8华人假冒政府和企业诈骗长者1600万元现金、金条
来源：倍可亲(backchina.com) 专题：华裔相关新闻，最新动态！据世界日报报道，八名中国公民因涉嫌在美加以假冒政府与企业名义，诈骗数百名长者交出现金与金条，日前遭纽约(专题)东区联邦法院大陪审团正式起诉。检方指出，该集团运作缜密，资金流向多地帐户与加密货币平台，涉案金额高达1600万元。
根据起诉书，该集团锁定的主要对象为美国与加拿大(专题)境内的年长者，利用电脑弹出式视窗发出虚假警告，声称受害者的电脑遭骇或其银行帐户出现异常活动，诱导拨打「客服」电话。
接通后，诈骗者便假冒来自苹果公司、微软、PayPal、银行或联邦机构的工作人员，谎称对方涉入犯罪调查，个人资产将被冻结，或需配合「国安部门」调查。
该集团成员会进一步向受害人表示，其资金已不安全，必须尽速提领并交由官方机构或第三方「暂时保管」。受害者在恐慌与溷乱中，往往听从指示，提领现金或购买金条，再依照指示转交给所谓的「快递员」或「调查人员」。部分成员更直接登门取款，或安排面交地点收取金饰与现金。
联邦检方指出，从2024年春季起，已有来自美国37个州与加拿大多省的受害者报案，遭诈骗金额从数千至数10万元不等。根据起诉书举例，一名居住在乔治亚州的长者，于4至5月间与一名自称联邦调查人员的男子联繫后，被指示购买金条作为「保全资产」之用。该名男子最终在5月22日亲自登门，取走价值约9万9504元的金条。
这些资金被迅速转入美国与海外帐户，也有部分转入加密货币平台。检方掌握的讯息显示，其中一帐户在短时间内接收高达1600万元的资金，却无任何合法收入来源，显示该集团具备成熟的洗钱与金流转移能力。
检方认定，现居纽约的中国籍男子李翔(Xiang Li，音译)为该诈骗组织的主导者，并于13日在皇后区住处被捕。李透过Telegram与共犯联繫，统筹诈骗流程、指派收款人员，并设计对应执法单位的应变策略，同时提供下线使用的假名与通关密语。他亦负责将诈得资金转换为加密货币，汇往共犯指定帐户。
根据检方提交法官的备忘录，李男曾于2016年在纽约因拉皮条被捕，最终承认较轻罪名；2024年1月18日又因持有赃物再度落网。检方强调，李男具有潜逃风险，若逃往中国将难以引渡，因此已请求法院拒绝保释。
本案目前仍在进一步调查中。检方呼吁民众提高警觉，遇可疑来电或被要求转移财产时，应立即联繫执法部门或可信单位查证。
