涉洗钱2.3亿！澳洲突袭搜查换汇公司 4华人被捕
来源：倍可亲(backchina.com) 专题：华裔相关新闻，最新动态！长江换汇涉嫌洗钱2.3亿 澳洲联邦警察全国突袭搜查因涉嫌在过去三年洗钱近2.3亿澳元，澳大利亚联邦警察局（AFP）对长江换汇（Changjiang Currency Exchange）进行了突袭。
经过长达14个月的调查，联邦警察昨天（10月25日）在全国采取行动，派出300多名警察对位于墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的长江换汇的办公室及相关人员的住宅进行了搜查。
此次行动中，联邦警察在墨尔本逮捕了七人，查获了价值5000多万澳元的豪车和财产。
被捕的七人包括四男三女，年龄在33岁至40岁之间。其中四人为中国公民，三人为澳大利亚公民。
被捕人员中，一名住在墨尔本东部郊区Balwyn的37 岁男子被警方指控两项“共谋处理犯罪所得”的罪名。如果罪名成立，他最高可能会面临终身监禁。
警方表示，他们也计划对其余六名被捕人员提出指控，预计所有七人将于今天出庭。
此外，联邦警察还查获了多辆豪车，包括一辆价值42万澳元的梅赛德斯-迈巴赫GLS和一栋价值1000多万澳元的位于Balywn North的豪宅。
警方还公布了行动中缴获的劳力士手表和名牌手袋的照片。
警方表示，他们也计划对其余六名被捕人员提出指控，预计所有七人将于今天出庭。
此外，联邦警察还查获了多辆豪车，包括一辆价值42万澳元的梅赛德斯-迈巴赫GLS和一栋价值1000多万澳元的位于Balywn North的豪宅。
警方还公布了行动中缴获的劳力士手表和名牌手袋的照片。
联邦警察称昨天拘捕的七人均属于同一个犯罪团伙，警方称这个团伙为“长江洗钱集团”。联邦警察还指称该洗钱集团在幕后运营长江换汇，后者在澳大利亚多个首府城市有12家换汇网点。
联邦警察局助理局长斯蒂芬·达梅托（Stephen Dametto）在一份声明中说：“联邦警察局将指控长江换汇集团有能力掩盖其非法行为，因为它看起来像一个合法的汇兑机构。
“这次调查之所以如此独特和复杂，是因为这个被指控的犯罪集团是在众目睽睽之下活动的，他们在全国各地都有明亮的店面，不像其他洗钱组织那样在暗处活动。”
警方称，长江换汇的大部分客户都是合法使用其服务进行外币兑换和向海外汇款的。
但警方指控，长江换汇与犯罪分子合作，掩盖后者的犯罪所得，包括网上诈骗和非法贩运货物所得，并将资金转移进出澳大利亚。
警方称，该团伙指导犯罪分子制作假文件来隐瞒资金来源，包括假发票和银行对账单，他们还向犯罪分子收取比普通客户更高的费用。
除了周三被捕的七名人员外，联邦警察还指控了悉尼一名37岁的中国公民，称其利用长江换汇洗白了从一场国际投资骗局的受害者手中获取的一亿多澳元。
他被控两项肆意利用犯罪收益的罪名，将于周四出庭。
警方还称，长江换汇集团没有为其合法经营和犯罪所得缴纳税款。
达梅托助理局长说：“我们认定他们在澳大利亚最奢侈的餐厅用餐，喝着价值数万澳元的葡萄酒和清酒，坐着私人飞机旅行，开着价值40多万澳元的车辆，住着价值1000多万澳元的豪宅，过着奢侈的生活。”
联邦警察称，该团伙成员还花费20万澳元购买假护照，准备在他们的行为败露后逃离澳大利亚。
长江换汇在新州有五家门店，在维州有三家，在昆州有两家，在南澳和西澳各有一家。
据联邦警察局估计，在过去的三年里，经长江换汇集团进出澳大利亚的资金超过100亿澳元，其中大部分是以该公司的合法客户的名义进行的。
警方称：“据称，合法资金和非法资金的混杂使该公司每天能够为澳大利亚和世界各地的客户转移多达一亿澳元的资金，大量的资金转移掩护了涉嫌洗白赃款的行为。”
因此警方注意并展开调查的起因包括在新冠疫情封城期间，长江换汇门店有大量的可疑活动。
“这只是一种直觉，感觉不对劲。许多留学生和游客都回国了，长江换汇没有明显的业务扩张的理由。”
该公司还面临澳大利亚反洗钱机构（Austrac）的处罚，该机构与联邦警察合作进行了调查。
澳洲前政府部长回应“正式加入长江换汇”
2022年1月，长江换汇集团在其YouTube频道发布一则视频，称澳大利亚“前移民部副部长”格雷·哈德格里夫（Gary Hardgrave）“正式加入长江换汇”，并任职该公司的“移民资金安全部负责人”。
“2022年我将加入长江换汇董事会，从而进一步监督和完善其高水平风险管理流程，”哈德格雷夫先生在视频中说。
“许多人在移民时面临的最大问题之一就是跨国资金转移是否安全可靠，如果转账不安全，就会出现资金风险问题，这可能会导致您的移民资金和投资款的丢失……因此使用长江换汇这样可靠成熟的公司就变得非常重要，”哈德格里夫在视频中说。
哈德格里夫先生曾在霍华德时期担任公民和多元文化事务部长（2001-2004年）以及职业和技术教育部长（2004-2007年）。他也在领英档案中列出了自己从2022年1月至今担任长江换汇的总监（Director）职务，还曾发帖祝贺长江换汇在悉尼开设新门店。但没有证据显示哈德格里夫先生有任何不当行为。
在被《澳大利亚金融评论报》（AFR）问及其在长换汇任职一事时，哈德格里夫先生说：“我只是受聘帮助宣传公司业务， 我不参与公司的日常运营。”
