违反洗钱规定助墨西哥毒贩 汇丰银行惨吞23亿罚款
来源：倍可亲(backchina.com)英国监管机构今（17）日表示，汇丰银行自2010-2018年的8年间，对反洗钱监控有严重疏漏，对其祭出6395万英镑的天价罚款。
《金融时报》报导，英国金融行为监管局称，在2010 年 3 月至 2018 年 3 月期间，汇丰银行爆发一系列反洗钱监管疏漏事件，包括没有正确识别可疑活动风险、没有测试和更新其标记可疑活动的系统，以及没有为防制洗钱所收集的数据进行准确性检查。
金融行为监管局表示，原本对汇丰银行祭出9135 万英镑罚款，因汇丰银行没有对调查结果提出异议，并同意和解，罚款得以打7折。以此推算罚款金额大约是6395英镑。
金融行为监管局董事 Mark Steward 解释，对于反洗钱规定，汇丰银行的交易监控系统在很长一段时间内都没有发挥作用，「这些失误是不可接受的」。
对此，汇丰银行声明，已于 2012 年启动对其金融犯罪控制能力的大规模整治，也对超越传统交易监控方法的市场领先新技术，进行大量投资，并致力于打击金融犯罪和保护全球金融体系的完整性。
事实上，这并非汇丰银行第一次因违反洗钱规定而吃到天价罚款。2012 年，汇丰遭美国执法部门指控，为伊朗等国转移数十亿美元的资金，以及通过其美国分支机构协助墨西哥的贩毒集团非法转移资金。最后汇丰银行以19 亿美元与美国政府达成和解协议，这是汇丰银行最大的丑闻之一。
