法部在全国发出通缉令,三家人只能分头踏上逃亡之路,余振东前往洛杉矶(专题),许超凡和许国俊则选择逃往美国中部的小城市。

  在逃亡中,许超凡惶惶不可终日,在美国中部多个小镇搬来搬去,他使用假身份,全力隐藏行踪。然而,人生活在世界上总会留下痕迹。2004年10月,在逃亡三年后,许超凡夫妇在俄克拉荷马州的一个小镇被逮捕。而在他被捕的前一个月,许国俊在堪萨斯州的一个小镇被捕,余振东则更早就已经落网。

  开平支行案的涉案人员全部落网。

  拒绝遣返,在美被判入狱25

  2004年,余振东成为第一个从美国直接遣返回中国的职务犯罪嫌疑人。他被判处有期徒刑12年。

  而许超凡和许国俊则拒绝遣返,选择在美国受审。2009年5月,拉斯维加斯联邦法院一审判决许超凡入狱25年,许国俊入狱22年,两人的妻子也都被判入狱8年。许超凡提出上诉希望减少刑期,但终审结果仍然维持原判。

  尽管许超凡已经在美国监狱服刑,但中方一直没有放弃让他早日回到中国接受中国法律的审判。

  2014年6月,中央追逃办正式成立,包含中央纪委、最高法、最高检、外交部、公安部、安全部、司法部、人民银行等8家成员单位,中央纪委国际合作局作为办事机构,承担具体工作。

  许超凡案也被列入中美执法合作的五起重点案件,中方会同美方和许超凡进行面对面商谈,再次告知他在美国服完刑也还要面对中国法律的惩处,劝诫他不要再消耗时间和执法成本,早日接受遣返是最明智的选择。

  但许超凡此时仍然心存幻想,他认为自己在美国服完刑后,可以继续在美国待下去,不会被遣返。

  但一年之后,他便后悔了。2015年9月,他的妻子邝婉芳在美国服刑期满后,立即被强制遣返回中国。这对寄望于服完刑后留在美国的许超凡来说,无疑是一次沉重的打击。

  

  2015年9月,美国强制遣返贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳。图源中央纪委国家监委网站

  历时17年,追回赃款20多亿元

  幻想破灭后,2015年11月,许超凡书面提出愿意回国受审。2016年,他通过律师表示希望再次和中方工作组见面,有意接受遣返。

  2018年7月11日,许超凡被强制遣返回国,一张2001年签发的逮捕令终于等到了签字时刻。17年漫长而艰难的追逃追赃工作,终于结束了。

  

  2018年7月11日,许超凡被强制遣返回国。图源中央纪委国家监委网站

  截至目前,办案单位和中国银行已从境内外追回许涉案赃款20多亿元人民币。3名嫌疑人中只有许国俊仍在美国羁押,中方将继续和美方合作将其遣返回国,并对他在中国涉嫌的罪行进行追诉。

相关专题:移民,美国,绿卡,婚姻,反腐

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