澳洲调查疑似中国洗钱网 称"敌意国政府"纵容犯罪
来源：倍可亲(backchina.com)澳洲联邦警署署长柯萧（Reece Kershaw）8日在雪梨举行的「五眼联盟」执法部门团体会议上警告，「敌意国家政府」正协助犯罪集团在澳洲走私毒品、洗钱。柯萧虽未点名，但是澳洲媒体指出，他显然是在指中国。
澳洲《雪梨晨驱报》、《澳洲广播公司》、《澳洲人报》等多家媒体报导，柯萧在8日晚间的会议上向美国、英国、加拿大和纽西兰执法机关代表指出，「来自一些国家的政府行为者和公民，正以我国主权和经济为代价，利用我们的国家」，他强调地缘政治在执法上持续扮演重要角色，并归咎「一些政府的不作为」助长犯罪升高。他说，「我们无法忽视一些国家正以惊人的大规模制造（毒品）前驱物」，并指「一些国家」对于透过他们的经济获得犯罪不法所得视而不见。
《澳洲人报》指出，柯萧并未点名任何国家，但是美国执法首长点出俄罗斯、中国、伊朗「正在阻碍司法」。美国联邦调查局（FBI）副局长阿巴特（Paul Abbate）向《天空新闻》表示，「这些国家每一个实际上都利用犯罪份子、邪恶的网路行为者从事不利我们国家的行动，偷窃、违反我们国家的法律」，「这已经远超过只是提供传统犯罪集团、犯罪份子庇护」。
《雪梨晨驱报》指出，澳洲警方查出设于澳洲维多利亚、新南威尔斯州的一个疑似中国洗钱网，每年把数上亿美元的资金搬到中国和全球各地，令人严重怀疑，北京是否对组织犯罪睁一只眼闭一只眼。此外，澳洲执法单位也与美国、加拿大合作彙整情资，显示中国公司和掮客提供大量前驱化学物用来制造在澳洲贩售的毒品。
这个疑似洗钱网被称为「陈氏组织」（Chen Organisation），2016年曾因涉嫌皇冠赌场洗钱桉的澳洲公民齐明，也与该组织有关连，而齐明是中国国家主席习近平的表弟。
柯萧含蓄地指涉「陈氏组织」，称「光是来自一个地区的洗钱组织，就在所有『五眼』国家都明显可见」，「他们利用我们国家非法、合法活动，维持资金在全球流动」。
警方相信，「陈氏组织」帮助转移中国黑钱，据称是齐明商业伙伴的赌场掮客、澳洲维多利亚一家妓院老闆西蒙．潘（Simon Pan，译音），就透过该组织搬移超过2亿美元，其中部份据信是犯罪所得；而齐明也透过陈氏组织有关联的实体洗了至少100万美元。
犯罪集团将犯罪所得从澳洲洗到中国，而流入澳洲的则是制造毒品的化学物，即前驱物。先前美国当局已经指控中国制的毒品前驱物，被毒枭运到墨西哥，在当地制成毒品成品，然后走私进入美国。
