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女子接到陌生来电 对方一句话她给人家汇了10万块

京港台:2019-10-13 12:42| 来源:北青网 | 评论( 21 )  | 我来说几句


女子接到陌生来电 对方一句话她给人家汇了10万块

来源:倍可亲(backchina.com)

  编者按:假如接到陌生号码来电,我们的第一反应是什么,会怎样应答呢?正常情况下,对方会直接说出自己的身份,但如果对方说:“你猜呢?”。对于“猜猜我是谁?”这样的电话,哈尔滨市的王敏用亲身经历告诉您:不要猜,直接挂掉。

  8月18日,一个周末,哈尔滨市某单位的职工王敏接到一个陌生号码的来电。

   哈尔滨市某单位职工 王敏

  我就说您哪位?然后他说我的声音你听不出来了,我说不好意思我听不出来,他说我是你领导。我说你是哪位领导啊?他说我的声音怎么还听不出来了呢?完了他说我是你领导的顶头上司。

  虽然不确定对方是谁,但电话里的男领导告诉王敏,周一上午九点去他办公室一趟,有工作商量。王敏觉得电话中的声音,的确很像某位领导,就相信了。王敏的办公室和那位领导不在一处,第二天一早,王敏就直接去了领导办公的地点。

   哈尔滨市某单位职工 王敏

  八点钟的时候他给我来个电话,到没到呢?我说我还没到,我说咱们约的是九点嘛!他说行,你别着急,我这儿正好有领导来。

  工夫不大,领导又打来电话,确定王敏还没到,忽然安排了一个意外的任务。

   哈尔滨市某单位职工 王敏

  然后他说老领导需要点资金,你那儿有没有?我说可以,告诉我打四万块钱。

  

  对方提供了一个名字为陈某东的银行卡号,王敏就近找了一家银行,很快就汇过去四万块。

  哈尔滨市某单位职工 王敏

  说领导收到了这钱,他说不太高兴,就说嫌打的钱少了,我说那还要多少,他又告诉我说再打六万吧。

  第二次汇款对方换了一个叫韦某某的银行卡,王敏又打了六万块钱,汇款过程中,对方一直用电话催促,钱打没打呢?汇到了吗?等等……这让王敏不免怀疑。

  哈尔滨市某单位职工 王敏

  我当时是在车上,他说的这钱还是不行啊,领导还不满意,我说你要打多少,他说的你那儿有没有,再打15万吧。

  王敏在电话里没有拒绝,但是心生疑问的她马上来到领导的办公室,证实根本没有汇钱这码事。可是从王敏汇钱到发现问题再报警,整个过程已经两个多小时,错过了最佳的止付时限。

  哈尔滨市公安局香坊分局

   反诈中心负责人 李永一

  嫌疑人洗钱的速度还是比较快的,到账之后基本上不到20分钟,就已经把钱洗没了。

  警方将这起案件定性为“猜猜我是谁”的非接触类电信诈骗案,从信息、资金等几个方向着手调查,可是屡屡碰壁。

   哈尔滨市公安局香坊分局

    反诈中心负责人 李永一

  一是号码来源,因为他们拨打的号码都是本地的,哈尔滨本地的号码,对咱哈尔滨本地的被害人实施诈骗,我们通过号码掌握了这伙人,它这个开卡都是实名开卡,但是不是实人使用。

  摆在侦查员面前的,都是困难,最佳止付时间已过、那些钱已无法追踪,破案的希望十分渺茫,但是侦查员坚信,只要有一丝希望,也要追查到底。这时,配合调查的网安部门传来一条好消息。

  哈尔滨市公安局香坊分局

    网安大队长 白重山

  我们重点根据已掌握的情况分析,发现犯罪嫌疑人应该是从湖南打出多个诈骗电话。

  8月22日当晚,分局网安大队长白重山和一名同事连夜飞往湖南长沙,做摸底调查,快速确定那个诈骗电话还收发过快递。

  哈尔滨市公安局香坊分局

    网安大队长 白重山

  他是买了四部老年机,大概几十块钱、九十九块钱一部。

  买淘汰手机的细节让侦查员认为这伙人很可能就是他们要找的人,23日上午,网警找到了两名快递员,他们证实,曾和那个号码的取件人有过接触,而且印象深刻。

   哈尔滨市公安局香坊分局

    网安大队长 白重山

  收快递一般都是固定的电话、特定的位置,然而这伙人每次快递一到,快递员给收件人挂电话的时候每次必然是关机,之后不一定在什么时间对方就会把电话挂过来,而且电话号不是快递员挂出的号,对方就会问哪个哪个号,是不是发个快递,他说这样好,我再跟你约时间。

  

  快递员还提供一个细节是:那些人都不是当地人,快递员每天接触大量客户,虽然有印象,但人脸识别模糊。

  哈尔滨市公安局香坊分局

    网安大队长 白重山

  正好有一件快递没取,我们放到指定位置,看谁来取快递。

  

  快递员按要求将邮件放到指定储藏箱里,并在旁边一直暗中观察,果然有个黑衣男子取走了邮包。取货人居住在不远的一个小区里,接下来的两天,民警不间断地暗中观察,那名男子身边大约有两到三人,他们分分合合、不断改变居住地点、改变联系方式。

  哈尔滨市公安局香坊分局

    反诈中心负责人 李永一

  从临汾到西安到重庆,到遵义到长沙,所以我们确定这五个人,基本上就是一个流窜作案的团伙。

  

  就在案件刚刚有了进展时,8月25日,居住在一起的三个人突然分开了,陆续去了湖南株州,白队长和同事马上追到株州,又发现那三个人再次分裂成两伙,一个留在株州,另两个去了江西省宜春市。

  8月29日,两名网警和反诈中心两名民警在宜春市汇合,这时发现先期分分合合的几个人,基本又聚到了一起,按这些人以往的习惯,初到一个陌生的城市,会来一次全体聚会,四名民警密切注意几人的动态。29日深夜,几个人分两批来到当地最大的酒吧里面聚会。

  这时现场只有四名民警,而嫌疑人有六人,临动手前,请求当地警方协助配合。50多人的抓捕组迅速包围了酒吧,将所有出入口堵住。这时,吧台上的六名男子仍在开怀畅饮。

  

  经查,现场的六人是犯罪团伙的全部成员,包括之前离开的或留在其他城市的,无一漏网。在此之前,他们刚刚租住了两处民宅,打算在这里继续行骗。

  民警在窝点查获了10多部手机,大量手机卡,话术本,标签等各种工具。经审确定主犯为山西省长治人王某飞,他和朋友董某军、杨某平、崔某阳、秦某凯等人流窜经临汾、重庆、遵义、长沙,对东北地区的手机用户实施诈骗。其中犯罪嫌疑人张某东和秦某凯是老乡,被带进诈骗团伙的第一件事,既不是练话术,也不是找客户。

  

   犯罪嫌疑人 张某东

  说打电话就能赚钱,说你先把这个普通话练好了,再往下说,赚钱给你一个月的时间,打电话内容就是明天几点几点到办公室一趟。

  

  从犯罪嫌疑人的话术来看,猜猜我是谁的骗局会分多种情况,区别对待,通常他们会进行两次目标筛选,第一天打电话,受害人相信了再进行第二天的骗局。

  最终,民警在骗子的窝点里搜出了有关王敏的个人信息,还有王敏转款的证据。目前,警方正在全力追缴王敏的钱款。民警介绍,在追踪的七天七夜里,这伙骗子分头行动,分头住宿,统一谋划,可谓是机关算尽,而我们的网警和刑警与骗子斗智斗勇,几番较量。这就叫魔高一尺,道高一丈。

  小编有话说

  接到陌生电话,

  千万不要随意相信,

  特别是涉及到金钱,

  一定要核实对方身份!

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