中国女子在泰国诈骗6亿 与“中国恐怖重犯”同居
来源：倍可亲(backchina.com)在泰被捕中国女诈骗案进展：
同居男子竟是在逃红色通缉重犯！
据泰媒消息，3月20日，泰国警方召开发布会透露称近期破获了一起重大“杀猪盘”诈骗犯罪案件，27岁中国女子DI WU在春武里芭提雅泳池豪华和别墅被捕，调查其资金路线后发现仅2月便高达6亿泰铢。新闻回顾◢ 中国女子诈骗6亿泰铢，藏身芭提雅豪宅被捕！
据泰媒最新消息，警方在前去上述别墅搜查时，有一名可疑男子一直躲在屋内引起注意。
初步调查后得知，该男子与上述中国女诈骗犯同住在此，名叫ZHOU ZONGYOU，发现其所持有的中国护照上没有出入境印章，该男子招供称自柬埔寨自然通道偷渡入境至泰国，遂被警方以偷渡罪名实施逮捕。
之后，泰国警方进一步协调中国驻泰大使馆调查后，发现该名中国男子背负有2024年下发的红色通缉令，属于中国方面正在追捕的在逃重犯。
该男子是柬埔寨西哈努克绑架中国女子案件的主犯，向受害者家属发送被捆绑及持枪威胁的照片勒索100万元人民币(专题)，而受害女子目前仍下落不明。
此外，该名中国男子还与国外犯罪组织及洗钱活动有关联。
目前，泰国警方已同中国方面就此事进行了协调，后续将按照法律程序将其引渡回中国。
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中国女子诈骗6亿泰铢
藏身芭提雅豪宅被捕！
据泰媒消息，3月19日，泰国网络警察局信息技术犯罪调查部门多名官员一同召开发布会，就近期破获的一起重大网络投资诈骗案件具体情况进行公布说明。
此案源于2024年4月2日，一名泰国女教师被一名使用高颜值头像的脸书用户搭讪，热聊后双方进一步转移至LINE上聊天。
之后对方邀请该名女教师通过某“M”开头的应用程序投资新加坡基金。最开始能够将投进去的钱撤回，但后来渐渐地无法取出。
在短短的16天内该女教师投了7次，总计达1,500,000泰铢，其中收回过2次，总计损失达1,442,100泰铢。
因此，该女子便向警方报案求助，警方通过调查发现该犯罪团伙的资金路线与4名泰国人有关联，均为专门接收诈骗所得资金的非法账户。
同时该团伙还开设了加密货币账户，将诈骗所得资金通过BINANCE平台上的P2P购买方式，将赃款兑换成USDT，最后将其转入柬埔寨境内某服务商旗下的数字钱包中。
警方进一步调查发现，上述数字钱包所有者为27岁中国女子DI WU，交易记录达1,840万USDT，约合6.18亿泰铢。
其个人数字钱包账户资金流动也达600,000-130万泰铢/月。警方初步发现，该女子的数字钱包与多达63起案件有关联，大都均为“杀猪盘”式的恋爱投资骗局。
因此，警方搜集证据成功对该中国女子申请了逮捕令，并进一步发现该女子频繁多次地自泰国出境去往柬埔寨、老挝（金三角）和马来西亚，而目前住在春武里府芭提雅某豪华泳池别墅中，遂前去将其实施逮捕。
之后，警方发现了其用于注册加密货币钱包账户的护照，其手机内还发现大量其在柬埔寨的奢靡生活照片及吸毒行为证据，而其经常前往的3个国家是泰国、马来西亚和中国。
尽管如此，目前该女子对罪行表示否认，声称可能是个人文件被前男友用于开设加密货币账户，至于频繁去往邻国则是由于她在网上销售演唱会门票。
但警方并不相信其证词，目前正在加大证据搜集力度，并进一步扩大调查范围以找出更多参与此案的犯罪人员。
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她与“红通重犯”同居豪宅
我们却可能是下一个受害者
电诈洗钱已“产业化”：区块链+豪宅+非法入境，一条龙运作
泰国警方通报显示，多起诈骗团伙已实现完整产业链：
前端诱饵： 以“高颜值账号”通过社交平台搭讪，骗取感情信任；
中端控制： 引导受害人投资伪装App，初期可提现，中后期锁仓、追缴税金；
后端洗钱： 资金被迅速分散进入多名泰国人的非法账户，再通过加密平台转为USDT（泰达币），转入柬埔寨匿名钱包。
不仅如此，该男子从柬埔寨非法穿越自然边境线入境泰国，护照上无出入境记录，若非中泰警方合作，其身份几乎难以确认。
警惕“杀猪盘”五大特征
据泰媒总结，目前“杀猪盘”具有以下5个高危特征：
① 突然示好，头像过于完美；
② 炫富人设，频繁展示投资收益图；
③引导下载“投资App”，并主动指导你操作；
④ 初期可小额提现制造信任，后期多重借口阻止取款；
⑤ 始终不愿视频/见面，始终以“出差、国外”等理由推脱。
如果你正经历上述行为，极有可能正处于一个被“精心喂养”的骗局中。
数字货币背后：东南亚为何成“勒索重灾区”？
东南亚尤其是“金三角”地区，近年来频繁被曝出电诈园区、绑架勒索、非法拘禁等案件，主要有三点原因：
边境管控薄弱：自然通道多、边境线长、执法资源不足；
数字货币监管滞后：USDT、BTC等成为“转账避风港”；
身份系统不互通：在逃人员可借助假护照、多国跳转方式藏匿。
泰国作为中南半岛枢纽，虽治理意愿强，但若无区域联动与数据对接，很难根除“跨境电诈温床”。
你或许觉得这类新闻离自己很远，但实际上，越来越多中国人正在成为“杀猪盘”的下一个目标，甚至在朋友圈、微信、微博、交友软件中，早已被潜伏者悄然锁定。
不要因为对方“说中文”“来自中国”“晒收益截图”就信任，更不要因“短期高回报”就铤而走险。
你看到的是爱情、投资、友情，对方看到的是账户、密码和你所有的积蓄。
本案中，中泰警方快速联动、成功识破背后更大的犯罪链条，值得肯定。但我们更需要做的，是全民反诈意识的提升，以及对“诱骗模式”的足够了解。
