FBI破获史上最大规模杀猪盘案件，嫌犯多是华人

FBI破获史上最大规模杀猪盘案件，嫌犯多是华人

　　联邦司法部周四发表一份声明，破获了一宗迄今为止最大规模的“杀猪盘”（Pig Butchering），涉案金额超过8000万美元，并起诉4名华裔(专题)男子，其中3人是南加州(专题)居民。可惜的是，只抓住了其中两个人，另外两人在逃，FBI已经发出了国际通缉令。

　　司法部在声明特地解释了“杀猪盘”（Pig Butchering）的意思，表示这是来自外语的术语，专门用于描述这类犯罪活动。

　　犯罪分子通过约会或者社交媒体，或者通过撒网式的诈骗短信和电话联系受害者，并且佯装发错了号码，与受害者攀谈，逐渐取得受害者的信任后，引诱受害者使用加密货币进行商业投资。

　　之后，犯罪嫌疑人会引导受害者登录欺诈性的加密投资平台网站或者下载app，并说服受害者将资金转入欺诈性的投资平台。一旦受害者将资金转入后，该平台会虚假显示受害者的账户获得了巨大的收益，从而诱导受害者加大投资，最终，受害者往往将毕生的积蓄都投进去后，才发觉钱无法转出，想要撤回已经为时已晚。

　　司法部在起诉书中宣布，起诉四名被告，分别是——

　　张璐（Lu Zhang，音译），36岁，阿罕布拉（Alhambra）市居民

　　贾斯汀·沃克(Justin Walker)，31 岁，赛普拉斯（Cypress）居民

　　约瑟夫·王（Joseph Wong，音译），32岁，罗斯米德（Rosemead）居民

　　朱海龙(Hailong Zhu，音译），40岁，伊利诺伊州内珀维尔（Naperville）市居民

　　司法部在起诉书中宣布，起诉四名被告，分别是——

　　张璐（Lu Zhang，音译），36岁，阿罕布拉（Alhambra）市居民

　　贾斯汀·沃克(Justin Walker)，31 岁，赛普拉斯（Cypress）居民

　　约瑟夫·王（Joseph Wong，音译），32岁，罗斯米德（Rosemead）居民

　　朱海龙(Hailong Zhu，音译），40岁，伊利诺伊州内珀维尔（Naperville）市居民

　　其中张璐和贾斯汀·沃克于周二被逮捕，约瑟夫·王和朱海龙目前仍在潜逃。

　　起诉书显示，上述四人涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以洗钱加密货币投资诈骗和其他欺诈获得利益。据称，他们将参与欺诈计划的资金转移到美国国内和国际金融机构，包括美国银行(Bank of America)、摩根大通(JPMorgan Chase)等，指示受害者把钱转进这些户头，然后再把款项转进被告名下的美国国内银行账户以及位于香港(专题)或巴哈马等地的银行账户，并且转为泰达币(Tether)。

　　上述四人参与的“杀猪盘”，至少涉及284笔交易，导致受害者损失超过 8000 万美元。超过 2000 万美元已经被存入与被告相关的银行账户。

　　起诉书指控上述4名被告共谋洗钱、隐匿洗钱和国际洗钱罪，每项罪名最高刑期为20年联邦监狱，因此每人都面临最高60年的刑期。

　　张璐和沃克于周三再洛杉矶(专题)联邦地方法院出庭，两人均不认罪，其中张璐被法官下令拘留，不得保释，而沃克则被允许保释。

　　司法部呼吁，如果您或您认识的人是受害者，请登录网站www.IC3.gov举报。在报告中，请提及“Pig Butchering PSA”，并在投诉中包含尽可能多的信息，包括投资平台名称、加密货币地址和交易哈希、银行账户信息以及涉嫌诈骗者的姓名和联系信息，保留与诈骗者的所有通信副本以及金融交易记录。