诈骗案女主谋出逃海外，策划最大洗钱案
来源：倍可亲(backchina.com)周五（5月24日），华人(专题)女子简雯（Wen Jian，音译，由于不同英文媒体写法，也有翻译为温俭因帮人洗钱，将比特币转换为现金和房产，涉及金额达50亿英镑，被英国伦敦法院以洗钱罪判处入狱6年8个月。
检察官表示，简雯在2014年至2017年间帮助隐瞒一大笔被盗资金来源，这些钱实际来自近13万名中国投资者的财富管理欺诈计划。
这项欺诈计划是简雯认识的一名中国女性张亚迪（Zhang Yadi）策划的。张亚迪的真名是钱志敏。
钱志敏因为欺诈行为已经被北京通缉，她涉嫌从中国境内的欺诈计划中盗取50亿英镑，然后将这些钱兑换成比特币，并于2017年以虚假身份抵达伦敦。该欺诈计划的受害者多达13万人。
目前钱志敏处于失踪状态。
曾经多家媒体都报道了钱志敏欺诈并逃亡国外的新闻。
据悉，简雯并没有被控参与该财富管理计划的欺诈行为。她只参与了钱志敏“后半段”在英国洗钱罪行。
简雯曾在英国当地一家中餐馆打工，居住在一栋普通出租房内。
钱志敏的假护照在网络曝光。（网络图片）
她自称在微信上看到一则招聘“管家”的广告，出于好奇和需要，她决定尝试联系雇主。
自2017年开始，她作为护工，认识了钱志敏后，一同搬进了伦敦北部一栋拥有六间卧室的豪宅。
（6卧室豪华别墅）
在钱志敏抵达英国后，简雯协助她，将比特币转换为现金、珠宝、奢侈品和房产，以掩盖资金的真实来源。
与钱志敏关系紧密的简雯曾先后试图在伦敦购买两处价值分别为1,500万美元和3,000万美元的房产，但因为无法提供足够的资金来源证明而交易失败。她们因此被英国警方注意。
2018年，伦敦警方在搜查钱志敏在伦敦租住的庄园时，发现其笔记本电脑和随身碟等设备中存储了大量比特币的加密钱包。
作为调查的一部分，英国警方查获了装有超过6.1万个比特币的钱包，这是全球执法机构迄今为止最大规模的加密货币查获行动之一。
当时钱志敏在房内，但后来她逃离了英国。
2021年，简雯因协助洗钱罪被逮捕，简雯后来辩称，钱志敏从事比特币挖矿，并把比特币赠与了她。
检察官在简雯的审判期间表示，警方在2021年获得这些比特币的访问权限时，这6.1万个比特币价值约14亿英镑。而现在这些比特币的价值超过30亿英镑。
现年42岁的简雯否认三项洗钱罪名，并提供证据称，她对钱志敏的犯罪行为毫不知情。
简雯声称，她相信钱志敏是一位通过珠宝生意和房产投资，以及合法的比特币挖矿获得财富的富裕商人。
陪审团3月在南华克刑事法院审判后裁定，简雯一项洗钱罪名成立。
随着此案金额数目之大的曝光，也牵扯出了案中案。
普通人一辈子也没见过这么多钱，两个看似普通的女子，究竟哪里“赚”来的？
蓝天格锐于2014年3月在天津成立，打着电子科技公司的名号，推出了十多款所谓“短期投资理财”产品，并通过传销方式，以高额利息诱惑公众参与投资。受害者以老人为主。
这些理财产品期限从半年到30个月，投资起点从6千到6万，上不封顶。宣传的年化收益率是——100%到300%。
例如，蓝天格锐有一款产品介绍，投资10万元、签30个月的合同，自签订合同的第三天起，蓝天格锐公司每天返200元利息，直接打款至银行账户，无需任何操作；半年后，每天返还利息翻倍至400元；投资13个月，10万元便可回本；投资30个月，会有近40万元的收益。
在蓝天格锐，钱志敏也没有出现在任何工商注册实体上。蓝天格锐的法定代表人任江涛供述，“公司的实际操控人是钱志敏”。任江涛称，蓝天格锐的理财产品都是她推出的，没有对应的实物，不同的理财产品分别对应比特币、多特币，理财产品的钱都是由钱志敏统一支配。
2017年7月，钱志敏把价值几百亿人民币(专题)的比特币从任江涛的货币账号提现到自己的笔记本中跑路了。
财新获得的一份司法文件显示，2015年，也就是蓝天格锐刚成立一年后，钱志敏在就有计划将资产转移至英国。“2015年底，蓝天公司组织到英国考察、旅游，有30多人，我也跟着去了。”一名证人的证言称，她还在伦敦国王大道注册了一个蓝天格锐的分公司，我们也去看了”。
2017年8月，因为钱志敏携款潜逃，蓝天格锐公司资金彻底崩盘。蓝天格锐发出公告，以财务系统升级为由暂停红利发放。
据估计，天津非法集资大案的受害者所能追回的资金可能不足本金的5%。对于不少被骗的血本无归的投资者来说，现在被英国警方查获的6.1万个比特币将如何处置，成为舆论关注的焦点。
2024年9月，英国将举行听证会，决定如何处置被扣押的比特币。
英国媒体报道，英国警方称，目前没有收到中国发出的资产追索请求。根据英国法律，如果没有其他人有权获得这些资产，被没收的资金一半会交给警方，另一半交给英国内政部。
不过另有报道称，2013年12月2日，中英签署条约，给中英两国追查、冻结、扣押等程序的司法协助提供了法律基础。不过，对于相关具体案件信息，司法部国际合作局表示不掌握也不便披露。
希望骗子早点落网，也希望受害者们能够拿回属于自己的钱。
