中国留学生换汇洗钱5500万英镑遭重判！
来源：倍可亲(backchina.com) 专题：留学生最新动态近日，英国斯内尔斯布鲁克刑事法院对一起涉及5500万英镑洗钱案的七名涉案人员判处了不同年限的刑期。
这些人被指控通过地下银行系统为国际留学生(专题)提供非法资金转移服务，以规避中国政府对每年个人外汇额度5万美元的限制。该洗钱团伙主要针对那些希望绕过中国外汇管制的国际留学生。
案件的四名主要被告——三男一女——于本周一被判处11个月到12年不等的刑期。早在今年6月，另外三名涉案人员也因类似罪行被判刑。
根据英国国家犯罪局（NCA）2019年的一份报告，地下银行系统在英国的华人(专题)社区中使用广泛。此次案件中，调查人员发现从2020年2月至2023年6月，该团伙通过地下银行系统共洗钱达5500万英镑。
2022年12月，警方对伦敦金丝雀码头地区的两个住址进行了突击搜查。在肖宇书（29岁）和尹颖王（28岁）的住所中，警方在衣柜里发现了一个装有超过10.4万英镑现金的手提袋。另一名嫌疑人黄云辰（28岁）的住所中，警方发现了多台点钞机和大量现金袋，查获了总计近50万英镑的资产。
警方发现，肖宇书和黄云辰利用中国社交软件向留学生出售英镑，以绕过外汇限制。他们为某个幕后人物工作，负责收取巨额现金，有时单次交易金额高达25万英镑。为了防止被抓获后泄露同伙身份，他们仅通过拍摄5英镑纸币的序列号照片来确认交易，而不直接接触现金来源者。
同时，警方还查明，刘鹏（28岁）和李昂（26岁）也参与其中，经营了一家未注册的货币服务业务。2023年6月，警方在搜查他们位于金丝雀码头的住所时，发现了点钞机和1.46万英镑现金。
该团伙的头目王启吉（29岁）住在曼彻斯特，警方在他家中查获了多部手机、电脑、他人名下的银行卡及一台点钞机。另一名嫌疑人陈若兰（28岁）也被发现通过经营未注册的货币服务业务协助了该团伙的洗钱活动。
参与此案的斯托克纽因顿主动犯罪小组的扎克·罗伊探员表示：“经过警方高度专业的调查，我们成功破获了这一复杂的经济犯罪案件。这起案件的洗钱规模之大，足以引发非法毒品供应、卖淫、人口贩运等更多犯罪。”
负责此案的律师本·马奎尔称：“这次成功的起诉彻底摧毁了这一犯罪组织，防止了犯罪分子从非法行为中获利。”
这起案件的审理历时三年，最终使这一精心策划的洗钱犯罪网络得以瓦解。
