中国神秘客1亿现金豪赌 加州赌场知情不报遭罚
来源:倍可亲(backchina.com) 专题:聚焦加州 相关报道!美国加州洛杉矶一家赌场有来自中国赌客以行李袋装满现钞,进行马拉松式狂赌,但却未依法通报金融监管机关,遭罚款50万美元 (约1391万元台币)。
联邦检察官称,这名赌客为中国公民,在2016年的8个月内,进出加州龙凤大赌场饭店(Bicycle Hotel & Casino)贵宾室豪赌约百次。另外,媒体也报导,该名赌客常“马拉松式”赌博,包括从下午2时赌到隔天凌晨1时。他的助理常拿出数百万美元现金来换取筹码,而在长达数月的疯狂赌博期间,进出赌场金额高达约1亿美元 (约28亿元台币)。
根据美国法规,当赌客以超过1万美元 (约28万台币) 现金换筹码时,赌场需要向财政部提交货币交易报告和赌场可疑活动报告。
检察官表示,该赌场经常以赌客助理名义提交表格,有违法律规定。该赌场上周与司法部达成不起诉协议,将支付50万美元 (约1391万元台币) 罚款,并修改其反洗钱措施。
该赌场在2017年遭当局突击搜查,认为可能涉及洗钱活动。赌场律师表示,该公司承认犯下错误,但已迅速采取行动改正,并致力于配合法律、法规要求。
龙凤大赌场饭店自1984年开始运营,专门提供扑克、百家乐和牌九等游戏,在电视转播的世界扑克巡迴赛中也常出现。