柬电诈集团头目陈志1.5亿新元资产在新加坡遭冻结

柬电诈集团头目陈志1.5亿新元资产在新加坡遭冻结

　　新加坡警方10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陈志及其“太子集团”在新加坡的6处房产，同时对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行账户、证券账户及现金，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币(专题)）。此外，一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被纳入禁令范围。

　　▲被新加坡警局扣押的游艇

　　陈志运营的太子集团自称为一家跨国商业集团，在柬埔寨布局度假村与酒店等项目，是柬埔寨最大的企业集团之一。但该集团实际上使用虚假的招聘广告诱骗工人，然后以酷刑强迫他们进行电信诈骗。工人则诱骗受害者们转移加密货币，以获得巨额的投资回报。

　　10月14日，美英两国对146名与太子集团有关联的“目标”实施了制裁，并将太子集团定为“跨国犯罪组织”。（此前报道：柬埔寨“太子集团”史上最大比特币没收案：美英首次联手开打“加密战争”）

　　▲被新加坡警局扣押的名酒

　　美国当局指控其涉嫌电信诈骗与洗钱，称陈志操控大规模线上“诈骗工厂”，并强迫贩卖来的劳工欺诈全球受害者。陈志的罪名涉及诈骗、洗钱，以及指挥园区强迫工人诈骗。根据起诉书显示，该集团在柬埔寨至少建造了10个诈骗园区。

　　据悉，今年38岁的陈志持有柬埔寨和英国双重国籍，是诈骗集团“太子集团”的创始人。2024年，新加坡警方接获有关陈志及其同伙的情报后即展开调查。经与美、英等国共享抓捕线索，联合反洗钱行动后，警方于10月30日对相关人员采取执法行动。目前，调查还在进行中，陈志本人仍下落不明。

　　根据新加坡法律，陈志若落网且罪名成立，最高可被判处10年监禁、罚款50万新元，或两者并罚。