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男子1年集资诈骗1.4亿元 买多处房产豪车被判无期

京港台:2021-7-6 11:36| 来源:极目新闻 | 我来说几句


男子1年集资诈骗1.4亿元 买多处房产豪车被判无期

来源:倍可亲(backchina.com)

  

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  开设多家投资担保公司,隐瞒空壳公司无收入来源的事实,虚假宣传其经济实力,通过承诺借款到期还本付息的方式来诈骗集资。2013年至2014年,来自湖南省涟源市的80后男子张某,一年时间为自己非法积累了上亿元的财富。

  根据中国裁判文书网5月公开的一份刑事裁定书,2021年4月2日,湖南省高级人民法院对张某作出终审裁定:以集资诈骗罪判处其无期徒刑,剥夺政治权利终身,同时追缴并责令张某退赔集资诈骗犯罪所得,连同冻结在案的财产,按比例发还被集资人。

  吸金1.4亿元后购豪车房产

  张某的第一家公司,创办于2012年4月13日。公司名称为湖南省亮通投资担保有限公司(下简称“亮通公司”)。公司在2013年、2014年进行过法人的变更,但张某一直是公司的实际控制人。

  在没有获得金融业务许可的情况下,2013年11月,亮通公司与中亿佰联投资公司(一投资管理服务机构)签订协议,使用其特许标识。

  双方合同中约定,亮通公司不得从事非法集资,不操作或支配客户资金。不过,张某并没有按照双方约定好的中介模式开展业务。他安排业务员向社会散发传单,广泛宣传,吸引社会公众投资;还带部分投资人、公司员工到其父亲在贵州工作的项目工地,宣称自己在这些建设项目中有股份。

  另外,张某通过亲友、公司员工作为空白借款合同上的资金需求方(借款人),以发展业务需要资金为由向外借入资金,月息1.8-2%不等。而亮通公司则为借款人进行担保。投资人所借出的资金,则全部转入、存入了张某的个人账户。

  经鉴定,2013年11月5日到2014年11月30日,张某以亮通公司为名向649人吸收资金14024.25万元。

  有了钱,张某花400.6135万元购置长沙和谐潇湘大厦1119号、宁乡金州大道299号澜湾B08-A栋101号两处房产;同时支出246.8万元购买一台路虎揽胜汽车。

  控制七家公司便于借款

  2014年3月,张某同时注册了万川资产管理有限公司(以下简称万川公司)和湖南慧翔资产管理有限公司(以下简称慧翔公司)。

  两家公司的性质和亮通公司一样,打着中亿佰联的旗号,对外宣称开展中介业务。

  但实际上,张某以其实际控制的湖南农酉丰农业科技有限公司、湖南天佑电子科技有限公司、湖南刚文贸易有限公司、长沙文达机电设备有限公司、长沙天闻机械设备有限公司,以及朋友的两家公司等共七家公司,作为合同上的资金需求方,以需要资金周转为由向外借入资金。

  这样一来,张某就以这七家公司的名义向社会借款,其万川公司则为借款合同提供担保。最终,相关钱款也进入了张某的私人账户。

  经鉴定,张某以万川公司为名向153人吸收资金2672.3万元,归还本金526万元,支付利息166.142万元,返利71.5345万元,尚余1908.6235万元未归还。

  同时,在慧翔公司,法人吴某被张某塑造成一个实力雄厚的“富二代”。通过这种人设来取得投资人客户的信任,让客户相信公司的担保实力。

  根据证人证词,客户名册中有100多人,涉及资金3000多万元。吴某等公司法人,表面上是借款人,而实际都是张某的人,资金进了财务之后,不约而同都流进了张某的账户。

  东窗事发被判无期徒刑

  东窗事发后,张某潜逃。

  2015年6月3日1时40分,张某乘坐快艇从澳门偷渡回珠海,被珠海市公安边防支队船艇大队巡逻时发现,张某乘坐的快艇逃跑并在海岸冲滩,被干警上岸找到快艇将其抓获。当时张某颅脑挫裂伤,被送医院救治。

  案发后,侦查机关冻结张某名下账户资金8.5615万元。侦查机关冻结了长沙市芙蓉区五一大道和谐潇湘1119号等五套房产以及四台车辆。

  长沙市中级人民法院经审理认定:张某自2013年11月到2014年12月,未经批准,以其实际控制的公司开展资金中介业务为名,隐瞒了没有生产经营活动、没有还本付息的盈利来源的事实,对外虚假宣传其经济实力,以诈骗的方法非法集资。

  经过对查明的情况进行鉴定,确认张某非法集资总额19842.75万元,案发前还本、付息、返利6644.4941万元,尚有13198.2559万元没有归还。

  2020年10月15日,长沙市中级人民法院判决:被告人张某犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产500万元;追缴并责令被告人张某退赔集资诈骗犯罪所得,连同冻结在案的财产,按比例发还被集资人。

  在张某进行上诉后,2021年4月2日,湖南省高级人民法院作出终审裁定:驳回上诉,维持原判。

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