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Binance执行长赵长鹏到底认了那些罪?

京港台:2023-11-22 11:44| 来源:世界新闻网 | 评论( 2 )  | 我来说几句


Binance执行长赵长鹏到底认了那些罪?

来源:倍可亲(backchina.com)

  路透社报道,美国司法部与全球最大加密货币交易所币安(Binance)于21日达成和解,其执行长赵长鹏承认违反美国防制洗钱法,币安将支付43亿美元罚款,这是美国史上金额最高的企业罚款之一,而赵长鹏同意辞去执行长并支付5000万美元罚款,这项和解协议不仅能维持币安营运,更将终结长达数年的调查。

  币安的违规行为包括允许恐怖组织超过10万笔输送金钱活动,包括哈马斯、伊斯兰圣战组织(al Qaeda)、伊拉克和叙利亚伊斯兰国( Islamic State)。

  纽约(专题)时报报道,和解协议经过司法部、美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)和财政部(Treasury Department)共同研拟,寻求对赵长鹏判处联邦法建议的最高刑期18个月。

  美国司法部长贾兰德(Merrick Garland)表示,“币安让犯罪份子能轻易转移窃取来的资金和非法收益,不光是违法联邦法律,还假装守法。”

  币安最早于2018年遭到司法部调查,联邦检察官于2020年12月要求提供防制洗钱相关举措;商品期货交易委员会则在今年3月控告币安违反美国《商品交易法》及委员会规定,未实施有效策略查察和预防恐怖份子进行融资。

  

  (赵长鹏资料照片)

  

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