华裔女洗钱案：查获巨额比特币 涉13万中国人骗案

华裔女洗钱案：查获巨额比特币 涉13万中国人骗案

　　英国法院3月18日判一名42岁华裔(专题)女外卖员参与或涉及洗黑钱罪名成立，5月10日判刑。警方称在调查期间查获逾6.1万枚比特币（Bitcoin），价值逾34亿英镑，为历来查获的最大额加密货币。这些款项被指是来自诈骗集团2014至2017年间欺骗近13万名中国投资者所得。

　　天空新闻20日报道，华裔女子简雯（Jian Wen，音译）因清洗案内的150个比特币而被定罪，另一名被指为诈骗首脑的45岁女子张雅迪（Yadi Zhang，音译）则已逃离英国，下落不明。

　　报道指，张雅迪声称在中国、日本(专题)等地经营一间鑽石及古董贸易公司，她2017年9月抵达伦敦后，简雯即辞去工作，迁往价值500万英镑的大屋，并购置新车、将儿子送到私立学校。

　　图为2024年3月18日，遭英国法院判决参与或涉及洗钱罪名成立的华裔女外卖员简雯（Jian Wen，音译）。（伦敦警方）

　　简雯随后尝试购入两座分别值2,350万及1,250万英镑的豪宅后，引起警方注意，并在2018年10月突袭搜查，简雯无法证明比特币的合法资金来源。

　　至两年半后，警方更在电子钱包中发现逾6.1万枚比特币，为历来最大金额。

　　该批比特币在事发时约值14亿英镑，现已升至逾34亿英镑。目前仍有约2.3万枚涉案比特币流通市面，值逾10亿英镑。

　　报道指，巨额比特币来自张雅迪2014年至2017年在中国经营投资骗案所得，涉及近13万名中国投资者。简雯没有参与欺诈，但被指协助洗黑钱。