美国指控一俄罗斯公民利用香港空壳公司从事洗钱

美国指控一俄罗斯公民利用香港空壳公司从事洗钱

美国指控一名俄罗斯公民利用香港空壳公司从事洗钱并非法购买军民两用微电子产品 https://t.co/X8g7NMs54t

— 美国之音中文网 (@VOAChinese) September 18, 2023

　　美国司法部周一（9月18日）指控一名居住在香港的俄罗斯公民犯有串谋欺诈美国政府、走私、电信诈骗和洗钱等罪名，他涉嫌利用位于香港的空壳公司为俄罗斯用户非法采购美国制造的军民两用微电子产品。

　　这名嫌疑人是现年51岁的马克西姆·马尔琴科（Maxim Marchenko）。司法部周一的声明说，法庭文件显示，马尔琴科在香港经营着几家空壳公司，和两名俄罗斯籍同伙在俄罗斯、香港和海外其他地方经营着一个非法采购网络。他们从美国分销商那里骗购了大量军民两用微电子产品，尤其是OLED（有机电激光显示）微型显示器，并且向美国政府机构和美国分销商隐瞒这些OLED微型显示器运往俄罗斯的事实。

　　司法部指出，马尔琴科及其同谋以欺诈手段获得的这一技术具有重要的军事用途，比如用于步枪瞄准镜、夜视镜、热光学镜和其他武器系统。

　　联邦调查局（FBI)负责国家安全处的常务助理处长拉丽莎·L·克纳普（Larissa L. Knapp）在司法部的声明中表示：“按照这些指控所指称的，马尔琴科和他的同谋参与了一个精心策划的欺诈计划，走私有可能危害美国国家安全的军用级技术。”

　　司法部表示，为了实施这一阴谋，马尔琴科等人在采购这些敏感的微电子产品时，向美国分销商谎称将把货物发送给位于中国、香港和俄罗斯以外其他国家的最终用户，用于医学研究的电子显微镜。实际上，这些OLED型显示器的目的地是俄罗斯的最终用户。

　　司法部还指出，为了掩盖这些OLED微型显示器运往俄罗斯的事实，马尔琴科等人利用在香港等第三方经营的转手实体，转运非法采购的OLED微型显示器，然后利用货运代理等实体将它们运往俄罗斯的最终目的地。

　　法庭文件显示，从2022年5月到2023年8月，马尔琴科的空壳公司总共向美国输送了160多万美元以支持其走私OLED微型显示器的活动。

　　司法部负责国家安全事务的助理部长马修·奥尔森（Matthew G. Olsen）在声明中说：“今天的行动强化了司法部通过严格执行出口管制和制裁法律来保护美国安全并打击俄罗斯侵略乌克兰的承诺。”

　　商务部负责出口执法的助理部长马修·阿克塞尔罗德（Matthew S. Axelrod）在声明中表示：“我们将与联邦执法伙伴携手合作，继续查明并瓦解俄罗斯利用中华人民共和国和其他地方的幌子公司逃避我们管制的行为。”

　　在马尔琴科被控的各项罪名中，串谋欺诈美国政府的罪行最高可判处五年监禁；串谋洗钱的最高刑罚是20年监禁；串谋从美国走私货物的最高刑罚是五年监禁； 洗钱最高可判处20年监禁；从美国走私货物最高可判处10年监禁；串谋实施电信欺诈最高可判处20年监禁；电信欺诈最高可判处20年监禁。

　　司法部的声明说，刑事指控只是指称，所有被告在法庭被排除合理存疑而定罪之前，均假定无罪。