美司法部配合川普 举报移民违规关税欺诈将获重奖

美司法部配合川普 举报移民违规关税欺诈将获重奖

　　司法部为了配合总统特朗普(专题)的政策，扩大为打击企业犯罪而设的吹哨奖励计划，将逃避关税、非法雇用移民(专题)等行为列入范围，只要当局收缴金额在100万元以上，当中至少30%将以奖金发放给举报人。司法部同时宣布，企业只要主动公开违法行为，可进一步获得从宽处理。

　　综合《华尔街日报》及《彭博法律新闻》报道，司法部负责刑事案件的负责人加莱奥蒂（Matthew Galeotti）13日出席公开活动时表示，部门已经制定新的执法优先次序，新增的部分除了关税和移民事项之外，也会打击企业规避制裁、向外国提供物质支持、协助跨国犯罪组织等行为。

　　他又表示，为了让企业主动揭发内部问题，检控部门将奉行宽大原则，不起诉符合资格的公司，至于司法部发现问题后才主动披露的企业，仍有机会获得法外开恩，但具体会由检察官决定。

　　此外，司法部今后将放宽对合规企业的监控，涉嫌违法的企业与检方达成和解协议后，未必需要聘请独立人士监管运作。加莱奥蒂表示，这项安排对政府和企业都带来昂贵成本，因此部门会加以限制，也会对聘请监管人士设立费用上限。

　　据悉，司法部高层正检讨现有的监察项目，情况许可的话可能让其终止。目前需要接受监管的，包括加密货币交易所币安（Binance），以及多伦多道明银行（Toronto-Dominion）的美国子公司。

　　司法部于去年8月推出“吹哨人奖励计划”，原定在3年时间内试行计划，当时主要时为了填补联邦约束企业的空白，将洗钱、医疗保险诈骗、海内外收受贿络等案件列为重点打击对象。随着特朗普政府收紧移民执法，也向全球征收关税，司法部也随之扩大了范围，并表示其他部门的经验显示，此举有助政府加快落实政策，例如联邦证券交易委员会（SEC）设立吹哨人计划后，去年收到近2.5万宗举报，吹哨人合共领取了数以亿计奖金。

　　除了调整吹哨人计划之外，司法部早前也改变了执法方向，会减轻打击白领犯罪的力度，转而将资源投入移民事宜。据悉，部门已在内部发出备忘录，表示凡是涉及加密货币、外国行贿、代表海外势力游说华府等案件，执法尺度均会放宽。对此加莱奥蒂在13日表示，政府若过度执法、笼统调查企业的话，只会妨碍商界创新，并降低营运效率，未来将集中处理欺诈公民、政府的“关键威胁”。