新加坡及港、台冻结太子集团资产

新加坡及港、台冻结太子集团资产

　　继美英联合制裁柬埔寨诈骗集团太子集团之后，港媒报道香港(专题)警方11月4日冻结该集团在港资产，市值约27.5亿港元。台湾(专题)当局当天称已扣押太子集团45亿余元新台币资产，并拘留25名集团成员。

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　　根据多家港媒报道，香港警方11月4日冻结一个国际跨境电讯诈骗及洗黑钱集团市值约27.5亿港元资产（约合3.52亿美元），包括现金、股票和基金。港媒称，此案据悉涉及柬埔寨太子控股集团（Prince Holding Group）创办人陈志，警方相信被冻结的资产为该集团的犯罪所得，案件已交由警务处财富情报及调查科跟进调查，行动中暂时未有人被捕。一位香港警方消息人士向法新社证实，太子控股集团是此次港警执法行动的目标。

　　就在同一天，台北地检署指，已扣押太子集团45亿余元新台币（约合1.45亿美元）资产，并拘提25名被告。

　　10月30日，新加坡警方查封了陈志及其“太子集团”在新加坡的6处房产，同时对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行账户、证券账户及现金，总价值超过1.5亿新元。

　　美英出手打击陈志的网络欺诈帝国

　　陈志，37岁，原籍中国福建，现持有柬埔寨、英国等多国国籍，是太子集团创办人兼主席，曾担任柬埔寨首相洪玛奈及其父亲、前首相洪森的顾问，2020年7月20日被柬埔寨政府授予“公爵”称号，目前在逃。太子集团自称为一家跨国商业集团，在柬埔寨从事度假村、酒店、房地产、酒店、金融、娱乐等项目，是柬埔寨最大的企业集团之一。

　　2025年10月14日，美国纽约(专题)东区联邦法院公开了对陈志的刑事起诉书，指控陈志创办的太子集团是亚洲最大的跨国犯罪组织之一，陈志则是这个“庞大的网络欺诈帝国”的幕后黑手。他面临的罪名包括从事电信网络欺诈、洗钱、强迫劳动和人口贩卖等。起诉书称，陈志及其团伙在柬埔寨全境建造和运营了至少十个专门用于诈骗的园区。这些园区如同监狱，囚禁着被虚假工作承诺诱骗而来的劳工，并通过暴力和酷刑威胁，强迫他们对全球范围内的受害者实施诈骗。 诈骗所得资金则通过比特币矿场、空壳公司和在线赌场进行洗钱，最终用于购买伦敦的房产、私人飞机等等。起诉文件称， 太子集团在三十多个国家运营多家企业，并通过香港的空壳公司丶代理银行账户与加密货币钱包等将该集团在诈骗园区取得的资金转往塞舌尔丶新加坡及开曼群岛的离岸实体。

　　作为起诉的一部分，陈志的公司受到了美国和英国的制裁。美国司法部查获并没收了陈志控制的127271枚比特币（市值超过140亿美元），创下了美国历史上单次资产没收的最大纪录。英国财政部冻结了陈志网络在伦敦拥有的资产，包括19 处房产，其中包括一栋价值1亿英镑的办公楼和一座豪宅。

　　美国司法部长帕姆·邦迪（Pamela Jo Bondi）称此次行动是“对全球人口贩卖和网络金融欺诈祸害的最重大打击之一”，并表示要“摧毁这个建立在强迫劳动和欺骗之上的犯罪帝国”。

　　香港证监会和保监局近日亦在网站公布，已暂时吊销与太子集团关联的保险经纪及证券公司牌照。

　　陈志目前下落不明。一旦被定罪，他将面临最高40年的监禁，罪名包括欺诈、洗钱和人口贩卖。美国联邦调查局（FBI）正在对该案件进行深入调查。