爆仓丑闻血亏数十亿震惊华尔街 基金创始人被捕
来源:倍可亲(backchina.com) 专题:抄底还是跑路?美股最新动态美国中文网报道 资本管理公司Archegos去年发生“爆仓事件”,令多家大银行血亏数十亿美元,震惊华尔街。周三,该事件的主角、Archegos韩裔创始人比尔·黄(Bill Hwang)被联邦执法人员逮捕。
纽约联邦检方通报称,黄和他的副手哈里根(Patrick Halligan)分别于他们的家中被捕,并将于周三晚些时候过堂。他们被控阴谋非法经营、证券欺诈、电汇欺诈等罪名。
检方指,他们通过猛加杠杆的方式操控公开交易股票的价格,以获取巨额回报。黄的公司价值曾在1年之间从15亿元暴涨至350亿元。
这是近年来最受关注的华尔街白领犯罪之一。比尔·黄的Archegos通过一种叫做“总收益互换”(total return swap)的复杂操作,从大银行借入大笔资金,购入远超其购买能力的股票仓位,同时还能避免披露其所持股票数量。他操纵价格的股票中还包括多支在美上市的中概股。
他们的操作一开始顺利实施,帮助公司价值大增,甚至一度可以匹敌全球最大的对冲基金。不过好景不长,2021年3月,Archegos爆雷,其所持有的几只股票股价大跌,导致银行向其追索保证金。最终,为该公司担保的银行不得不以低价卖出相关股票,强制平仓。
在这一震惊整个华尔街的丑闻中,为Archegos担保的瑞信(Credit Suisse)、野村(Nomura)、摩根士丹利(Morgan Stanley)以及瑞银(UBS)等大银行均损失惨重。其中瑞信的损失最大,血亏超过50亿美元。
Archegos的崩盘引发监管机构的调查。纽约检方在起诉中指比尔·黄与哈里根“对银行做了实质上是虚假和误导的陈述”,从而成功实施了“总收益互换”操作。