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欺诈银行近$1千万 前纽约市府华裔高管被捕

京港台:2024-6-7 04:40| 来源:美国中文网 | 我来说几句


欺诈银行近$1千万 前纽约市府华裔高管被捕

来源:倍可亲(backchina.com) 专题:华裔相关新闻,最新动态!

  美国中文网报道 纽约(专题)南区检察官威廉姆斯(Damian Williams)和联邦调查局(FBI)官员史密斯(James Smith)周四宣布,纽约市长办公室前华裔(专题)主任汤米·林(Tommy Lin)因涉嫌参与一项从银行诈骗上百万元的计划而被捕,这项银行欺诈计划导致金融机构损失超过1000万元。

  汤米·林定于被捕当日面见地方法官斯图尔特·亚伦(Stewart Aaron)。林与2023年11月被捕的高世钟(ZHONG SHI GAO“George”,音译)和江飞(FEI JIANG“Jeffrey”,绰号“飞哥 Brother Fei”,音译)一起被控。欺诈案件由地方法官科琳·麦克马洪(Colleen McMahon)负责审理。

  据司法部的声明,汤米·林涉嫌参与一项复杂的银行欺诈计划,他在此前担任纽约市长办公室社区事务部官员和纽约警局(NYPD)亚洲咨询委员会高级顾问期间,利用职务之便,向参与欺诈计划的成员泄露他人的身份信息,甚至安排移民(专题)局官员逮捕特定的人以换取2万元的贿款。

  2014年至2019年间,汤米·林曾担任纽约市长办公室社区事务部选民服务负责人。作为纽约市市长办公室职责的一部分,汤米·林还担任纽约警局亚洲顾问委员会的高级顾问。

  至少在2018年至2022年间,汤米·林与高世钟、江飞等人先是在他们控制的账户之间转移资金,然后向银行谎称这些交易并未得到授权,诱使银行退还这些款项。这项欺诈计划导致被卷入其中的银行损失超过1千万元。

  为确保欺诈计划顺利进行,汤米·林提供了可能参与计划的银行账户持有人的个人信息,并对这些人的背景进行调查,确保他们不会被执法部门调查。他还接受了约2万元的现金贿赂,以安排移民和海关执法局的官员逮捕一名曾参与该计划但后来对计划不满的账户持有人。

  汤米·林现年41岁,来自纽约皇后区森林小丘(Forest Hill),该地区也是华人(专题)聚集地。他被指控犯有一项银行欺诈罪和一项串谋实施影响金融机构的电信欺诈罪,这两项罪名均最高可判处30年监禁;以及一项加重身份盗窃罪,强制判处两年监禁,不和其他刑罚同时进行。

 

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