下载APP | 繁體版 | 发布广告 |常用工具

新西兰警方查黑钱$5亿 一华人富豪贡献6170万

京港台:2022-1-7 03:29| 来源:发现新西兰 | 评论( 3 )  | 我来说几句


新西兰警方查黑钱$5亿 一华人富豪贡献6170万

来源:倍可亲(backchina.com) 专题:华裔相关新闻,最新动态!

  镀金的哈雷摩托、限量款的兰博基尼、数套豪宅,这些只是新西兰警方查获犯罪资产时最“耀眼”的一部分。

  

  

  

  而有时,新西兰警方查出的黑钱,在一个银行账户中最少只有33cent,这当然也不会放过。

  但所有这些加起来,事实上超过5亿纽币,这是新西兰警方过去5年来收缴的犯罪资产。

  

  Stuff通过官方信息法,申请获得了《犯罪所得法》扣押资产的细节。

  数据显示,没收的资产总额为626,360,911.92纽币。

  其中,最大的一次扣押是在2020年。

  对Canton商业公司及其所有者Alexander Vinnik持有的一个银行账户冻结,其中包含近1.4亿纽币。这是新西兰历史上此类案件最大的资金冻结限制。

  

  在这5亿扣押的资产中,单笔金额排在第二的是2017年扣押的6170万纽币。

  这由一位中国著名的富豪Edward Gong(龚晓华)贡献,除了银行账户外,他还有名下200万纽币的房产被扣押。

  现居加拿大(专题)的他,今年与新西兰警方达成协议,同意放弃在新西兰的巨额财产,这意味着这笔最终资产充公。

  

  此前国内媒体报道,龚晓华涉嫌操控特大境外传销案,涉案资金高达19亿元人民币(专题)。

  

  事实上,早在2015年ANZ银行就提醒警方,有大量资金进进出出,被转移到龚的账户上。

  而龚晓华从那时开始就进入了新西兰警方视野。

  次年,当龚晓华试图带着34张银行卡和超过1万纽币的未申报现金进入新西兰时,海关将他拘留。

  他的手提电脑、电话被海关作为证物扣留,提交给了新西兰警方分析。

  

  2017年案发后,新西兰警方专程前往中国调查。

  新西兰警方发现,不明资金先被转移到“可疑的中国地下银行帐户”中,然后再转到新西兰的银行帐户。

  在调查期间,奥克兰还有金融公司还被这个案子拖下水。

  奥克兰嘉信金融公司,其唯一董事Qiang Fu和其母Fuqin Che,因为帮助龚晓华洗钱,成为新西兰自引入反洗钱法以来,第一例被判刑者。

  

  所谓道高一尺魔高一丈,为了把资产更安全转移,现如今很多黑钱流入了加密货币市场。

  但新西兰警方现在不仅查银行账户,还扣押加密货币。

  2019年查了2840万纽币的数字货币,新西兰人Jason McIvor承认他在下载和销售盗版电影方面的行为,并把钱转入数字货币。

  而警方现在的行动更加快速和准确,这也离不开一个新的情报工具——人工智能。

  

  新西兰警方侦探Craig Hamilton说,警方与数据分析公司Acumen BI已签署一项协议,以建立一个情报平台,以帮助调查人员识别以前未知的模式和目标。

  警方可以使用人工智能软件来分析数百万起可疑的金融交易,能够更深入地调查银行、律师、会计师、赌场和房产经纪人每年根据《反洗钱和打击资助恐怖主义法》(AML/CFT)报告的数百万笔交易。

  

  Craig Hamilton称,瞄准(电视剧)和没收犯罪所得是一项深思熟虑的战略,旨在威慑和破坏犯罪活动。

  警方的目标是使新西兰成为“世界上犯罪分子最难做生意的地方”。

相关专题:华人,华裔,新西兰,土豪

推荐:美国打折网(21usDeal.com)    >>

        更多大千杂闻 文章    >>

【郑重声明】倍可亲刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何投资或其他建议。转载需经倍可亲同意并注明出处。本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责;部分内容经社区和论坛转载,原作者未知,如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请及时与我们联络,我们会及时删除或更新作者。

关于本站 | 隐私政策 | 免责条款 | 版权声明 | 联络我们 | 刊登广告 | 转手机版 | APP下载

Copyright © 2001-2013 海外华人中文门户:倍可亲 (http://www.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系统基于 Discuz! X3.1 商业版 优化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc. 更新:GMT+8, 2022-4-4 05:58

倍可亲服务器位于美国圣何塞、西雅图和达拉斯顶级数据中心,为更好服务全球网友特统一使用京港台时间

返回顶部