下载APP | 繁體版 | 发布广告 |常用工具

“迪拜黄金交易所”暴雷:18亿稳定币被转移

京港台:2025-7-8 11:59| 来源:品牌观察官 | 评论( 2 )  | 我来说几句


“迪拜黄金交易所”暴雷:18亿稳定币被转移

来源:倍可亲(backchina.com)

  导语:崩盘前48小时内,DGCX鑫慷嘉把价值约18亿元的USDT(泰达币)转到了开曼群岛的一个空壳公司。

  10年前 e租宝暴雷,90万投资者血本无归,涉资超过500亿!

  部分投资者到今年6月才收到了e租宝第二笔资金清退,这事件热度还没退,又一个披着马甲,实质是“庞氏骗局”的金融平台翻车了?

  

  

  更离谱的是,“DGCX鑫慷嘉”在国内的“人设”是“迪拜黄金交易所分站”,平台名字还带了DGCX。

  

  “DGCX”英文全称:Dubai Gold and Commodities Exchange,中文:迪拜黄金与商品交易所。

  当“DGCX鑫慷嘉”暴雷的时候,DGCX的母公司“DMCC”却不承认“DGCX鑫慷嘉”是他们的平台。

  

  

  崩盘前48小时内卷走了18亿泰达币

  会员数量高达200万

  

  右:黄鑫

  

  2021年3月1日,黄鑫、邵馨慷和王彦嘉注册了“贵州鑫慷嘉”,法人为邵馨慷,其持股30%,认缴900万元,另外两个分别持股35%,认缴1050万元。

  2024年4月,贵州鑫慷嘉法人变更为刘海亮,他全资持有贵州鑫慷嘉,认缴3000万元,但离谱的是,实缴为0元?

  

  

  

  现在的“贵州鑫慷嘉”已经是注销清算的状态了!

  时间追溯到2023年5月,“DGCX 鑫慷嘉数据”起盘,原来平台名叫“某油”,但也许是心虚!不到4个月就把数据都挪到了“DGCX 鑫慷嘉数据”交易平台上,IP地址在美国。

  

  

  鑫慷嘉也只是在2019年卖了20万元的油品过滤设备给某家企业,然后就被大肆渲染,以此合作项目做背书去欺骗投资者。

  

  

  

  以投资国际原油、期货等为由,线下让会员拉亲戚、拉朋友等入场,甚至拉到一定人数,还会送豪车,豪车却是租来的道具,其实后台被操控了,连数据都是假的,离谱的是居然有人入坑!

  

  珙县投资风险提示

  

  部分地区也早已发出投资风险提示!

  

  

  宜宾投资风险提示

  

  但架不住投资者做一夜暴富的白日梦,还是有人愿意当“接盘侠”,以为自己不是最后一个。

  

  大余投资风险提示

  毫不夸张,在平台崩盘前的一星期里,每天还有1.2亿元“进账”!简直太离谱。

  投资者更怕崩盘,更怕资金链断了,那样就意味着钱真的打水漂了,但“护盘”无用,雪崩的时候没有一片雪花是无辜的。

  

  

  

  鑫慷嘉还不止在贵州骗人,团队成员分布全国各地,贵州、广东、山东、四川、江西等省份,尤其三四线较为严重,多是一些个体户、宝妈、中老年人等。

  投资者们甚至还有层级之分,这就很像披着马甲的“传销”手段了。

  

  

  一些所谓的“团长”也早已卷款跑路了,留下自愿的或被骗的成员损失惨重。

  也不知道这些投资者的钱是不是大风刮来的?投资之前不会去查询一下贵州鑫慷嘉?

  最重要的一点,鑫慷嘉也被有关部门查到,平台崩盘前48小时内,他们就把价值约18亿元的USDT(泰达币)转到了开曼群岛的一个空壳公司,最后无影无踪!

  

  

  1USDT(泰达币)约等于1美元,18亿USDT折合人民币(专题)约129亿元,如此计算,48小时就卷走了129亿!

  

  

  而这只是冰山一角,前面瓜分、挥霍以及卷走的金额还没合计。

  据投资者曝光的黄鑫发的群消息,截至目前鑫慷嘉约有200万名会员了。

  

  

  

  作为头部人员,抽佣就高达50%,剩下的50%为盈利,提现还要手续费,还从5%涨到10%,就这么一波操作下来,最后投资者还能拿到多少回报?

  而且,这些骗来的钱,通过混币器(Tornado Cash)一“洗”,神不知鬼不觉便蒸发了!

  高层刘海亮、黄鑫等早已卷款跑路到国外了。

  

  

  

  金融诈骗手段层出不穷,其实早就发生了很多真实案例,无数受害者被骗的血泪史,但还是阻止不了新的诈骗案例发生,甘愿当“韭菜”,交“智商税”,最后还被做局者嘲笑。

  

  

  

  你盯着他们的钱,他们盯着你的钱!能不能赎兑就看他们的良心了,也不知道要等到什么时候。

  

  

  金融平台、庞氏骗局披着马甲

  

“收割”贪婪的投资者

  

  

  张誉发

  

  2024年8月20日,臭名昭著的张誉发落网,被泰国引渡到中国。

  他布局的超1000亿的骗局,足足让3万多名会员上当受骗!传销都是老套路了,都是换汤不换药。

  张誉发是马来西亚华人(专题),早年赚到的第一桶金,是靠倒卖摩托罗拉”大哥大”发家致富。

  尝到了有钱的滋味就一发不可收,2008年转身开起了投资型的咖啡馆,还是连锁模式,名字叫做“红岛咖啡”。

  

  

  

  投资者投资6000林吉特(折合人民币约9780.6元),咖啡馆每个月就会给100林吉特(咖啡消费券),连续给5年,也就是18600林吉特。

  三倍暴涨,试问谁不要这收益?只是天下没有免费的午餐,咖啡馆越开越多,张誉发直接卷走163万元跑路了,后面东窗事发,也就是罚款了26万元。

  

  

  

  2009年,贼心不改的张誉发,在马来西亚注册了MBI集团(马来西亚恩必爱集团),公司各种花里胡哨的业务。

  2012年,MBI打起了国内投资者的主意,创建了两个投资平台,分别是MFC游戏理财创富平台和MTI网络传销平台。

  依旧是“红岛咖啡”那一套,投资成为会员,只是咖啡券变为积分和虚拟货币。

  

  

  

  2019年MBI暴雷,在这之前,国内有关部门就多次提醒投资者了!但服务器在境外,只能劝一个是一个,投资者就是不信。

  他们在平台上注册会员,会费700元到 24.5万元。

  直到张誉发卷款跑路,投资者欲哭无泪,只能眼睁睁看着钱打水漂。

  

  

  

  有些高不可攀的金融企业

  内里早已烂透了

  

  林强

  2024年10月10日,“和合系”的掌门人林强在巴厘岛机场落网。

  

  

  林强是谁?

  

  曾经是海望资本合伙人之一,头上顶着上海80后金融精英的头衔,大学本科以及硕士EMBA毕业于上海交大本科兼硕士EMBA也就算了,还有北大(专题)DBA博士学位。

  打工履历也是惊人,前”东家”们是国泰君安期货、中航期货、中原期货。

  随便一条甩出来,也足以让富豪们把钱交给他打理。然而,当钱多了林强就动了不该有的心思,谁能想到这一盘棋,林强布局了8年。

  林强的“和合系”,分别是和合首创、和合资管以及和合期货,总共持有3张金融牌照。

  2024年4月9日,和合首创暴雷,投资者不能兑付了,前面还东一块西一块的兑付给投资者5.1亿元,没想到只是先安慰,真正放大招在后面,还有47.46亿不能兑付。

  

  

  林强则借出国团建,卷款跑路了,留在了国外再也没回来,把烂摊子交给公司高层。

  林强在国外也不安分,用骗局“收割”了5万多人,涉资高达140亿美元(折合人民币约989亿元)。

  法网恢恢疏而不漏!再精明的林强也算不到自己也会有栽的一天。

  

  

  

  2024年7月29日,贵州金融巨头“中天金融”也不得不申请破产重整,同年8月30日,债权人也同意了,同意钱不一定拿的回,不同意钱肯定拿不回。

  想当年“中天金融”的创始人,人称“罗半城”,靠房地产发家致富,没想到走了金融这条赛道,尽头是穷巷!曾经的“贵州首富”变成“贵州首负”,实在是唏嘘。

  截至2024年月底,中天金融负债高达1516亿元!掏空家底也就是只有1208亿,已经是资不抵债了。

  不过瘦死的骆驼比马大,中天金融手上持有两张金融牌照。

  拥有一张金融牌照已是同行梦寐渴求,两张则是天花板级别了。

  债权人同意大概率也是因为这两张“金牌”。

  但并不是所有的金融巨头都能跟“中天金融”一样幸运,若扛得住依旧还能有机会重新回A股。

  

  

  

  小众平台也有风险

  用户需谨慎

  

  不仅是金融平台频繁踩雷,还有一些小众人群使用的平台也是频繁崩塌。

  

  

  今年5月,广州某网约车平台暴雷,数百名网约车司机不能提现,只能组队通过建群维护自己的权益,拿回自己的血汗钱。

  其实早在2024年就已经有迹象,为了碎银几两,依旧有很多网约车司机存在侥幸心理,还在这个平台接单,直到真的被忽悠了。

  

  

  

  该平台声称没有跑路,只是换了负责人,但司机提现的事是一口都不提也不解决,留下网约车司机们有苦说不出,这背后有多少家庭正等着这笔钱活着啊!

  家政平台“某家庭管家”, 没想到这个10年家政平台也凉了,要知道用户还是比较认可“某家庭管家”,服务好,回头客多。

  

  

  但即便如此,这个面向高净值家庭的家政平台,也架不住资金链断了导致经营困难,连员工的工资都发不出,更别提用户在里面充的钱,少的几千元,多的十几万。

  再者便是健身馆、美容洗发店、蛋糕店、汽车4S店跑路,留下一众会员风中凌乱,这些店基本都设置了会员储值卡,跑路之前悄无声息,还怂恿会员充值,直到门店关了,轻则几百元,重则几万元。

  虽然有这么多平台、店面频繁翻车,但还是有很多人不长记性。              

 

相关专题:迪拜

推荐:美国打折网(21usDeal.com)    >>

        更多金融财经 文章    >>

【郑重声明】倍可亲刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何投资或其他建议。转载需经倍可亲同意并注明出处。本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责;部分内容经社区和论坛转载,原作者未知,如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请及时与我们联络,我们会及时删除或更新作者。

关于本站 | 隐私政策 | 免责条款 | 版权声明 | 联络我们 | 刊登广告 | 转手机版 | APP下载

Copyright © 2001-2025 海外华人中文门户:倍可亲 (http://www.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系统基于 Discuz! X3.1 商业版 优化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc. 更新:GMT+8, 2025-7-8 20:49

倍可亲服务器位于美国圣何塞、西雅图和达拉斯顶级数据中心,为更好服务全球网友特统一使用京港台时间

返回顶部