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加拿大华裔涉洗钱$2.2亿买房! 惊人黑幕曝光

京港台:2025-7-15 11:48| 来源:加国无忧 | 我来说几句


加拿大华裔涉洗钱$2.2亿买房! 惊人黑幕曝光

来源:倍可亲(backchina.com) 专题:华裔相关新闻,最新动态!
专题:多伦多大都市区 相关新闻报道

  7月7日,《温哥华太阳报》披露,卑诗省政府正试图执行一项针对一名华裔(专题)男子的财产没收命令,该案在华人(专题)社区引发广泛关注。

  

  

  涉案男子陈某(Stephen Hai Peng Chen)被指控利用温哥华房地产市场为洗钱工具,金额高达2.2亿加元。

  他被指通过地下钱庄Silver International,把来自毒品交易的大量赃款洗白后投入房地产市场。

  根据调查,陈某在2015年向该地下钱庄存入530万加元,并提取了227万加元现金,而他当年的报税记录显示年收入仅为3.7万加元。

  陈某及其父母以现金方式购入多处房产,包括温哥华Kerrisdale区一套估价116.7万元的公寓和东第五大道一栋估价215.5万元的独立屋,两处房产均已付清。

  根据卑诗省最高法院的文件,陈氏一家在2024年12月与省政府达成调解协议:公寓将被没收,独立屋则归其父母所有,陈某从房产中除名。这项协议由陈某及其父母与卑诗省民事没收办公室共同签署。

  不过近期,陈某父母通过律师提出异议,称可能因翻译问题被误导。对此,省政府在6月23日提交法庭申请,强调此前签署的协议具有法律效力,除非有确凿证据表明存在欺诈、威胁、失去签约能力或翻译错误,否则法院不能随意推翻该协议。

  案件另有惊人背景。陈某曾涉入贩毒网络,与搭档Tarsen Jawanda合作,将摇头丸等毒品批发出售。警方卧底行动中将其逮捕。陈某还在温哥华注册了一家名为Sam’s Concrete Pumping 2011 Ltd的公司作为掩护。

  其洗钱平台Silver International为警方代号“E-Pirate”的调查重点目标,年处理赃款高达2亿加元。据民事法庭文件揭示,该公司在列治文办公室用行李箱运送大批现金,由负责人朱某夫妇点算后进行洗钱操作,为包括中国、加拿大(专题)和墨西哥在内的跨国犯罪组织提供金融服务。

  尽管2018年联邦政府撤销了对该公司两位核心人物的刑事指控,但其中主谋朱某于2020年9月在列治文一家餐厅被枪杀。另一名负责人保罗·金·金(Paul King Jin)也在袭击中受伤。

  该枪击案中,一名名叫理查德·查尔斯·里德(Richard Charles Reed)的男子被联邦政府以谋杀罪起诉并定罪。《温哥华太阳报》称其为“职业杀手”。

  关于洗钱操作的细节,前警官彼得·杰尔曼(Peter German)在其独立调查报告中指出,大温地区的赌场系统长期充斥有组织犯罪资金。

  他揭示一种典型洗钱方式:毒资由地下钱庄转给赌场玩家,用于兑换筹码。玩家在赌场走一圈后无论输赢,最后将筹码兑换成银行支票或转账,使现金看起来像是合法博彩收入,从而完成“洗白”过程。              

 

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