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洗钱惊现“温哥华模式” 百亿黑钱震惊加拿大

京港台:2022-6-18 05:33| 来源:加拿大乐活网 | 我来说几句


洗钱惊现“温哥华模式” 百亿黑钱震惊加拿大

来源:倍可亲(backchina.com) 专题:多伦多大都市区 相关新闻报道

  本地时间6月16日下午,国际足协(FIFA)宣布温哥华和多伦多正式成为2026年世界杯在加拿大的主办城市。温哥华将与西雅图、旧金山、洛杉矶和墨西哥瓜达拉哈拉一起成为西部地区的主办城市。

  此时,许多大温市民都因这好消息的到来而多了笑容。不可否认,温哥华是旅游、艺术和文化交融的天堂。

  但在另一面,这里也有“欲望之都”,“洗钱天堂”的称号,掩盖着黑暗且越发普遍“洗钱”活动。

  洗白百亿黑钱震惊加拿大

  对于大温的许多良好市民来说,大家对“洗钱”二字多数有听说,但似乎认为自己或家人不会跟洗钱沾边。事实上,由于BC省多年来对洗钱活动没有采取足够的压制措施,目前洗钱已经成为本地普遍存在的问题。在赌场等博彩业、奢侈品行业甚至房地产业内工作的人,很可能在无意中已经碰触过洗钱活动。

  本周,一份震惊加拿大的BC省洗钱报告就狠狠揭露了洗钱活动之猖獗。据CTV News 6月16日消息,一份由BC省政府委托进行的报告发现——在2008年至2018年间,通过BC省赌场洗钱的现金金额高达数十亿加元并接近百亿。报告更表示有必要对博彩业人士、放债人、律师、会计师和抵押贷款经纪人等进行更严格的管控。另外,报告中围绕的“温哥华模式”(Vancouver model),即给华裔富人提供现金,也再次引起了加拿大的广泛关注。

  报告更提出了101条建议,涵盖执法、房地产和银行监管等领域,包括制定关于来源不明财富的法规,采取更有效的扣押资产的措施,以防止外国腐败官员通过在BC省购买房地产及其他资产的方式转移非法获得的财富。

  

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  图自:CTV News

  这份长达1,800页的关于2008年至2018年间洗钱活动的报告于周三由前BC省最高法院大法官Austin Cullen发布。作为一个长达133天的听证会的结果,BC省洗钱调查委员会听取了共199名证人的证词。

  对社会造成恶劣影响:滋生贩毒,贩卖人口等犯罪

  用报告中的话说——“这项调查看到了贪婪和狡猾之人试图使他们的犯罪资金看起来合法的无数种方式。”

  而对于BC省的社会来说,洗钱活动极为可怕影响在于——引来猖狂的犯罪行为,例如贩毒、贩卖人口和欺诈,且通常受害的都是弱势人群。

  由于加拿大联邦政府的反洗钱系统效率太低,所提供的协助有限,BC省应该成立自己的反洗钱情报和调查机构。这是BC省在进行公开调查后得出的主要结论之一。

  Cullen就狠批BC彩票公司(BCLC)和多名负责博彩的省级部长没有采取足够措施来阻止猖獗的洗钱行为。这种洗钱行为是明摆在台面上的,仅在2014年,BC省的赌场就接受了近12亿加元的现金交易,其中包括1,881笔10万加元或更多的现金买入,平均每天超过5 笔。

  Cullen表示,统计确切的洗钱数额是不可能的,但他估计可能达到上百亿。

  BC省总检察长David Eby亦表示这一调查结果“令人深感担忧”。

  BC省的专业洗钱团体手段老练。眼下,洗钱已经成为BC省普遍存在的问题。长期以来,洗钱行为一直处于被观望的状态,经常在很大程度上是被忽视的。

  警告:洗钱行为就在你我身边

  加拿大皇家骑警曾在2015年10月对BC省列治文的银通海外汇款换汇公司进行了一次突击搜查。查获的帐薄显示,仅这家公司在一年之内的洗钱数额就达到2亿2千万加元。

  Cullen一度表示,在2006至2016这十年期间,通过BC省赌场洗白的金钱数额是前所未有的。

  CBC曾在2008年5月进行过一次调查 。负责卧底的记者带了24000加元现钞去了几家BC省赌场,不费吹灰之力就把这笔钱洗白了。

  而现在,已经到了不得不改变这种情况的时候。相关行业工作者必须注意:许多交易都表现出了资金犯罪特征。

  用Cullen的话说,这些犯罪资金“通常主要由面值为20加元钞票组成,以不统一的方式排列,捆绑在特定的‘砖块’中,系用松紧带捆绑并放在购物袋、背包、手提箱、健身房袋子、纸板箱和各种其他容器里”。

  这样的现金经常在深夜或清晨通过没有标记的豪华车辆交付给赌场或其附近的赌场顾客。

  而任何接触类似交易的人都应该清楚,大温赌场在此期间接受了大量犯罪资金。

  BC省赌博监管机构的一名前高级调查员表示,这样的现金“闻起来如同毒品钱”,但似乎不会有人向“客人”询问其来源。

  尽管各级执法部门一再发出警告,但直到2015年才采取了一些有意义的行动来缓解这个问题。而BC彩票公司一度拒绝了这些行动呼吁,并继续允许这可疑交易存在。

  报告写道,“他们袖手旁观,允许BC省的赌场接受巨额的非法现金。BC彩票的做法反映了完全不可接受和不合理的风险承受能力。”并批评了加拿大皇家骑警,称警察对洗钱活动“缺乏关注”“没有持续努力调查”,让问题得不到控制。

  实际上,BC省的博彩业拥有强大而有效的反洗钱制度。只不过在博彩游戏中,相关负责人没有采取行动阻止被警告过的可疑现金交易的流动。

  其中原因为何,是否有“帮手”从中获利,目前不得而知。

  更多洗钱通道:奢侈品、房地产业

  这份调查还发现犯罪分子通过BC省的奢侈品市场来洗钱,“奢侈品本就容易受到洗钱的影响。犯罪分子可以使用大量现金购买此类商品,”“与大宗现金相比,它们(奢侈品)可以更容易地转移,也更不可疑。许多犯罪分子瞄准的商品随着时间的推移保值或增值,并且最终可以转手出售。”

  不仅如此,犯罪分子更通过在BC省购买房产来洗钱。

  这份报告已然震惊加拿大。作为报告的一部分,Cullen 提出了101项建议,涵盖执法、房地产和银行监管等领域,更包括要求BC省任命一名专门负责反洗钱专员;要求用现金进行的赌场交易的资金证明门槛从1万加元降至3000加元,并对1万加元或以上的奢侈品交易进行监管;另外强烈呼吁更多地对放债人、律师、会计师和抵押贷款经纪人进行更严格的管控,对警察进行更多的洗钱培训等。

 

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