36亿事件： “迷宫般手法”洗钱 自称华尔街大鳄
来源：倍可亲(backchina.com) 专题：抄底还是跑路？美股最新动态美夫妇“迷宫”般手法洗白失窃比特币落网 美司法部查获 36 亿美元“赃款”
近年来，加密货币犯罪的激增引起了全球监管机构和执法部门的重视。根据数字资产情报公司 CipherTrace 发布的《2020 年加密货币犯罪和反洗钱报告》，2020 年全球加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈造成的损失高达 19 亿美元。
据外媒 8 日报道，美国司法部近日查获了一笔价值逾 36 亿美元的被盗加密货币（比特币），一对已婚夫妇被指控共谋对近 12 万枚加密货币进行洗钱行为。这些加密货币在六年前遭黑客盗取，现在的价值总计超过 45 亿美元。在过去五年里，这对夫妇使用了 " 大量复杂的洗钱技术 " 对约 2.5 万枚被盗加密货币进行交易，并将所获资金用于购买黄金、非同质化代币（NFT）和购物礼品卡等商品。
美国司法部副部长丽莎 · 摩纳哥称此案是 " 该部门有史以来最大规模的一次资金扣押 "，此次逮捕行动 " 表明加密货币并非犯罪分子的避风港 "。
根据美国司法部公布的刑事起诉书，尚不清楚这对夫妇是否参与六年前的黑客攻击行动。据称，如果合谋洗钱和诈骗的罪名成立，这对夫妇可能面临最高 25 年的监禁。
嫌疑人用 " 迷宫 " 般手法清洗被盗资金
被盗交易所曾提供高达 4 亿美元的悬赏
根据美国司法部公布的法庭文件，34 岁的利希滕斯坦和他 31 岁的妻子摩根被控合谋洗钱。据称，他们涉嫌清洗了黑客在 2016 年从 Bitfinex 加密货币交易所窃取的 119754 枚加密货币。当时这笔加密货币的价值约为 7100 万美元，黑客发起了 2000 多笔未经授权的交易，将这些被盗加密货币转移至利希滕斯坦控制的数字钱包中。
" 为了保持数字货币的匿名性，被告通过迷宫般错综复杂的交易技术来清洗被盗资金。" 美国司法部副部长丽莎 · 摩纳哥在一份声明中说，这对夫妇使用的洗钱手法包括使用虚构的身份开立在线账户，利用计算机程序自动在短时间内进行多笔交易，在数千次交易中以小额资金转移被盗资金，通过存入各种虚拟货币交易所来分散资金，以及打散资金流来混淆交易记录的痕迹等。
在过去五年里，尽管这对夫妇使用了一系列复杂的洗钱手法，但一些可疑的操作还是引起了加密货币交易所的注意。
据称，这对夫妇使用虚假身份曾在一个交易所开设了七个账户，但这些账户在身份无法核实的情况下被冻结，包括账户里持有的近 19 万美元资金。此外，他们还曾使用存放在另一个交易所的加密货币购买预付借记卡。
美国司法部的调查人员在区块链上追踪到了这些被盗加密货币的流动，发现其中一些资金最终被存入利希滕斯坦和摩根控制的金融账户，并被他们用来购买黄金、非同质化代币（NFT）和购物礼品卡等商品。
上周，执法人员拿着搜查令浏览了利希滕斯坦云存储账户中的加密文件，并在利希滕斯坦的数字钱包里缴获了 94636 枚被盗的加密货币，现在的价值超过 36 亿美元。丽莎 · 摩纳哥称这是 " 该部门有史以来最大规模的一次资金扣押 "。
Bitfinex 加密货币交易所在一份声明中表示，正在与司法部合作追回被盗的加密货币。在此次黑客盗窃案发生时，该交易所曾提供高达 4 亿美元的悬赏以追回被盗的近 12 万枚加密货币。
嫌疑人曾自称 " 华尔街大鳄 "、科技企业家
复杂的洗钱技术仍留下可追踪的记录
据报道，由于加密货币主要通过分散的计算机网络进行交易，不受任何一个政府或公司的控制，大多数交易仍然发生在基本不受监管的交易所，这些交易所向消费者提供的关于其运作的信息很少。而缺乏监管已经导致虚拟货币交易所出现了一系列问题。
2014 年，在安全系统遭到黑客入侵，5 亿美元的客户资金被盗取后，第一家比特币交易所 Mt.Gox 宣布倒闭。随着越来越多的美国人购买和出售加密货币，监管机构已经将美国的一些大型交易所置于官方监督之下。为了扩大对洗钱和其他金融犯罪的调查，美国司法部去年成立了一个国家性的加密货币执法小组。
美国司法部于 7 日公布的刑事起诉书提到，绰号为 "Dutch" 的利希滕斯坦同时拥有美国和俄罗斯国籍，将自己描述为一名科技企业家。他的妻子摩根曾是美国商业杂志《福布斯》的撰稿人，同时也以 "Razzlekhan" 的艺名发表过说唱歌曲，她曾在歌曲里自称为 " 华尔街的大鳄 "。报道称，这对夫妇曾发文 " 担忧 " 加密货币的前景和安全性，称其将成为 " 经济学教科书上充斥着骗局的经典一课 "。然而，他们为 " 保护 " 被盗加密货币而采取的各种手段仍然无法躲过搜查令。
" 我们不会允许加密货币成为洗钱的避风港，或沦为我们金融系统中的违法地带。" 美国司法部刑事司助理部长普莱特在一份声明中表示。曾任司法部网络和知识产权犯罪科主任的迈克尔 · 茨威巴克指出，对摩根和利希滕斯坦的指控是为了让人们意识到，"（司法部）正在不懈地试图追查这一特定领域的犯罪事件，" 而且加密货币并非像一些人认为的那样难以追踪。茨威巴克补充说，并不存在新的欺诈计划，实际上都是早前欺诈手法的重新包装。
加密货币取证专家汤姆 · 罗宾逊在过去五年里一直追踪此次加密货币被盗案，他说这个案件表明，当区块链分析与执法部门可以获得的数据相结合时，加密货币是 " 高度可追踪的 "，不可磨灭的区块链记录通常能让执法部门将犯罪活动与个人联系起来。
据报道，司法部官员拒绝透露这对夫妇是否参与六年前的黑客攻击行动。在 8 日晚些时候举行的联邦法院听证会上，检察官称这对夫妇有价值 3.3 亿美元的加密货币尚未被追回。如果合谋洗钱和诈骗的罪名成立，这对夫妇可能面临最高 25 年的监禁。
