洗钱大亨被没收数十亿资产 抓捕前获神秘报信出逃
来源：倍可亲(backchina.com)
被指控组织跨境大规模洗钱的福建安溪人苏炳海，日前与英国官方达成和解。英国国家打击犯罪调查局11月7日发布声明称，苏炳海将其在伦敦的多项资产上交英国政府，总价值达2700万英镑（约合人民币(专题)2.55亿元）。据悉，这些资产包括9套物业、价值上亿的恐龙化石及中国古董。
这位在国内不太为人所知的“大亨”，曾是两年前新加坡一起惊天洗钱案的核心人物。2023年8月，新加坡警方开展代号为“雷霆行动”的突袭，在10处豪宅内查获30亿新元（约160亿人民币）赃款，这些资金主要来自电信诈骗和网络赌博。
令人惊叹的是，苏炳海在警方行动前数小时获神秘渠道通知，上演了一出携带大量现金和数十只百达翡丽名表出境的“急速大逃亡”。
此后，跑到英国的苏炳海和妻子王曼祖于2024年向新加坡上交超过3.166亿新元（约16.89亿人民币）资产，以换取通缉令的撤销，另一代价则是被新加坡永久拒于国门之外。
仅仅过了一年时间，苏炳海又被英国人“拦路收钱”。虽然在没收2700万英镑资产后，英方为其保留了25%的收益及英国居留权，但在接连遭受重大打击后，苏炳海旗下庞大的跨境资产帝国已是摇摇欲坠。
“大亨”养成记：从柬埔寨网赌业务起家，后组建“福建帮”专职洗钱
公开资料显示，苏炳海生于1988年2月，现年37岁，祖籍为福建泉州下辖的安溪县，持有柬埔寨、瓦努阿图、圣基茨与尼维斯等国护照，还拥有新加坡（后被撤销）和英国的永居权。
与其福建老乡、太子集团创始人陈志的暴富过程相似，苏炳海的海外发迹也始自柬埔寨。他早期经营“美女荷官在线发牌”的网络赌博业务，赚取了“第一桶金”。而真正让他跻身百亿富豪的，则是为电诈和网赌集团提供的一条龙“洗钱”服务。
苏炳海牵头组建了“福建帮”，通过精密的多层级资金转移，将来自“杀猪盘”受害者的积蓄和非法赌资，洗白成合法财富。此前被引渡回国的电诈大佬、“赌王”佘智江，运营超过239个赌博网站，总资金流量超2.775万亿人民币，背后恐怕也少不了该洗钱组织的帮助。
据报道，苏炳海以“商人”外衣为掩护，在新加坡登记担任6家公司的董事或股东，2017年5月又在香港(专题)设立“元正国际公司”，宣称投资石墨烯、VR、人脸识别等高科技领域，实质却是精心伪装的洗钱空壳。依托这些主体，苏炳海与16家金融机构（包括银行及信托公司）合作，构建起一张严密的跨境洗钱网络，专门对接电诈、网赌黑产。
早在2015年，苏炳海就曾卷入中国大陆一宗金额达9000万元的“刷单诈骗案”并被起诉，但公开渠道未查到其获刑记录。
在新加坡期间，苏炳海的生活堪称奢靡：他长期租住豪宅，坐拥包括2辆法拉利、2辆劳斯莱斯在内的9辆豪车，收藏价值连城的油画、水晶雕像，日常餐具非爱马仕不用，还持有顶级私人俱乐部会籍及专属黑卡，时常乘坐停泊在圣淘沙的私人游艇出海钓鱼，生活水准远超普通商人。
此外，他还在香港大量置业，这一点又与在港砸下重金的陈志不谋而合。2017年7月，苏炳海斥资近2亿港元，购入何文田顶级豪宅“天铸”两个单位。2019年又豪掷4.3亿港元，买下九龙湾富临中心整层写字楼。2021年4月，从“铺王”邓成波手中接下中环整幢商厦“德辅道中心”，估值约5亿港元。在购房时，他轮番使用不同国家的护照进行登记，以隐匿资金的真实来源与流向。
苏炳海持有的三处香港物业外景（图片来源：香港01）
“元正国际”另一董事苏福香，也在2019年重仓香港物业：以2.7亿港元购得南昌站上盖“汇玺”五个单位及车位，4800万港元买下观塘创汇广场六个写字楼单位。目前，这些物业市值约为3.5亿港元。
新加坡史上最大规模洗钱案：10名嫌犯被捕，苏炳海“惊险大逃亡”
2023年8月15日，新加坡针对一起特大洗钱案，出动400名警力开展了集中抓捕，但作为洗钱网络主要头目的苏炳海却提前获知消息，经马来西亚辗转逃亡，家人也紧随其后撤离。
据知情者透露，在警方行动前几个小时获神秘信息通知的苏炳海高度紧张，让司机载其至该案另一目标王德海的豪宅外探查情况。在“一脸凝重”地确认异样后，他在车内开始了疯狂的电话联系，短短10分钟内，通话范围遍及印尼、马来西亚、迪拜等地的联系人。
回到住所后，苏炳海迅速将二三十只百达翡丽名表及一沓沓现金现金塞入行李箱，赶在警察到来前逃离了新加坡。与他一起出逃的，还有苏福香。
在此次突袭中，新加坡警方逮捕了10名福建籍嫌犯，查获30亿新元（约160亿人民币）赃款，刷新了当地洗钱犯罪的纪录。
据悉，警察在涉案人员住处不仅搜到豪车、名酒，还有堆积如山的现金、名牌手袋、包括百达翡丽在内的众多奢侈腕表，总计查封、没收涉案资产约9.445亿新元（约50.37亿人民币）。
该案件还进一步揭开了苏炳海团伙庞大的海外资产网络。调查显示，团队核心成员苏剑锋与其他几名被捕者在阿联酋迪拜持有超过100处房产，总价值约7000万美元。而苏剑锋等人此前已因涉嫌跨境赌博被中国警方通缉。
这些人往往持有好几本护照，凭借多重身份的掩护，游走在灰色地带，攫取巨额财富。以在被捕时试图从二楼跳下逃亡导致骨折的该案另一主要嫌犯苏海金为例，其拥有中国、塞浦路斯、土耳其、柬埔寨及圣卢西亚五本护照。
2024年10月，为摆脱新加坡的红色通缉令，苏炳海与妻子主动“割肉”，同意上交被扣押的3.166亿新元资产，换来通缉令的撤销和永久禁入新加坡的惩罚。
居英期间仍未收手，大举买房及拍下珍稀藏品掩盖非法资产来源
早在2023年5月，苏炳海就已在英国注册公司，铺好后路。逃到英国后，他非但没有隐姓埋名，反而大肆入手高端房产和优质收藏品，试图掩盖非法资产来源。
据报道，出逃仅一周后，苏炳海就斥资1570万英镑购入伦敦白金汉宫旁的豪宅“The Broadway”的9个公寓单位。
2024年底，苏炳海又花1240万英镑在佳士得拍卖会上拍下稀有恐龙化石。这些化石包括两具异特龙和一具剑龙化石，被证实来自侏罗纪时期，距今约1.5亿年。
好景不长，他的高调很快引来了英国国家打击犯罪调查局（NCA）的注意。2025年4月，英国法院对苏炳海发出“不明财富令”，冻结其全部在英资产。11月7日，在双方达成和解后，这些资产均归英国官方所有。
据悉，在苏炳海被查没的财产中，除了上述房产和化石，还有其在2022年购入的11件中国古董（价值40万英镑），含明代的五彩龙凤瓶、战国的青铜剑及清代珐琅彩瓷碗等。
事实上，英国当局近年来已多次向与中国有关的“黑产大佬”下手。
就在上个月，英方宣布对太子集团陈志及其犯罪网络实施严厉制裁，冻结其在英国的资产，仅位于伦敦的房产就有19处。其中，一栋位于伦敦市中心的办公楼价值近1亿英镑，另有一座位于北伦敦的豪宅价值1200万英镑。
2018年，英方查获该国史上最大的比特币洗钱案（涉6.1万枚比特币，价值数百亿人民币），当时嫌犯钱志敏正是试图直接用比特币在当地购买豪宅而引来警方注意。钱志敏系中国2017年蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主谋，已于本月在英国被判处11年8个月监禁。
