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震惊大使馆!大量华人账户被封,7000万被冻结...

京港台:2024-1-17 03:52| 来源:欧美华人圈 | 评论( 7 )  | 我来说几句


震惊大使馆!大量华人账户被封,7000万被冻结...

来源:倍可亲(backchina.com) 专题:华裔相关新闻,最新动态!

  近日,海外向中国汇款又出大问题!

  大量华人(专题)账户被封...7000万款项被直接冻结!

  因为涉及到的华人数量众多,许多人直接报警,就连中国大使馆都被惊动,紧急发了公告。

  大量华人意外躺枪,这些大家可能做过的行为,已经违法了...

  新加坡严查向中国汇款

  就在前不久,中国住新加坡大使馆突然更新了一则紧急公告:

  通过新加坡某汇款公司向国内汇款,已经导致大量华人账户被封!

  

  换汇,向国内汇款,这是很多海外华人都不能避免的事情,如果所在国开通了直接向中国的汇款通道,只要在银行办理一下业务即可,

  可问题是,有部分国家并没有专属的向中国的官方受认可汇款通道,

  比如说新加坡,再比如说澳大利亚!

  

  为了汇款,一些华人选择寻找第三方的汇款公司合作,看似这是一个正规的解决办法,殊不知已经有很多华人被利用,

  不知不觉间,沦为了洗钱的工具!

  比如说这一次,新加坡政府直接宣布:从2024年1月1日起,本地所有跨境汇款公司暂停部分服务三个月!

  在这一规定之下,不得通过海外第三方代理汇款到中国,而只能通过银行或银联卡等管道为客户办理汇款。

  在3月31日之后,新加坡政府会重新考虑是否再次开放第三方代理汇款业务。

  核心目的只有一个:打击洗钱!

  也就是在这个规定下达期间,一些不知情的华人仍然在使用第三方代理公司进行汇款,

  直接导致很多人账户被封,转账资金被冻结,总金额高达7000万!

  

  因为受波及人数过多,涉及金额过大,因此中国驻新加坡大使馆才紧急发布声明提醒大家不要使用第三方汇款代理公司,避免财产受损账户被封禁。

  其实类似的情况,在海外经常能够遇到,

  在去年,澳大利亚就出现了多起与华人有关的大规模洗钱案,涉案金额数亿澳币!

  众多华人无辜躺枪

  去年10月份,澳大利亚发生了刷屏华人圈的长江换汇洗钱案...

  

  作为一个澳洲大型的华人连锁换汇公司,长江换汇吸引了一大批忠实用户,本来大家还以为这是一个稳定、正规的换汇途径,

  殊不知,大批客户被当成洗钱工具!

  

  虽然长江换汇出事以后,澳洲政府并没有像新加坡一样大批封禁第三方换汇公司,但是澳洲华人风声鹤唳,根本不敢。只不过不少华人并不清楚这个规定,以至于大家都不敢相信换汇公司了。

  

  但是,澳洲各个银行都关闭了对中国的汇款通道,不得已之间,有些华人开始选择风险更高的私人换汇。

  看似私人换汇可能只是容易上当受骗,但很多人不知道,这其实是一种违法行为!

  

  从法律上来看,私下换汇是一项被大多数国家认定为扰乱市场金融秩序的行为。

  私自换汇违反了中国外汇管理规定,通过支付宝、微信、银行卡转账等方式进行换汇,已经构成了典型的“变相买卖外汇”行为。

  根据规定,中国公民每人每年的海外汇款额度是5万人民币(专题),但是很多人进行私人换汇,轻轻松松就会超过这个数额。

  中国官方也已经正式对非法外汇买卖制定了处罚准则:

  

  换汇获利超过10万,或非法换汇数额超过500万,会遭遇法律的严惩!

  

  而这个获利是累积的,也就是说,如果换汇数额多了,很可能已经严重违法。

  还有一点,如果换汇遇到了另一方是洗钱团伙,到手的人民币或者澳币看似干净,其实是非法所得,这样的情况下都不用等到非法所得积累超过数额,直接就会受到影响!

  所以,微信换汇这件事情,千万别碰。

  除此之外,针对海外的中国留学生(专题),大家切记,一定不要将自己的银行账户转给他人,

  一些犯罪分子,专门寻找留学生,出高价购买他们的银行账户,留学生以为自己不会再出国,还能用账户赚一笔钱,何乐而不为。

  结果这些账户全都成了洗钱的工具,真正追究责任,还是留学生本人担责... 

   

  最后一点,一定切记不要帮任何人存款取款,毕竟这笔钱来源是哪里,是否干净谁也不知道。

  特别是有偿存取款这种,一定立刻远离,不要因为自己的一时贪心触犯法律。

  世界各国都在严打洗钱,海外华人换汇,一定要通过正规渠道,肆意妄为的结果就是受到法律的严惩!

 

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