搞垮多个房企侵吞329套房 东莞套路贷涉黑内幕

搞垮多个房企侵吞329套房 东莞套路贷涉黑内幕

　　专对开发商下手、攫取土地5.8万余平方米、侵吞房产329套、搞垮多个房企、犯罪数额超过13亿，以张远锋为首的“套路贷”涉黑组织伏法。

　　东莞市第二人民法院对邱亮远等11人强迫交易恶势力犯罪集团一案进行审理

　　11月17日，南都记者从东莞市中级人民法院了解到，为期三年的扫黑除恶专项斗争已圆满收官，2018年至今年10月，东莞两级法院共审结涉黑恶案件232件1409人，共执行到位金额15.45亿元。

　　接下来，东莞法院将继续保持对黑恶势力的高压态势，着眼常治长效，不断巩固和深化扫黑除恶专项斗争成果，建立完善扫黑除恶常态化机制，为社会长治久安提供强有力的司法保障，不断提升人民群众的满意度和获得感。

　　审结涉黑恶案件232件1409人

　　暗设赌场、敲诈勒索、非法拘禁、为害一方，以宋利斌为首的29人涉黑组织伏法；非法垄断、欺行霸市、强迫交易、放肆行贿，以邱亮远为首的12人“恶势力”犯罪集团伏法；专对开发商下手、攫取土地5.8万余平方米、侵吞房产329套、搞垮多个房企、犯罪数额超过13亿，以张远锋为首的“套路贷”涉黑组织伏法……

　　扫黑除恶专项斗争三年来，东莞法院按照中央、省、市统一部署，以空前的决心向黑恶势力出剑，攻坚克难，硕果累累。据统计，2018年至今年10月，东莞两级法院共审结涉黑恶案件232件1409人，共执行到位金额15.45亿元。

　　专项斗争三年来，全市法院对涉黑恶案件保持高压态势，持续穷追猛打，跑出了东莞法院审判的加速度——涉黑案件平均审理周期31.95天。而同时，两级法院坚持裁判原则，严把案件事实关、证据关、程序关和适用关，跑出了正义的加速度。

　　29人宣判，打响扫黑除恶专项斗争“第一枪”

　　暗设赌场、敲诈勒索、非法拘禁、为害一方，以宋利斌为首的29人涉黑组织伏法。2018年9月29日，东莞市中级人民法院对宋利斌等29人涉黑案二审宣判。这是东莞开展扫黑除恶专项斗争活动以来，审结的首宗涉黑案件，打响了扫黑除恶专项斗争的“第一枪”。

　　东莞中院对宋利斌等29人涉黑犯罪一案进行二审公开宣判

　　“判得好！可以睡个安乐觉了！” 得知宋利斌等29人涉黑组织成员伏法，曾经备受欺压、连警方调查都不敢发声的当地群众有了实在的安全感。

　　2012年开始，宋利斌、刘金涛在东莞市大朗镇水平村等地点开设赌场，后陆续吸收了二十余人作为赌场股东和工作人员，并开始放贷。当借贷还不上时，他们就采取恐吓、敲诈勒索、非法拘禁等行为去追讨债务。起初，此类不法行为还只是在赌徒圈小范围出现，后来竟然变本加厉，将罪恶的黑手伸向周边的无辜群众，导致大家敢怒不敢言。

　　民心所盼，剑之所指。2018年8月17日,东莞市第二人民法院公开开庭审理宋利斌案，分别判处首犯宋利斌、刘金涛有期徒刑15年和12年。宣判后，宋利斌等18名被告人提出上诉。18人的卷宗，累累罪行的一一查证核实，量刑的仔细斟酌，在合议庭齐心协力下，仅用了45天，作出了维持原判的二审裁定。

　　“套路贷”涉黑组织专对开发商下手

　　首战告捷，也为其他涉黑案件的审理起到了很好的指导、借鉴作用。2019年7月19日，以钟浩波为首的18人“套路贷”涉黑团伙伏法，主犯钟浩波获刑十三年；2020年8月21日，以谢建武为首的黑诊所团伙伏法，主犯谢建武获刑九年半；2020年8月26日，以李美丽为首的黑物业团伙伏法，主犯李美丽获刑十六年半。

　　2020年12月24日，以张远锋为首的“套路贷”涉恶团伙伏法，主犯张远锋被判处无期徒刑。张远锋为首的“套路贷”涉黑组织专对开发商下手、攫取土地5.8万余平方米、侵吞房产329套、搞垮多个房企、犯罪数额超过13亿。

　　张远锋为首的“套路贷”涉恶团伙宣判现场

　　2020年6月30日，东莞市中级人民法院以诈骗罪、敲诈勒索罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、妨害公务罪、行贿罪，数罪并罚，判处被告人张远锋无期徒刑，并处没收个人全部财产；其余10名被告人分别被判处有期徒刑。各被告人均不服判决，向广东高院提起上诉。

　　2020年12月24日，广东省高级人民法院（下称“广东高院”）对张远锋等11人“套路贷”涉恶案作出终审裁定，驳回上诉请求，维持一审判决。

　　法院经审理查明，张远锋以自己和家人名义先后成立10余家公司，安排家庭成员在公司任职，实施骗取贷款和诈骗等违法犯罪行为。2004年至2018年，张远锋等人利用惠州、河源地区部分房地产开发企业和个人急需资金周转的心理，以收取“砍头息”、制造资金走账流水、制造或诱骗被害人配合制造虚假证据、要求借款人将还款转入第三人账户、借助诉讼和使用软暴力等“套路贷”手段，非法占有对方大量财产。

　　2004年8月, 恒某公司的法定代表人周某华因承建项目急需资金，经人介绍找张远锋借款。双方商定借款600万元，月利率3.5%，但借款协议中只写明月利率为2.5%。同时，恒某公司被要求将所承建项目的部分铺位和住宅预售登记在张远锋名下作为担保。周某华出具的收据载明“收到张远锋600万元，其中转账561万元、现金39万元。”但放款时，张远锋直接扣除了39万元“砍头息”，恒某公司实际只收到561万元。

　　此后，张远锋又多次通过这种方式给周某华贷款。其中2005年4月，张远锋要求周某华再借200万元用于偿还之前的利息，并将第三笔借款100万元及相应房产转入，签订一份新的借款协议，金额为300万元，并增加物业作为担保。张远锋直接扣除100万元用于抵还第三笔借款，又扣除本次借款的“砍头息”以及前两次借款的利息共计198万元后，恒某公司实际只收到2万元。

　　据统计，张远锋只使用本金1027.5万元，通过“利滚利”等“套路贷”手段，在短时间内将借款本金虚增至约2009万元，并用各种方式非法占有周某华财物约1466万元，扣减实际支付的本金，诈骗既遂约438.5万元。

　　截至案发，张远锋先后通过这种手段对河源、惠州两地的13家公司及相关个人实施诈骗和敲诈勒索，犯罪数额高达8.7亿元，从中攫取了巨额的非法收益，致使多个楼盘无法正常施工、销售、交付，数百名业主因不能如期接收物业四处上访、维权，给当地的经济发展和社会稳定带来极大危害。

　　为了做好张远锋案件的退赔工作，2021年1月，东莞中院执行局派出20名干警兵分十路，赴惠州、深圳等地各大银行，扣划2070余万元活期存款；4月，执行局再次派出27名干警，兵分两路赴惠州市惠城区和惠阳区，用三天时间对263套房产、6宗土地进行了现场查封。2021年6月15日，东莞中院执行局开展张远锋案件退赔专项行动，在与部分案涉被害人核实退赔金额后，现场发放执行案款，金额高达2000万元。