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隐瞒$56亿资金 瑞士知名银行承认帮美国人逃税

京港台:2023-12-5 03:27| 来源:美国中文网 | 我来说几句


隐瞒$56亿资金 瑞士知名银行承认帮美国人逃税

来源:倍可亲(backchina.com)

  美国中文网报道 美国司法部周一宣布,一家瑞士大型银行承认与美国纳税人和其他人合谋,向国税局隐瞒了超过56亿美元的资金。

  作为与联邦检察官达成的协议的一部分,拥有218年历史的百达集团(Pictet Group)的私人银行部门——百达银行将支付约1.229亿美元的赔偿金和罚款。

  司法部表示,2008年至2014年间,该银行代表美国客户开设了1637个账户,这些账户总共逃税约5060万美元。

  该银行该期间管理的美国纳税人总资产约200亿美元,这些涉嫌隐瞒资产的账户金额超过56亿美元。

  如果该银行遵守协议条款,司法部同意将起诉推迟三年,然后撤回对国税局刑事串谋诈骗的指控。作为协议的一部分,该银行还同意配合正在进行的对隐藏银行账户的调查。

  “根除财务违法行为仍然是本办公室的首要任务。”纽约南区联邦检察官威廉姆斯(Damian Williams)在一份声明中表示,“我们鼓励公司和金融机构在我们来找你们之前,向我们举报不当行为。”

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