为了“亲情”他将50斤黄金抛河里,30斤仍下落不明
来源：倍可亲(backchina.com)2020 年 7 月 28 日，上海市人民检察院第一分院对 6 起洗钱案提起公诉。上海检察官方公众号对此进行了通报。
经查，2016 年至 2019 年间，孙某、陈某、司某、夏某、朱某、吉某等 6 名被告人，明知是他人受贿犯罪所得，采取提供资金帐户、虚构交易、协助资金转移、藏匿丢弃财物等方法，掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，情节严重，其行为已触犯《中华人(专题)民共和国刑法》第一百九十一条、第二十五条之规定，应以洗钱罪追究刑事责任。6 起洗钱案涉案总金额折合人民币(专题)超 1 亿元。
检察机关已于法定期限内告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。
此前，6 名被告人均已被采取刑事强制措施。
这 6 起洗钱案是 2019 年检察机关在办理一起特大合同诈骗案中，发现国家工作人员贪污受贿的线索，在对资金流向追查的过程中发案的。
宣布逮捕决定
6 起案件中有 4 起系亲属犯罪
碍于亲情，哥哥一家充当弟弟洗钱帮手
被告人孙伟的弟弟孙强是一名国家工作人员，虽然只是小小的科级干部，但是孙强收受他人财物的胆子却不小。为了将受贿的巨额财物 "洗白"，孙强将目光放到自己哥哥身上，觉得关键时刻还是亲情靠谱。
哥哥孙伟也未辜兄弟情深，虽然知道孙强的巨额财物来源非法，碍于亲情，依然充当起弟弟的洗钱帮手。
2017 年至 2018 年间，受弟弟孙强的指使，孙伟将弟弟受贿的 600 万现金和 25 公斤黄金藏匿于宁波家中。
同时，经孙强的指示，孙伟和妻子注册成立了一家贸易公司，这样受贿的钱款可以通过虚构贸易等方式掩人耳目，孙强受贿的 115 万余元钱款 "洗白" 为正常的贸易利润。
孙强的妻子王佳则利用自己控制的 8 个银行帐户，小额多笔存入丈夫的 493 万余元受贿款，随后再将钱款转移到嫂子陈杰等人的帐户藏匿。
被告人丢弃的部分金条
案发后，孙伟夫妇不但未主动交出赃物，又一次听取孙强的建议，将 25 公斤黄金丢弃到河道中。后被公安机关打捞出10公斤，另外15公斤至今仍下落不明。
至案发前，孙伟收取弟弟给予的好处费近 76 万。到案后孙伟在前 6 次审讯中均拒不承认自己的罪行，一直到第 7 次才如实供认，就其原因，孙伟懊悔的说 "他是我弟弟，他让我帮忙我不好意思不帮，做了错误的选择。"
碍于亲情，终于犯法。孙伟一家就这样充当了弟弟孙强的洗钱帮手，触犯法律，难逃制裁。
（文中人物均为化名）
释案说法
洗钱是严重的经济犯罪行为，对国家经济安全乃至社会安全以及国际金融秩序安全构成严重威胁。
而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和金融诈骗等严重刑事犯罪相互联系共生，给司法机关查处犯罪设置屏障，一定程度上助长犯罪分子有恃无恐的气焰。
在诱惑面前要保持清醒和警惕，切莫贪图一时利益，抑或碍于亲情，被他人利用而沦为洗钱工具，走上犯罪的道路。
保护好个人信息，不要轻易为他人提供帐号和转帐以及保管、转移来路不明的财物，以免自己涉入洗钱链条被法律追究。
什么是洗钱罪？
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破环金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
