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承认为墨西哥贩毒集团洗钱 华裔主谋认罪可判20年

京港台:2021-8-5 06:25| 来源:星岛日报 | 我来说几句


承认为墨西哥贩毒集团洗钱 华裔主谋认罪可判20年

来源:倍可亲(backchina.com) 专题:华裔相关新闻,最新动态!

  

  1名中国籍男子在法庭承认,历年来指挥多名同胞协助墨西哥毒贩洗钱,处理超过3000万元非法收益。案件将于10月下旬宣判,主谋可能被判入狱20年兼罚款1000万。

  根据司法部公告,案中主脑为48岁的中国公民李喜智(Xizhi Li,音译),他在2日已承认串谋洗黑钱的罪名。法庭文件显示,李喜智本来在洛杉矶(专题)经营餐厅,后来前往危地马拉开设赌场,并从2008年起参与贩毒、洗黑钱等活动。据悉,李喜智与墨西哥、哥伦比亚、危地马拉等国家的走私及贩毒集团关系密切,其中包括恶名昭彰的锡纳罗亚贩毒集团(Sinaloa Cartel),经他处理后,款项会转给拉丁美洲的不法分子。

  联邦检察官表示,李喜智的犯罪网络规模庞大而且复杂,涉及海外的赌场、空壳公司、银行账户等,先将贩毒集团的所得购买美国及中国商品,再把商品送到拉丁美洲的毒贩手中,从中赚取佣金。为了躲避调查,李喜智还把大量现金分散运往全美各地,又利用伪造护照和身份证开设银行账户,使用的化名曾多达13个。

  此案另有多名华人(专题)被控,分别为陈建行(Jianxing Chen,音译,下同)、 李景言(Jingyan Li)、吴勇(Eric Yong Woo)、刘涛(Tao Liu)及陈家裕(Jiayu Chen)。当中大部分人士均已认罪,其中陈家裕被判监60个月及没被收280万的资产。陈建行则在秘鲁被捕,正在等待引渡。

  46岁的被告刘涛居于香港(专题),经常前往美国和墨西哥,去年10月入境关岛时被捕。法庭文件显示,刘涛负责将黑钱存入李喜智提供的银行账户,此外又曾企图贿赂卧底探员,以15万元报酬换取伪造护照,并为此支付5000元现金及5000元加密货币作为订金。刘涛在今年4月认罪后,本月3日被法庭判囚7年。刘涛的辩护律师表示,刘涛只是李喜智犯罪集团的小角色,并不了解太多内情。司法部在声明中表示,当局为了调查外国贩毒集团与美国、中国、亚洲洗钱网络之间的关系,用了4年时间收集讯息,最后采取行动。东维珍尼亚州代理检察官帕雷克(Raj Parekh)强调,美国一直与各地执法部门合作,打击跨国犯罪组织。

  根据联邦缉毒局(DEA)去年的评估,执法部门只要切断洗钱集团与毒贩的资金来源,便可削弱其影响力。缉毒局局长米尔格拉姆(Anne Milgram)承诺,政府会努力不懈追捕犯罪分子,让社区更加安全。

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